PROTOKÓŁ NR 0063-1/8/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Zaremba - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 15.01 i 16.01.07.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 15.01.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie, bez uwag.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 16.01.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2007 - Dział 600 Transport i łączność.

W. Szarafiński - omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, że planowany wynik finansowy na koniec 2006 r. wynosił - 2.480 tys. zł. jednak udało się zaoszczędzić ok. 900 tys. i strata na koniec roku wynosi - 1.580 tys. zł.

J. Lemm - zapytała, czy wobec tej straty zasadnym jest planowanie podwyżek płac dla pracowników?

J. Pender - Księgowa ZDiTM - wyjaśniła, że na rok 2007 straty nie planuje się.

M. Przepiera - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - podkreślił, że decyzje dotyczące podwyżek płac (z wyjątkiem podwyżek ustawowych) podejmowane będą przez merytorycznego Wiceprezydenta Miasta.

J. Lemm - zapytała o zapis dot. wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży biletów.

W. Szarafiński - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego - poinformował, że planowany jest 15% wzrost cen biletów. Przypomniał, że ostatnia podwyżka była w roku 2002 i proponowane ceny wynikają jedynie ze wskaźnika inflacji i wzrostu cen paliwa. Podkreślił równocześnie, że zakładany wzrost dotacji do ZDiTM wyniesie jedynie 2,5%.

R. Zaremba - uznała, że 14,5 mln zł kosztów administracyjnych to b. dużo. Dodatkową wątpliwość budzi fakt, ze dotacja ze strony Miasta jest corocznie zwiększana. Odzwierciedleniem tego są plany finansowe ZDiTM.

J. Wijas - zapytał, na co konkretnie przeznaczana jest kwota uzyskana z podwyżek cen biletów? Zapytał również, czy wzrost płac pracowników jest uzasadniony w kontekście wysokości średniej krajowej pensji i jakości oferowanej usługi?

W. Sołtysiak - Prezes SPA Dąbie - uznał, ze nie można planować oszczędności zakładając równocześnie wzrost zatrudnienia i płac.

R. Zaremba - przedstawiła radnym materiał "Ocena efektywności oraz kierunków zmian organizacji rynku zbiorowego transportu miejskiego Szczecina" - załącznik nr 4 do protokołu.  Z analizy wynika jednoznacznie, że koszty administracyjne ZDiTM są jednymi z najwyższych w Polsce.

A. Markowski - Prezes Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego - przedstawił i omówił dane dot. finansowania działalności SPPK (załącznik nr 5 do protokołu). Zapytał, czy wysokość dotacji tj. 52,5 mln zł została przez ZDiTM wynegocjowana na podstawie szacunkowych kosztów, czy też - narzucona przez Miasto?

J. Pender - odpowiedziała, że ww. kwota została narzucona i nie jest zgodna z oczekiwaniami ZDiTM.

W. Sołtysiak - oświadczył, ze ZDiTM nie jest w stanie przewidzieć oczekiwań finansowych przewoźników. W maju kończą się umowy, stawki przewoźników zostaną ujawnione dopiero w momencie otwarcia ofert przetargowych. Zapytał, co będzie jeśli przewoźnicy złoża inne oferty od szacowanych przez ZDiTM? Czy Zarząd ma rozeznanie na jakim poziomie mogą się kształtować? Czy bierze pod uwagę zmiany przepisów prawa skutkujące wzrostem kosztów przewoźników (opłata z tytułu obowiązkowych szkoleń kierowców, ustawa o czasie pracy kierowców, zmiana sposobu rozliczania umów alternatywnych do umowy o pracę)? Czy brane są pod uwagę dane dot. masowych wyjazdów kierowców za granicę?

W. Szarafiński - oświadczył, że ZDiTM obowiązują jedynie przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych.

A. Markowski - przypomniał, ze właśnie w ustawie o zamówieniach publicznych jest zapis nakładający na zamawiającego obowiązek właściwego oszacowania kosztów przedsięwzięcia.  W świetle ostatniej wypowiedzi p. Szarafińskiego można uznać, że ZDiTM nie potrafi planować wydatków na komunikację miejską. Nie znając kosztów koncentruje się tylko na przychodach i wysokości dotacji z Miasta.

M. Goc - zapytał, jaka jest wielkość dotacji na 1 mieszkańca Szczecina i jak to wygląda w porównaniu do innych dużych miast w Polsce? zapytał także o wysokość stawki wozokilometra płaconej obecnie każdemu z przewoźników.

W. Szarafiński - oświadczył, że nie zna tych danych, zobowiązał się przedstawić je radnym w ciągu tygodnia.

J. Pender - przekazała stawki za wozokilometr dla każdej ze spółek.

A. Markowski - uznał, że problem polega na tym, iż ZDiTM nie ma pojęcia o stawkach i kosztach w spółkach autobusowych. W Krakowie w roku 2005 płacono przewoźnikom niewiele więcej niż w Szczecinie, przy 760 tys. mieszkańców. Ale wpływy z biletów były największe w całym kraju i największa ilość osób zatrudnionych w kontroli biletów. Podkreślił, że zdrowa odnowa taboru to coroczny zakup 10% autobusów. Od radnych zależy ratowanie komunikacji miejskiej. Dawanie pieniędzy na otarcie łez, podtrzymujących agonię, są zdaniem A. Markowskiego bez sensu. Być może w tej sytuacji należałoby rozważyć prywatyzację transportu miejskiego, póki jeszcze jest coś wart i można go sprzedać.

Ponieważ ZDiTM nie zna podstawowych danych, poinformował o wysokości stawek za wozokilometr: w Bydgoszczy - 5,80 zł, w Krakowie 5,5 zł w roku 2005, w Warszawie od 7 zł.

W. Sołtysiak - zauważył, że realne koszty komunikacji są znane po każdym unieważnionym z powodu braku środków postępowaniu przetargowym. Ofert złożone do przetargu powinny być punktem wyjścia do stawki w kolejnym postępowaniu przetargowym. Ustalanie cen poprzez pseudo - negocjacje jest pomyłką z ekonomicznego punktu widzenia. Poinformował także, że w autobusach, w których jeździli konduktorzy, wzrost ilości kasowanych biletów wynosił 20%.

M. Goc - zapytał, jaka stawka za wozokilometr pozwoli przewoźnikom na swobodne funkcjonowanie firmy?

W. Sołtysiak - 4,50 zł/ wozokilometr netto (+7% VAT) i byłaby to nadal najniższa stawka wśród miast wojewódzkich.

K. Putiatycki - Prezes SPA Klonowica - 5 - 5,10 zł/ wozokilometr netto. Podkreślił, ze propozycje ZDiTM zawsze były stawkami bieżącymi, nie pozwalającymi na rozwój i odtworzenie majątku spółki.

M. Goc - zapytał, czy obecne umowy przewozowe pozwalają na zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych?

W. Sołtysiak - wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, ponieważ umowy kończą się w tym roku i żaden bank nie udzieli kredytu.

T. Grodzki - zapytał o stan zatrudnienia w ZDiTM z podziałem na stanowiska administracyjne i robotnicze.

J. Pender - poinformowała, że w ZDiTM zatrudnionych jest 160 urzędników i 80 osób na stanowiskach robotniczych.

T. Grodzki - uznał, ze struktura odpowiedzialności za transport w mieście jest b. skomplikowana, z rozbudowana bazą urzędniczą. Być może tu należy szukać możliwości racjonalizacji kosztów. Należy również rozważyć zlecenie tej usługi na zewnątrz.

R. Zaremba - przedstawiła wniosek o treści:

Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje do Pana Prezydenta o zobowiązanie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego do przedstawienia programu ograniczenia kosztów administracyjnych, w tym - ze szczególnym uwzględnieniem - przeprowadzenia analizy istniejących etatów zwłaszcza pracowników administracyjnych.

Ww. wniosek przyjęty został w głosowaniu: 8 - za (jednomyślnie).

Z. Bil - Główny Księgowy MZK - przedstawił i omówił materiał stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Poinformował, ze niedobór planowany na koniec 2006 roku został zmniejszony o ok. 2 mln zł i ostatecznie zamknie się kwotą ok. 6,5 mln zł. Zakład nie planuje w tym roku wzrostu wynagrodzeń.

J. Manduk - Dyrektor MZK - przedstawił i operat szacunkowy dot. zakupu wagonów tramwajowych KT4Dt (załącznik nr 7 do protokołu).

Po zapoznaniu się z jego treścią radni w głosowaniu: 7 - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzym

pozytywnie zaopiniowali wniosek o umieszczenie w budżecie miasta na rok 2007 wydatków z wiązanych z realizacja tego zadania.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

R. Zaremba - zapoznała radnych z treścią pisma  "Szczecińskiej Gubałówki" Sp. z o.o. (załącznik nr 8 do protokołu).

K. Ćwikliński - Prezes "Szczecińskiej Gubałówki" - wnioskował o :  spłatę zaległych zobowiązań Miasta (46 300 zł), zmniejszenie czynszu dzierżawy, przedłużenie trasy autobusu nr 51, budowę parkingu przy Gubałówce. Przedstawił również propozycję współpracy z Miastem polegającej na wykupieniu usług ( w tym - zajęć w ramach ferii zimowych i alternatywnych zajęć wychowania fizycznego) dla dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół.

W wyniku głosowania : jednomyślnie - za, radni przyjęli wniosek o treści:

Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o pilne podjęcie rozmów i zapoznanie się z ofertą firmy "Szczecińska Gubałówka" celem zapewnienia wypoczynku i rekreacji dzieci podczas ferii zimowych 2007 r.

Na tym posiedzenie zakończono.