PROTOKÓŁ NR 0063-1/64/08
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 15 KWIETNIA 2008 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2007.

I. Bobrek - Dyrektor Biura Budżetu - omówiła wykonanie budżetu za rok 2007. Poinformowała, że sprawozdanie zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która po jego przeanalizowaniu podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii dla Prezydenta Miasta za wykonanie budżetu ubiegłego roku. Dochody Miasta w ubiegłym roku to 1.167 mln zł, wydatki są mniejsze o 55 mln zł. Dochody były znacznie wyższe od planowanych (wykonanie w stosunku do planów to 105,5%). Dochody bieżące wyniosły 1. 068 mln zł, dochody majątkowe - 93 mln zł. Rok 2007 był kolejnym z rzędu, kiedy zadłużenie miasta spadło, co skutkuje bardzo dobrym przygotowaniem do absorpcji środków unijnych.

P. Kęsik - zapytał, dlaczego mamy tak duży dochód z podatku od nieruchomości?

D. Brzozowska - Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji - wyjaśniła, że podatek od nieruchomości obejmuje dochody od osób prawnych i osób fizycznych. Ponadplanowe wpływy dochodów od osób prawnych to ok. 10 mln zł od syndyków, którzy wpłacili zaległe środki. Wydział Ujawnił także nieruchomości, od których dotychczas nie naliczano takiego podatku. Ad. podatek od środków transportowych - dzięki obowiązujących na terenie gminy preferencyjnym stawkom podatku z roku na rok rośnie liczba podatników i pojazdów zarejestrowanych w Szczecinie.

M. Wajdziak - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - poinformował, że dochody majątkowe wykonano w ok. 130%.  Jedynie w przypadku sprzedaży mieszkań jest to 50% wykonania budżetu, poniżej tego pułapu znajdują się także dochody z opłat za wieczyste użytkowanie ( 1. opłata) Ad. sprzedaż mieszkań - przypomniał, że podjęto uchwałę o ustaleniu docelowego zasobu czynszowego, poddano także analizie prace dotychczas prowadzonych przez rzeczoznawców w celu ustalenia jednolitych form wyceny stosowanych przez rzeczoznawców. Skutkiem tego tempo sprzedaży mieszkań wzrosło dopiero pod koniec roku. Z kolei 1 opłata wieczystego użytkowania jest niższa od planowanej z powodu interpretacji przepisów dot. VAT. Do dnia dzisiejszego nie jest wyjaśnione, kiedy użytkownik powinien wpłacić podatek z tego tytułu: Izba Skarbowa stoi na stanowisku, że 25% opłaty powinno zostać przekazane w momencie dokonania wpisu w Księdze Wieczystej. W innych miastach pojawiły się inne interpretacje tego przepisu. Dla pełnego wyjaśnienia oddajemy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i liczymy na ostateczne rozstrzygnięcie tego problemu w najbliższym czasie.

P. Kęsik - poprosił o wykaz nieruchomości, które w ubiegłym roku zostały nabyte przez Miasto Szczecin, wraz z uzasadnieniem takiego zakupu.

M. Wajdziak - zobowiązał się do przekazania powyższych informacji.

T. Banach - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych - poinformował, że nie wykonano jedynie części budżetu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta i Powiatowym Urzędzie Pracy. Są to składki i świadczenia na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych (PUP), oraz kwoty związane z przewidywanymi wydatkami z tyt. ekspertyz i analiz (BPPM). Również w obsłudze inwestorów nie wykonano jedynie budżetu zaplanowanego na opinie i analizy.

M. Przepiera - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - omówił budżet wydziału w działach: utrzymanie obiektów komunalnych, oświetlenie ulic,  transport i komunikacja, utrzymanie dróg, administrowanie drogami, organizacja i zarządzanie ruchem, dotacja do komunikacji miejskiej. Poinformował, że odchylenia w wykonaniu budżetu związane są z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

P. Sikorski - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich - przypomniał, że jedyne duże zadanie realizowane przez jego wydział to Autostrada Poznańska, która z uwagi na przesunięcia terminowe została skorygowana na ok. 20 mln zł. Pozostałe zadania - w zależności od stanu zaawansowania były realizowane na założonym poziomie. Poinformował, że obecnie największym problemem jest wykonawstwo projektów - ilość biur jest niewielka, próby pozyskania zleceniobiorców poza Szczecinem zakończyły się rozwiązaniem umów z uwagi na nierzetelne wykonanie umowy.

J. Posłuszny - zapytał, dlaczego nie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku żadnej dużej inwestycji?

P. Sikorski - wyjaśnił, ze zadania inwestycyjne nie zostały rozpoczęte z uwagi na brak środków unijnych. Do tego należy uwzględnić także etap projektowania: przetargi nie są rozstrzygane w czasie, lub w ogóle nie są rozstrzygane i trzeba szukać wykonawcy z wolnej reki.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

J. Lemm - zapoznała radnych ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2007 rok samorządowych instytucji kultury.

Na tym posiedzenie zakończono.