PROTOKÓŁ NR 0063-1/44/15
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3.	Analiza projektu budżetu na rok 2016 w części dot.: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, Gospodarka komunalna, Dochody podatkowe, Dochody z majątku, Udziały w dochodach budżetu państwa.
4.	Opiniowanie projektu uchwały Nr 317/15.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

J. Balicka - zaproponowała, by przy okazji omawiania budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zaopiniować pismo w spr. oświetlenia ulicy Azaliowej.

Powyższa propozycja została przyjęta jednomyślnie.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 9.11.15 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 7.12.15 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za- jednogłośnie.
 

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu na rok 2016 w części dot.: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, Gospodarka komunalna, Dochody podatkowe, Dochody z majątku, Udziały w dochodach budżetu państwa.

1/ Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja - omawiany materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

P. Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu - omówił materiał jw.

R. Niburski - zapytał, dlaczego w tym dziale jest eksploatacja Teatru Letniego?

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - wyjaśniła, że jest to zadanie realizowane przez ZUK.

R. Niburski – ad. miejski program powszechnej nauki pływania zapytał, czy obejmuje wszystkich chętnych?

P. Dykiert – potwierdził, że program cieszy się dużym powodzeniem. Korzysta z niego 3,5 tys. osób. Nie zna jednak szczegółów, dysponentem środków jest Wydział Oświaty.

I. Bobrek – poinformowała, że dysponent zgłosił kwotę o 5 tys. wyższą na to zadanie, co może oznaczać że potrzeby w tym zakresie są jeszcze większe.

J. Balicka – ad. Klub Wiskord zapytała, czy ta baza jest nasza?

P. Dykiert – wyjaśnił, że jest trochę problemów w kwestii przejęcie od syndyka wszystkich należności. Baza jednak jest nasza.

J. Balicka – ad. modernizacja stadionu przy ul. Litewskiej, zapytała czy będzie tam budowa i remont pomieszczeń na fizykoterapię?

P. Dykiert – wyjaśnił, że na tym obiekcie nie ma tego kierunku. Jest jedynie wynajmowane komercyjnie jedno pomieszczenie osobie fizycznej. Zadanie budżetowe to wymiana nawierzchni.

M. Matias – ad. Centrum Żeglarskie zapytał, dlaczego jest tak mało uczestników zajęć (250)?

P. Dykiert – oświadczył, że Wydział chce systematycznie zwiększać ilość uczestników. Na rok 2016 założono jednak 250 osób, czyli tylu uczestników ilu było w roku bieżącym. Ten proces wymaga i pewnego przygotowania.

M. Matias – prosi o konkretne plany, pomysły na przyszły rok. Zapytał, w jaki sposób przeprowadzone zmiany organizacyjne przekładają się na zwiększenie dostępności do edukacji żeglarskiej?

P. Dykiert – poinformował, że na rok przyszły te zdania pozostają na niezmienionym poziomie. Wzrost będzie na pewno na usługach typu szkolenie czy zielone szkoły, ze względu na nowo oddane budynki.

2/ Gospodarka komunalna – omawiany materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - omówił materiał jw.

J. Balicka – zapytała o przyczyny wzrostu wydatków w pozycji "gospodarka odpadami".

P. Adamczyk – wyjaśnił, że zmiany wynikają z tego, że wchodzimy w nowe umowy z podmiotami realizującymi te zadania. Dotychczasowe umowy były zawarte na 30 miesięcy. Stawki za usługi w tej chwili są wyższe. Inaczej budowana jest też struktura rozliczeń (od rzeczywistej ilości odebranych odpadów), część podmiotów wyrównała cenę usług za wywóz odpadów segregowanych i mieszanych. Rozszerzyliśmy też system także o nieruchomości niezamieszkałe – z tego tytułu jest ok. 4 mln zł zmian. Opłaty w 2016 roku nie ulegną zmianie.

J. Jagielski – zapytał o środki na schronisko dla zwierząt?

P. Adamczyk – wyjaśnił, że wprowadzane są nowe standardy: zatrudniono 2 nowych weterynarzy na pełnym etacie, zmieniono organizację samego schroniska. Do tego cześć zadania zostanie przekazana organizacji pozarządowej. Po stronie Miasta pozostaną usługi weterynaryjne i media.

J. Jagielski – zapytał, z czego wynika wzrost środków na zadaniu "utrzymanie urządzeń komunalnych"?

P. Adamczyk – wyjaśnił, że w wyniku działań inwestycyjnych wzrosła liczba urządzeń.

J. Jagielski - poprosił o szczegółowe, pisemne wyjaśnienie  dot. schroniska i urządzeń komunalnych.

J. Balicka – zapytała o rewitalizację parku przy ul. Niemierzyńskiej - czy przewidziano tam ławki i kosze?

P. Adamczyk – zobowiązał się sprawdzić szczegółowe zapisy dot. tej inwestycji i udzielić odpowiedzi w późniejszym terminie.

M. Matias – zapytał o zagospodarowanie terenu przy stacji PKP Zdroje.

P. Adamczyk - wyjaśnił, że jest to kwota na wykonanie dokumentacji projektowej.

J. Balicka – zapytała o Park Nadratowskiego.

P. Adamczyk – przypomniał, ze zadanie realizowane jest na wniosek Rady Osiedla. Jest to 3. etap inwestycji.

J. Balicka - przedstawiła pismo p. P. Bilewicza w spr. oświetlenie ul. Azaliowej (załącznik nr 5 do protokołu). Zapytała o opinię Wydziału w tej sprawie.

P. Adamczyk – na prośbę radnych zobowiązał się przygotować wycenę tego zadania.

3/ Dochody podatkowe - omawiany materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - omówiła materiał jw.

M. Matias - ad. podatek od nieruchomości zapytał, ile rocznie nieruchomości jest ujawnianych?

D. Brzozowska – wyjaśniła, ze ujawniane są nieruchomości na kwotę ok. 500-600 tys. zł. 

M. Matias – prosił o zestawienie za 2-3 lata, kwotowo i ilościowo. Oraz procent w stosunku do wszystkich nieruchomości opodatkowanych.

D. Brzozowska – zobowiązała się przekazać taki materiał w terminie późniejszym.

J. Balicka – zapytała o podatek od osób prawnych i fizycznych – od środków transportu.

D. Brzozowska – wyjaśniła, że wzrost jest o 1,5 mln zł od osób prawnych i o 250 tys. zł od osób fizycznych. Przypomniała, że stawki podatku pozostają niezmienione.

4/ Dochody z majątku - omawiany materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

K. Gajewski – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówił materiał jw.

H. Jerzyk – zapytał, ile jest dochodu z tyt. zwrotu bonifikat?

K. Gajewski – poinformował, że jest to ok. 1,2 mln zł i kwota ta dotyczy ok. 60-80 osób.

5/ Udziały w dochodach budżetu państwa - omawiany materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

D. Pudło - Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości - omówiła materiał jw.

Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 317/15.

D. Pudło – Zylińska – omówiła projekt uchwały. Przypomniała, że obowiązuje ona od 2002 roku. Dzisiejsza zmiana jest spowodowana dostosowaniem do zmienionych przepisów unijnych w zakresie pomocy de minimis, doprecyzowaniem kwestii komu przysługuje ulga i doprecyzowaniem wątku umarzania odsetek. Także kwestia podatku od towarów i usług VAT została doprecyzowana, powiązana ze spółkami komunalnymi, którym zostało powierzone gospodarowanie częścią zasobu komunalnego. W związku z tym rozszerzono katalog podmiotów, którym prezydent będzie mógł delegować umarzanie ulg. Górną granicą, do jakiej może upoważnić kierowników jednostek do umorzenia jest 20 tys. zł. W przypadku osób decydujących o umorzeniach na lokalach mieszkalnych - do kwoty 40 tys. zł..

J.Balicka – ad. par. 3.1.1 zapytała, co będzie jeśli spadkobierca odrzuci spadek?

D. Pudło - Żylińska - wyjaśniła, że wówczas Gmina przejmuje długi i majątek.

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 4, 1 wstrzym. 0 – przeciw.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

J. Balicka - przypomniała, że w dn. 10.12.15 radni otrzymali drogą mailową opinie Rad Osiedli do projektu budżetu Miasta na rok 2016 (załącznik nr 8 do protokołu).
 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka