PROTOKÓŁ NR 0063-1/40/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Marek Goc - Wiceprzewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 25.09.07 przyjęto w głosowaniu: 5 - za, 0 - przeciw, 1- wstrzym.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 02.10.07 przyjęto w głosowaniu: 4 - za, 0 - przeciw, 2 - wstrzym.

Ad. pkt. 3.
Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz wykonaniu budżetu za okres 01.01 - 31.07.2007 r.

S. Lipiński - Skarbnik Miasta - omówił wykonanie budżetu Miasta za 8 miesięcy 2007 r. Poinformował, że jest on wykonany wyjątkowo dobrze. Szczególnie cieszy wysokie wykonanie budżetu inwestycyjnego. Jest tu wyraźna poprawa w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, bez żadnego zagrożenia. Dochody Miasta po 8 miesiącach kształtują się znacznie lepiej niż zakładał to plan. Jest to efektem wysokiego wzrostu gospodarczego. Szczególnie wyraźnie widać to w dochodach z PIT i CIT, jak również z dochodów od nieruchomości. Dochody z PIT i CIT na koniec roku będą prawdopodobnie o kilkadziesiąt mln zł większe od zakładanych. Efektem tego jest brak potrzeby korzystania z kredytów, założone potrzeby w tym zakresie nie będą realizowane.

A. Karut - zapytał, dlaczego Szczecin przy tak dobrym wyniku inwestycyjnym odwrócił się plecami do gospodarki mieszkaniowej? Niewielkie wykonanie budżetu w tym zakresie jest niepokojące. (str. 29 - sprawozdania)

S. Lipiński - wskazał, że na str. 86 sprawozdania można porównać plany Miasta w tym zakresie na rok 2006 i 2007. Omawiana sfera w roku 2006 to 23 mln zł, w tym roku: 29 mln. Plan jest wyższy o 25% i prawdopodobnie zostanie wykonany w 95% (takie są deklaracje dysponentów). Co do zasady należy pamiętać, że płatności są w końcu roku. Niezależnie od tego jest pewien niepokój co do wykonania wszystkich zadań zleconych ZWiK-owi.

T. Kalina - poinformowała, że Wydział Oświaty poobcinał dodatki funkcyjne i motywacyjne dyrektorom placówek specjalnych. Zapytała, czy naprawdę wydział  nie ma już pieniędzy? Co się stało ze środkami wypracowanymi w wyniku restrukturyzacji oświaty? Jak wygląda wykonanie budżetu w tym wydziale?

S. Lipiński - wyjaśnił, że nie ma żadnych sygnałów w sprawie problemów z wykonaniem budżetu Wydziału Oświaty. Nie były zgłaszane żadne problemy w związku z brakiem środków na omawiany cel.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.