PROTOKÓŁ NR 0063-1/114/09
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 4 SIERPNIA 2009 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.06.09 Komisja przyjęła w głosowaniu: 8 - za, 0 - przeciw, 3 - wstrzym .

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23.07.09 przyjęty został w głosowaniu: 9 - za, 0 - przeciw, 2 - wstrzym.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.07.09 przyjęty został w głosowaniu: 8 - za, 0 - przeciw, 3 - wstrzym

Ad. pkt. 3.
Analiza informacji nt. wykonania budżetu Miasta za 5 m-cy 2009 r.

K. Kacprzyk - Z-ca Dyrektora Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych - poinformowała, że dochody bieżące budżetu za okres jw. wyniosły 547,3 mln zł co daje realizację planu na poziomie 44,3%. Najwyższą pozycją dochodów bieżących były udziały w podatkach CIT i PIT. Za 5 m-cy br. kwota wykonania z tego tytułu wyniosła 166,2 mln zł co stanowi 38,2 % planu i jest niższa o 2,3 % od kwoty uzyskanej z tego tytulu w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kolejną dużą pozycją w dochodach budżetowych Miasta są subwencje (gł. oświatowa, która pomimo jej wzrostu nadal nie pokrywa realnych kosztów ponoszonych przez Miasto na edukację) i podatki (gł. podatek od nieruchomości - zanotowano tu spadek wpływów o 5,5 mln zł w stosunku do 2008 r.).Dochody majątkowe Miasta za 5 m-cy 2009 r. wyniosły 49,1 mln zł i stanowiły 31,3% planu rocznego. Największe wpływy odnotowano tu w pozycji "sprzedaż składników majątkowych": była to kwota 42 mln zł ( o 1,5 mln zł wyższa od planu).Wydatki bieżące budżetu wyniosły 441,8 mln zł, a ich struktura w ostatnim czasie nie uległa większym zmianom. Największą część wydatków bieżących stanowią wydatki na edukację (48,3 %), ochronę zdrowia i pomoc społeczną (18% wszystkich wydatków bieżących) i sferę komunalną (14,1%). Wydatki majątkowe w omawianym okresie stanowiły kwotę 98 mln zł, co stanowiło 16,5% planu rocznego. Najwięcej wydatków poniesiono w związku z realizacją zadań w sferze "Transport i komunikacja", gdzie wykonanie wyniosło 24,8% planu rocznego.

Podkreśliła, że nadal wydatki Miasta przerastają dochody, co wynika z niższych udziałów z PIT i CIT. Optymistyczne prognozy szacują 30-40 mln zł mniejszy dochód do budżetu miasta z tego tytułu, prognozy pesymistyczne są dużo poważniejsze. Jednak sygnały dochodzące z budżetu państwa oraz analizy makroekonomiczne pozwalają na ostrożny optymizm.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.