PROTOKÓŁ NR 0063-1/37/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Zaremba - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

R. Zaremba - zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu porządku obrad: "Opiniowanie projektu uchwały w sprawiewskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok".

Komisja w głosowaniu: jednomyślnie - za, wprowadziła ww. punkt do porządku obrad.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 03.07.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie - za, bez uwag.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 05.07.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie - za, bez uwag.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 09.07.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie - za, bez uwag.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 17.07.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie - za, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Analiza informacji nt. komunalnych lokali użytkowanych przez organizacje pozarządowe.

R. Zaremba - przedstawiła radnym materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

M. Ignatowska - Kaliciak - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - wyjaśniła, że zróżnicowane stawki czynszu wynikają z daty podpisania umowy, lokalizacji pomieszczeń, oraz wielkości pomieszczeń. Organizacje pokrywają koszty eksploatacji, ale nie płacą szynszu. Umowy podpisuje zawsze ZBiLK, po przeprowadzeniu negocjacji z najemcami.

Po przeanalizowaniu ww. materiału radni postanowisli zwrócić się do Biura Organizacji Pozaarządowych oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli lokali użytkowanych przez organizacje pozarządowe (w celu sprawdzenia, czy nie są one podnajmowane innym podmiotom oraz czy nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza), doprecyzowanie informacji dot. organizacji, sprawdzenie umów i stawek. Komisja prosi o położenie szczególnego nacisku na niżej wymienione organizacje: Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców, "Powrót z U", Polskie Towarzystwo Dyslekcji,  Szczecińską Ligę Amatorskiej Koszykówki, Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe "Sens",  Związek Polskich Artystów Plastyków,  Zachodniopomorską Federację Sportu oraz wszystkie lokale przekazane w użytkowanie nieodpłatne. 

Ad. pkt. 4.
Analiza budżetu modelowego - wydatki bieżące: Edukacja, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Kultura fizyczna i rekreacja, Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.

E. Zart - MOSRiR - poinformowała o zwiększeniu środków bieżących na wydatki w dziale "Kultura fizyczna i rekreacja". Powyższe wynika z faktu zwiększenia ilości remontowanych i eksploatowanych obiektów. Dodatkowo spada liczba osób, które pracowała dla MOSRiR w ramach OHP, isłużby zastępczej oraz skazanych. Nie bez znaczenia jest też uchwała Rady Miasta, która od 2004 roku nakazuje nieodpłatne udostępnianie obieków sportowych stowarzyszeniom sportowym, co skutkuje ich otwarciem od godz. 6.00.

S. Szafrański - Dyrektor Wydziału Kultury - omówił budżet modelowy swojego wydziału. Podkreślił, że w materiale nie uwzględniono wzrostu płac pracowników jednostek kultury i biblioteki. Przewidywana kwota to 2 mln zł, wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji i Kultury.. W budżecie modelowym brak jest również środków na zakup kolekcji do Muzeum Techniki i Komunikacji.

J. Cerebież Tarabicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - omawiając budżet wydziału poinformował, że największy wzrost środków jest w programach zdrowotnych realizowanych na rzecz mieszkańców miasta. Dotychczas było to ok. 1 zł na mieszkańca. W przyszłym roku zaplanowano więcej środków na profilaktykę, niezależnie od tego czynione sa starania o grant z Komitetu Badań Naukowych, jest także szansa na dofinansowanie z NFZ. Ad. finansowanie działalności Szpitala Miejskiego wyjaśnił, że do końca roku zapadną ostateczne decyzje dotyczące koncepcji funkcjonowania placówki.  Ad. pomoc społeczna - poinformował, że zasiłki mieszkaniowe prawdopodobnie w przyszłym roku będą niższe, co wynika ze wzrostu zamożności społeczenstwa .

P. Wachowicz - Dyrektor Wydziału Promocji i Informacji - omówił budżet wydziału. Zobowiązał się do uszczegółowienia zapisów dot. działalności promocyjnej i współpracy międzynarodowej.

Zastrzeżenia Komisji budziły zapisy dot. środków przeznaczonych na organizowanie konferencji i zjazdów ( 1.260.000 zł) , a także - promocja miasta poprzez sport i promocja wydarzeń. Radni postanowili zwrócic się do Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej o szczegółowe przeanalizowanie zasadności ww. zapisów.

B. Raszkowski - Wydział Oświaty - omówił budżet modelowy wydziału. Poinformował, ze dotacja planowana jest na poziomie 240 mln zł, przypomniał równocześnie że jej ostateczna wysokość poznamy w lutym 2008. Zwrócił uwagę na fakt, że zmieniono formę organizacyjną przedszkoli co skutkuje wprowadzeniem do budżetu miasta kwoty ok. 14 mln zł (dotychczas środki te znajdowały się na kontach przedszkoli). Przypomniał także o środkach wypracowanych w procesie restrukturyzacji . Propozycja wydziału zmierza do rozdzielenia ich na programy jakościowe : program pracy z uczniem zdolnym, program wspierania nauki języków obcych itp.

Radni postanowili zwrócic się do Komisji Edukacji i Kultury z prośbą o przeanalizowanie wydatków związanych z realizacją programów jakościowych szkół.

Ad. pkt. 5.
Zapoznanie Komisji z zapisami projektu umowy dzierżawy placówek oświatowych.

L. Rożek - Wydział Oświaty - zapoznała radnych z treścią projektów umów.

Radni postanowili odłożyć opiniowanie ww. dokumentów do czasu odbycia posiedzenia Rady Miasta.

Ad. pkt. 6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok.

R. Zaremba - przedstawiła radnym projekt ww. uchwały (załącznik nr 4).

Radni zaopiniowali go pozytywnie w głosowaniu: jednomyslnie - za. Jednocześnie postanowili wystapić do Przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji.

Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.

J. Bobrek - przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian budżetu Miasta Szczecin na rok 2007, wraz z autopoprawką (załącznik nr 5). Poinformowała jednocześnie, że proponowane zmiany nie naruszają ogólnego poziomu deficytu budżetowego.

M. Przepiera - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - omówił autopoprawkę do w/w projektu uchwały.

Radni zaopiniowali ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką w głosowaniu: jednomyślnie - za.

Na tym posiedzenie zakończono.