Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

PROTOKÓŁ NR 0063-1/127/09
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU


Początek posiedzenia - 08:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2010 - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja; Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2010 - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja; Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.


Sport, turystyka, rekreacja

R. Szych – Dyrektor Wydziału Sportu - omówił budżet wydziału. Ad. wydatki bieżące szczególną uwagę zwrócił na: utrzymanie miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej (12 mln zł., kwota obejmuje również nowy basen), rozwój turystyki i oznakowanie Miasta, nagrody i wyróżnienia oraz program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich (600 tys. zł). Omówił również zadanie pn. promocja Miasta poprzez sport (kwota 4 mln zł, obejmująca drużynę Pogoni - 2,7 mln zł i kluby sportów drużynowych). Ad. wydatki inwestycyjne – zaplanowano tu modernizację wyspy Wenecja pod kątem dostosowania do potrzeb paraolimpijczyków (zadanie będzie w 50% dofinansowane przez PFRON), dokończenie koncepcji lokalizacyjnej stadionu sportowego, zakup pawilonu turystycznego, przystosowanie hali na ul. Twardowskiego do bieżącego funkcjonowania oraz modernizacja hotelu SDS.

P. Krzystek – poinformował, że kwota 43 mln przeznaczona na budowę basenu jest wyliczona z lekkim zapasem i być może uda się z tego wygospodarować środki na odnowienie elewacji starej części SDS oraz instalacje wentylacyjną na starym basenie.

J. Balicka – zapytała, jak wygląda sytuacja klubu Wiskord?

R. Szych – Wiskord jak każdy klub sięgnie w przyszłym roku po pieniądze z miasta. Inwestycja, jaką należy wykonać na ich terenie kosztować będzie ok. 3-4 mln zł i na ten cel w przyszłym roku nie znaleziono pieniędzy. Miasto proponuje wioślarzom współpracę z Ośrodkiem Morskim, co poprawi im prawdopodobnie warunki pracy.

T. Hinc – zapytał o liczbę turystów odwiedzających Szczecin. Radnego interesuje efektywność działań w zakresie rozwoju turystyki.

R. Szych – nie ma jednolitych badań dot. analizy ruchu turystycznego, Wydział zlecił takie badania na własny użytek. Ich podsumowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

T. Hinc – ad. promocja miasta poprzez sport: zapytał, czy w umowach z klubami znalazły się zapisy dot. promocji miasta w perspektywie wieloletniej promocji miasta i budowy klubu de facto za nasze pieniądze?

R. Szych – kontrakty podpisujemy na rok, nie ma zapisów wieloletnich.

T. Hinc – uznał, że takie zapisy powinny się znaleźć w umowach, również jednorocznych. Przypomniał ogromne kwoty przeznaczone na 3-4 ligową Pogoń Szczecin: trudno mówić o promocji Szczecina w małych miasteczkach. Zaproponował przemyślenie takich zapisów, zwłaszcza w stosunku do drużyny Pogoni, której pomogliśmy jako miasto zbudować drużynę ekstraklasy i za chwilę koszty związane z jej utrzymaniem będą wielomilionowe. Zapytał, w jakich klasach rozgrywkowych są w tej chwili szczecińskie drużyny halowe i co zrobimy, aby osiągnęły wyższy poziom tak, by wypełnić budowaną hale widowiskowo sportową?

P. Krzystek – wyjaśnił, ze założenia są takie, iż siatkówka najpóźniej za 3 lata będzie w ekstraklasie, mamy tam już Pogoń 04. W międzyczasie z pewnością pojawi się jeszcze jedna drużyna w ekstraklasie. Dajemy szansę wielu drużynom.

T. Hinc – poprosił o przekazanie wyników audytu przeprowadzonego w Pogoni. Poinformował o rozbieżności cen za powierzchnie reklamowe – radny uzyskał b. wysoką ofertę od MOSRiR i zdecydowanie niższą od klubów sportowych.

R Szych – wyjaśnił, że jest to jeden ze sposobów wsparcia klubów sportowych.

P. Sikorski – Wydział Inwestycji Miejskich – potwierdził, że basen olimpijski powinien być oddany do użytku w październiku 2010 r. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniesie 31 mln zł. Ad. hala widowiskowo – sportowa: wkrótce otwarte zostaną oferty, w maju podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Kosztorys inwestorski to kwota ok. 200 mln zł., co sprawia że kontrakt jest b. atrakcyjny. Jednak aktualna tendencja na rynku sprawia że wyceny ofertowe są ok. 30% niższe od kosztorysów inwestorskich.

B. Raszkowski – Wydział Oświaty- omówił wydatki wydziału wydatki związane ze sportem: największym zadaniem jest budowa Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, dalsza modernizacja jachtów oraz budowa i modernizacja sal gimnastycznych (głównie hala przy SP47). Przyszłym roku będzie również kontynuowany program modernizacji basenów w obiektach oświatowych oraz budowa Orlików - w projekcie budżetu jest ich 7, Wydział zaplanował ich jednak 8 i będzie tu wniosek o zmianę w budżecie. Lista zaplanowanych Orlików stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Dodatkowo w planach są nowe boiska przy ZS Nr 9, ZS Nr 10 oraz CKS ul. Mazurska. Wstępne ustalenia zakładają że realizowane będą zadania najtańsze i najłatwiejsze w realizacji, ponieważ Miasto nie otrzymało dofinansowania ze strony Marszałka.

J. Kujath – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – omówił budżet wydziału. Ad . wydatki bieżące – uwzględniono tu kwotę 1,48 mln zł na eksploatację kąpielisk i Teatru Letniego. Ad. wydatki majątkowe – w projekcie budżetu zaplanowano: przebudowę kąpieliska Arkonka, oznakowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej, przebudowę kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym, zagospodarowanie terenu wokół kąpieliska Głębokie.

Zdrowie i pomoc społeczna

M. Olejnik – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - ad. wydatki bieżące wydziału poinformowała, że budżet jest na poziomie w miarę bezpiecznym. Jest jednak obserwowana tendencja wzrostowa w niektórych zadaniach, rośnie niepokojąco liczba klientów. W tym roku pojawiły się 2 nowe pozycje tj. ambulatoryjna opieka dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. Podjęto również decyzję o połączeniu ich z dziennymi domami, co zwiększy dostępność do usługi dziennej. Ad. dodatki mieszkaniowe – kwoty na ten cel wzrastają, obejmujemy tą formą pomocy coraz większą liczbę mieszkańców, być może trzeba będzie zwiększyć tu budżet.

S. Lipiński - ad. zasiłki i pomoc w naturze: przewidywane wykonanie za 2009 to 20 mln zł, a dotacja z budżetu państwa wyniosłą 16 mln zł. Plan na przyszły rok to 21 mln zł, w tym dotacja w wysokości 10 mln zł – wysiłek miasta jest 3 - krotnie większy jak w roku bieżącym!

M. Olejnik – poinformowała, że przewiduje wzrost wydatków w tej sferze: strefa ubóstwa rośnie. Wydział regularnie będzie dokonywał analizy wydatków i po pierwszym kwartale podejmie decyzję o ew. wniosku o zmianę budżetu w tym zakresie.

J. Lemm – ad. Miejski Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – zauważyła, że niewielkie dotychczas środki zostały jeszcze dodatkowo okrojone. 300 tys. zł nie zrujnuje Miasta, a dla niepełnosprawnych jest to b. duży pieniądz.

E. Masojć – poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia postanowiono wnioskować do Prezydenta o zwiększenie środków na to zadanie do poziomu roku 2009.

M. Olejnik - Ad. zakup usług od innych jednostek – kwota na ten cel została zwiększona i prawdopodobnie wystarczy na zabezpieczenie potrzeb. Rośnie stale liczba osób kierowanych do DPS: w Szczecinie mamy 546 miejsca, poza Szczecinem ponad 173.

M. Olejnik- Ad. żłobki: przewidujemy wzrost kwot w budżecie, po uruchomieniu nowych oddziałów żłobkowych. Placówka przy ul. Duńskiej – wykonawca wyłoniony w przetargu nie uzyskał pozwolenia na budowę, nie jest w stanie skompletować odpowiednich dokumentów, jutro ma złożyć pełny wniosek w starostwie w Gryfinie.

P. Sikorski – potwierdził, że dokumentacja projektowa przygotowana przez firmę jest niewystarczająca i nie spełnia wymogów dokumentacji wykonawczej. Wykonawca został wezwany do jej uzupełnienia, niestety jest niebezpieczeństwo, że to zadanie nie zostanie wykonane w roku 2010. Pojawiła się propozycja z naszej strony, by rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na nową dokumentacje i na ten cel jest 350 tys. zł. W takim przypadku w roku 2011 będzie można rozpocząć inwestycje. Jest jednak minimalna szansa, ze przedstawioną dokumentacje da się jednak poprawić. W budżecie na rok 2010 jest też drugi żłobek, wybudowany na bazie placówki przy ul. Niedziałkowskiego (rozbudowa istniejącego żłobka o nowe skrzydło). Procedura udzielania pozwolenia na budowę trwa, w przyszłym roku mamy 3 mln na ten cel.

T. Hinc – zapytał, z czego wynika ciągłe zmniejszanie środków na Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych?

M. Olejnik – wyjaśniła, że pomimo iż kwoty są mniejsze, zadanie będzie zrealizowane w sposób bardziej racjonalny.

T. Hinc – zapytał, gdzie w budżecie jest zapisana opieka paliatywna?

M. Olejnik – jest w programach zdrowotnych,

T. Hinc – zapytał, dlaczego pomoc materialna dla uczniów jest mniejsza jak w 2009 r.?

E. Masojć – wyjaśniła, że jest to dotacja celowa z budżetu centralnego, czekamy na ostateczne wyliczenie pułapów na ucznia, wówczas ostateczna kwota zostanie wprowadzona do budżetu Miasta.  


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Judyta Lemm
udostępnił: BRM, wytworzono: 2009/11/23, odpowiedzialny/a: Katarzyna Kamińska, wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2009/12/08 14:45:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2009/12/08 14:45:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2009/11/23 14:12:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2009/11/23 11:33:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2009/11/23 11:16:39 nowa pozycja