PROTOKÓŁ NR 0012.1.122.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 19 LUTEGO 2018 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Wiceprzewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał: - Nr 31/18 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, - Nr 33/18 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.
4.	Analiza wykonania budżetu Miasta za okres styczeń - listopad 2017 r w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego".
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgloszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

W/w punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 31/18 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
- Nr 33/18 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Projekt uchwały Nr 31/18 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego przedstawił prezentację, która stanowi zał. 3 do protokołu.

W styczniu 2017 r. SFP wygrał konkurs na udzielanie wsparcia zwrotnego dla MŚP w formie dużych pożyczek inwestycyjnych. Pozyskano w ten sposób  35,2 mln zł z Unii Europejskiej. Program ten wymaga wkładu własnego w wysokości min. 12,6 mln zł. W ramach realizacji programu udzielane są pożyczki na łączną kwotę 47,7 mln zł.  Środki te przeznaczane są na działania na zdegradowanych terenach miejskich, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacyjnym.

W listopadzie 2017 r.  SFP został wybrany w ogólnopolskim przetargu, jako instytucja udzielająca pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE 2 (do 2020 r.). Z Unii Europejskiej pozyskać można nawet 11,6 mln zł, pod warunkiem zabezpieczenia 24,5 % wartości projektu, tj. 3,7 mln zł.

W wyniku widocznych efektów dotychczasowych realizacji programu pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych, znacząco rośnie zapotrzebowanie na środki przeznaczone na remonty frontowych elewacji budynku i dachów, które przyczyniają się do podniesienia estetyki miasta. Od 2012 r. SFP udzielił na ten cel pożyczek w łącznej wysokości 9,4 mln zł (5,9 mln zł w dwóch ostatnich latach).

Jolanta Balicka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przypomniała, że w budżecie Miasta na 2018 r. zostało zabezpieczone 7 mln zł na podwyższenie kapitału Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego (3 mln zł na inicjatywę Jeremy oraz 4 mln na dokapitalizowanie akcji pożyczkowej dla wspólnot mieszkaniowych).

Tomasz Hinc Wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział, że znaczna część kamienic została wyremontowana dzięki pracy Marka Duklanowskiego - radnego PiS, który projekt pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych rozpoczął i nadał mu bieg. Uważa, że warto dokapitalizować ten program, bo dzięki niemu miasto się staje ładniejsze. Chciałby wiedzieć, czym oferta SFP się rożni od innych ofert rynkowych, czy zdarzało się, że SFP umarzał pożyczki, jaki jest wymierny (finansowy) zysk dla miasta z jego działalności?

Krzysztof Nowak przyznał mu rację.  Wyjaśnił, że zysk spółki uzyskany w 2017 r. to ok. 300 tys. zł.  SFP ma niską marzę w porównaniu do banków, nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, prowizja wynosi 1% od kwoty udzielonej pożyczki. Umorzenia pożyczek nie miały miejsca. Sprawy oddawane są do sądu i windykowane, czasem trwa to latami.

Tomasz Hinc zapytał, ile kamienic udało się wyremontować dzięki działalności SFP?

Krzysztof Nowak wyjaśnił, że wyremontowano 44 budynki, a łączna kwota pożyczek na ten cel to 9,5 mln zł.

Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta dodał, że dynamika udzielanych pożyczek, a zarazem wykonanych remontów wiąże się z wysokością kapitału, jaki przeznaczony zostanie na ten cel. Maksymalna kwota pożyczki to 2 mln zł, jednak nie wszystkie wspólnoty decydują się na kompleksowe remonty. Dodatkowe 4 mln kapitału oznaczają, że zawartych zostanie 5-10 umów w br. Spółka finansowana jest głównie z dochodów z zarządzania kapitałem unijnym (program Jeremy), nie dokładamy do niej.

Paweł Bartnik radny Rady Miasta zapytał o skalę pożyczek dla organizacji pozarządowych (NGO).

Krzysztof Nowak odpowiedział, że jest małe zainteresowanie, ale kilka umów zostało zawartych. Jako przykład podał rozbudowę Społecznej SP nr 1 przy ul. Tomaszowskiej (pożyczka 1,2 mln zł).

Marcin Matias radny Rady Miasta powiedział, że Centrum „Posejdon”, czy budynek „Czarna Perła” to projekty komercyjne, które powstałby zapewne również bez pożyczki otrzymanej z SFP. Chciałby poznać przykład inwestycji, gdzie udało się zrewitalizować jakiś istniejący obiekt lub obszar.

Krzysztof Nowak wyjaśnił, że obszar zdegradowany w mieście jest wyznaczony i zapisany w dokumencie, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji. Otrzymaną pożyczkę inwestycyjną, przedsiębiorca musiał zainwestować na tym obszarze. Jako przykład podał Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Morskiego na zapleczu Hotelu Vulcan.

Henryk Jerzyk radny Rady Miasta zapytał, jaki jest kapitał spółki i jakimi nieruchomościami dysponuje.

Krzysztof Nowak wyjaśnił, że kapitał zakładowy spółki wynosi 21 mln zł, spółka zawarła umowy na pożyczki na łączną kwotę ponad 100 mln zł.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (za – 7 - jednogłośnie).

 

Projekt uchwały Nr 33/18 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Alicja Narożna  Wydział Spraw Społecznych  przedstawiła projekt uchwały. W lokalu przy ul. Młodzieży Polskiej 28, przeznaczonym na Dzienny Dom Pomocy Społecznej, zakończono prace adaptacyjne. DPS prowadzony będzie przez podmiot zewnętrzny, wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Wobec tego zasadne jest wprowadzenie w drodze uchwały, zasad odpłatności za pobyt uczestników placówkach w ten sposób zarządzanych.

Odpłatność za pobyt w ośrodku obejmuje płatność za usługi świadczone w ośrodku, w tym usługi opiekuńcze, posiłki i transport z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem, jeżeli klient z nich korzysta.  Na prowadzenie i funkcjonowanie ośrodka zabezpieczono w budżecie miasta 350,0 tys. zł.

Jolanta Balicka zapytała jaki jest średni koszt pobytu w dziennym DPS

Alicja Narożna powiedziała, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia. Kwestę tę reguluje zarządzenie nr 144/09. Średni dzienny koszt posiłku to 7 zł, natomiast średni miesięczny koszt usług – 632 zł.

Marcin Matias zapytał, kto kwalifikuje osoby do dziennych domów pomocy społecznej. Dodał, że mieszkańcy nie wiedzą w jaki sposób mogą się ubiegać o miejsce.

Alicja Narożna wyjaśniła, że uczestników do dziennych domów pomocy społecznej wskazuje MOPR. Dwie organizacje zgłosiły oferty na prowadzenie ośrodka przy ul. Młodzieży Polskiej. Z nagłośnieniem sprawy wśród mieszkańców należy poczekać do momentu wyłonienia podmiotu prowadzącego ośrodek.

Paweł Bartnik zauważył, że uruchomienie tego ośrodka nie zaspokoi wszystkich potrzeb mieszkańców Prawobrzeża na usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (za – 7 - jednogłośnie).

Ad. pkt. 4.
Analiza wykonania budżetu Miasta za okres styczeń - listopad 2017 r w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Agata Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury omówiła wykonanie wydatków bieżących w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wskaźnik wykonania planu to 92,9%.

Na koniec roku plan został wykonany w całości, poza zadaniem „wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi”, gdzie wskaźnik wynosi 97%.

Tomasz Hinc zapytał o wskaźniki zadań. Uważa, że dofinansowanie kultury powinno mieć charakter bardziej powszechny niż niszowy. Takie wskaźniki, jak liczba uczestników, czy koszt na 1 uczestnika wskazują też, czy wydarzenie było dostatecznie rozpropagowane.

Agata Stankiewicz powiedziała, że każde zadanie ze strefy kultury ma swojego odbiorcę. Wskaźniki będą widoczne w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Dużą wagę przywiązuje się do odpowiedniej promocji wydarzeń oraz do eksponowania logo miasta.

 

Jolanta Balicka poprosiła o omówienie wydatków majątkowych

Agata Stankiewicz powiedziała, że dwa zadania nie zostały wykonane – „Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej” (na Placu Matki Teresy z Kalkuty) oraz „Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana” – środki zostały przesunięte na 2018 r.

Małgorzata Twardowska Wydział Inwestycji Miejskich dodała, że podobnie jest z zadaniem „Willa Gruneberga – modernizacja obiektu”.

Małgorzata Gwiazdowska Miejski Konserwator Zabytków przedstawiła wykonanie zadania „Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych” – plan po 11 miesiącach 2017 r. wykonany został w 93,9%. Zrealizowano prace ratowniczo – konserwatorskie zabytkowych obiektów konserwacja fontann, murów), roboty budowlane przy renowacji Bramy Portowej, udzielono również dotacji celowych na sfinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym dla:

• Akademii Sztuki i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowej,
• Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – na prace ratowniczo – konserwatorskie elewacji,
• Parafii Rzymskokatolickich pw. Matki Bożej Jasnogórskiej - na prace konserwatorskie i restauratorskie dachu,
•  Parafii Rzymskokatolickich pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - na prace konserwatorskie i restauratorskie masywu wieżowego,
• Parafii Rzymskokatolickich pw. Antoniego Padewskiego - na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji,
• Parafii Rzymskokatolickich pw.  Chrystusa Króla - na prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła,
• Parafii Rzymskokatolickich pw.  Najświętszego Zbawiciela - na prace konserwatorskie i restauratorskie organów,
• Parafii Rzymskokatolickich pw. Św. Jana Ewangelisty – na konserwację gotyckiej płyty nagrobnej,
•  Parafii Rzymskokatolickich pw. Niepokalanego serca NMP - na opracowanie dokumentacji projektowej,
• Akademii Sztuki - na prace konserwatorskie i restauratorskie tzw. Sali Giełdy w nowej siedzibie,
• właścicieli willi przy ul. Wincentego Pola 3 – na prace konserwatorskie i restauratorskie dachu.

Paweł Bartnik zapytał, czy obecna siedziba Pałacu Młodzieży (budynek przy al. Piastów 7) jest wpisany do rejestru zabytków. Elewacja tego budynku nie była nigdy odnawiana.

Michał Przepiera wyjaśnił, że w br. przeprowadzona zostanie termomodernizacja tego budynku, elewacja też się zmieni. Trwa postępowanie zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Jolanta Balicka zapytała o kwestię windy w Pałacu, obecnie niepełnosprawna ruchowo młodzież nie może korzystać z oferty.

Małgorzata Gwiazdowska odpowiedziała, że będzie o tym decydować Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Wiceprzewodnicząca Komisji
Katarzyna Niburska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka