PROTOKÓŁ NR 0063-1/52/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 27 LISTOPADA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 06.11.07  przyjęto w głosowaniu: 4 - za, 3 - wstrzym, 0 - przeciw.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.11.07  przyjęto w głosowaniu: 4 - za, 3 - wstrzym, 0 - przeciw.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.11.07  przyjęto w głosowaniu: 6 - za, 1 - wstrzym, 0 - przeciw.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2008 - Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 852 Pomoc społeczna.

Oświata i wychowanie

L. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty - poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2008 w Dziale 801 zaplanowano 389 mln zł, przy czym procentowy udział oświaty w budżecie miasta jest coraz mniejszy i zostało to docenione i pochwalone przez agencję ratingowa. Zmniejszają się wydatki na prowadzenie szkół i placówek (mamy coraz mniej dzieci - w tym roku szkolnym jest to ok. 2000 dzieci). Zaoszczędzone środki zostały przekazane na programy jakościowe i jest to więcej niż w roku bieżącym (bezpieczne miasto, bezpieczna szkoła, edukacja morska, praca z uczniem zdolnym, programy nauki języków obcych). Rośnie liczba uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych, zgodnie z prawem musimy przekazywać pełną dotację na każdego zapisanego ucznia. W planie budżetu nie ujęto dotacji celowych, będą one wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o konkretnej kwocie i zadaniu. Również nie ma tu wpisanej precyzyjnie kwoty subwencji - czekamy na informacje w tej sprawie, nie znamy ani wag ani algorytmu, w związku z tym wpisano kwoty z ubiegłego roku. Wydatki majątkowe są poniżej potrzeb, np. na program usuwania azbestu przeznaczono 1 mln zł, a potrzeba ok. 1,7 mln zł.  Brakuje także na modernizację obiektów szklarniowych w Zespole Szkół Ogrodniczych ( prace zostały już rozpoczęte, sytuacja zagraża bezpieczeństwu uczniów, szklarnia zostanie wyłączona z zajęć) - brak ok. 250 tys. zł. Brakuje środków na dokończenie remontu w ZSO Nr 4 - szkoła jest po dużym remoncie, brakuje środków na wyremontowaniu istniejącego tam internatu. Dodatkowo w ZSO nr 1 zaplanowano remont elewacji i dachu i na ten cel również nie ma środków w projekcie budżetu.

J. Lemm - ad. rosnąca liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych, zapytała z czego to wynika?

L. Rogaś - podkreśliła, że jest to głównie kształcenie dorosłych. Często jest to kwestia zaświadczenia do ZUS-u, organu rentowego itp. Jest tam b. duża rotacja, jednak zainteresowanie wciąż rośnie i koniecznym jest przekazanie odpowiedniej dotacji.

J. Lemm - ad. malejąca liczba uczniów w szkołach, zapytała w jaki sposób wylicza się etaty w placówkach oświatowych?

L. Rogaś - wyjaśniła, że mniej uczniów to mniejsza liczba oddziałów. Z tego wynika ograniczenie etatów nauczycielskich. Według obowiązującego standardu oznacza to także ograniczenie zatrudnienia niepedagogicznego ( 1: 4).

P. Kęsik - zapytał o program modernizacji basenów - które szkoły są w nim zawarte?

A. Serdyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - wyjaśniła, że w planach wydziału jest remont basenu w ZSO Nr 8, GM-3, SP-10.

P. Kęsik - zapytał, czy czy zaplanowana kwota wystarczy na remonty? Czy został zrobiony kosztorys?

A. Serdyńska - wyjaśniła, że ogłoszono przetarg na dokumentację.

W. Dzikowski - oznajmił, że jego zdaniem zasadnym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy właściwie są określane koszty remontów - wiele przetargów nie zostaje rozstrzygniętych z powodu niedoszacowania. Uznał także, że koniecznym jest doprowadzenie do końca rozpoczętych już programów wymiany okien w placówkach oświatowych. W budynku Urzędu Miasta wymiana okien oznacza 35% oszczędności na opłatach za energię. Jeśli w tym roku wymienimy okna w szkołach za 3 lata okaże się, że mamy je za darmo. Zaproponował, by środki na wymianę okien we wszystkich szkołach pozyskać z budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, a wygospodarowane w ten sposób środki oddać SST za 2 lata.

L. Rogaś - wyjaśniła, że w budżecie Miasta na rok 2008 zapisano na ten cel 2 mln zł. Program jest 3 - letni i sukcesywnie okna będą wymieniane w placówkach, w których ich stan będzie najgorszy.

K. Marlicz - zapytała o środki na prowadzenie przedszkoli publicznych, środki na przystosowywanie budynków do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, program nauki języków obcych w klasach pierwszych, programy międzynarodowe, wspomaganie uczniów z problemami w uczeniu się - w tym roku wykonano na razie tylko kilka procent zaplanowanego budżetu. Z czego to wynika i jaka jest szansa na zrealizowanie zaplanowanych wydatków w roku 2008 w 100%?

A. Serdyńska - wyjaśniła, że programy międzynarodowe są w trakcie realizacji, szczegółowe wyliczenia będą na koniec roku.

L. Rogaś - przypomniała, że nauka j. obcych to dotacja celowa z ministerstwa i środki na ten cel nie są umieszczane w projekcie budżetu.  ad. wspomaganie nauki u dzieci z trudnościami w uczeniu się - na koniec roku przewidywane jest wykonanie w 100%.

B. Raszkowski - ad. funkcjonowanie przedszkoli: w projekcie budżetu jest nadwyżka na dochodach własnych w wysokości 5,2 mln zł . Wydział chce zaproponować Radzie przeniesienie tych środków na wydatki bieżące. Ad przystosowanie obiektów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych - w projekcie budżetu Miasta na rok 2008 jest 200 tys. zł na program dostosowania obiektów.

S. Lipński - Skarbnik Miasta - poinformował, że informacja z Ministerstwa Finansów jest nieprecyzyjna: założenie jest 3,3 % na podwyżki dla nauczycieli, w środkach przeznaczonych na ten cel z budżetu centralnego - 3,2%.  Dodatkowo pod dużym znakiem zapytania jest wysokość dotacji - przy mniejszej liczbie dzieci o 2 tys. należy się liczyć z koniecznością zwrócenia ok. 9 mln zł. do budżetu centralnego.

Ochrona zdrowia

P. Grodzki - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej - wyjaśnił, że po ostatnich ustaleniach na Komisji Zdrowia i ustaleniach ze Skarbnikiem Miasta wprowadzono wewnętrzne zmiany do projektu budżetu Wydziału, które pozwolą na niewielkie podwyżki dla pracowników. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dodatkowe środki na ten cel - ok. 200 zł brutto/osobę. Więcej uwag do części bieżącej wydział nie zgłasza.  Ad. część majątkowa -  remonty wynikające z nakazów służb i inspekcji są na etapie ostatnich uzgodnień i prawdopodobnie zostaną wykonane. Pozostałe wnioski zostały ograniczone do kwoty 3,830 mln zł i w ty jest: modernizacja budynku przy ul. trzałowskiej, DPS na ul. Romera, DPS na ul. Kruczej, DPS na ul. Broniewskiego (adaptacja pomieszczeń strychowych), dom przy pl. Jakuba Wujka. Są także szanse na pozyskanie środków pozabudżetowych - fundusze remontowe i ociepleniowe.

W. Dzikowski - zapytał, jakie są średnie zarobki pracowników służby zdrowia?

P. Grodzki - wyjaśnił, że średnio jest to 1400 - 1500 zł brutto.

P. Gzyl - zapytał, co z wnioskami o dofinansowanie remontów placówek służby zdrowia ( 5,7 mln zł)?

J. Cerebież - Tarabicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej - wyjaśnił, że kwota została zweryfikowana do 4 mln zł, prezydent Jarmoliński przyjął ja w formie autopoprawki.

K. Marlicz - zapytała o środki przeznaczone na Szpital Miejski.

P. Grodzki - poinformował, ze w tej chwili trwa ostatnia faza ustaleń z Urzędem Marszałkowskim. Zakończenie inwestowania w Szpital Miejski musi kosztować: musimy spłacić wszystkie zobowiązania (ok. 4 mln zł na oddłużenie i wypłaty pracownicze, w tym odprawy dla ok 30% pracowników). Uzgodniono także pomiędzy Prezydentem a Marszałkiem dokończenie budowy pawilonu dla osób przewlekle chorych.

K. Marlicz - zapytała, na ile jest przewidziany program profilaktyki raka płuc i ile będzie kosztował?

P. Grodzki - wyjaśnił, że na rok 2008 przeznaczono na ten cel 2 mln zł. Cały program jest przewidziany na 5 lat. Został już złożony wniosek do Komitetu Badań Naukowych o dofinansowanie ( ok. 300 tys. zł), prowadzone są tez rozmowy z NFZ, być może także otrzymamy na ten cel środki z Ministerstwa Zdrowia.

J. Lemm - ad. BOKON i przewóz osób niepełnosprawnych - zauważyła, że transport jest tylko dla dzieci dojeżdżających do szkól i stał się niedostępny dla innych niepełnosprawnych. Zapytała, czy są plany inwestycyjne dla BOKON-u?

J. Cerebież - Tarabicki - przypomniał, że WOś w połowie roku przekazał środki na ten cel (150 tys. zł). Sprzęt został w br. wymieniony i problem został częściowo rozwiązany.  W projekcie budżetu jest zakup dodatkowych 2 samochodów i w tym momencie sytuacja się normalizuje.

J. Lemm - zauważyła, że dzieci przybywa, brakuje miejsc w żłobkach. Zapytała, jak wyglądają plany Miasta w tej dziedzinie?

P. Grodzki - zgodził się, że dobrze by było pozyskać ok. 160 miejsc w żłobkach ( 2 placówki). Prez. Chochulski i Prez. Jarmoliński powołali zespół, mający na celu wskazanie lokalizacji i rozwiązanie problemu.

Pomoc społeczna

J. Cerebież - Tarabicki - poinformował, że w tym dziale wydatki zaplanowano na podobnym do 2007 roku poziomie. Maleją wydatki w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych (zadanie zlecone), mniejsze wydatki są też na dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze (wzrost zamożności, spadek bezrobocia). Jednocześnie następuje wzrost kosztów funkcjonowania specjalistycznych jednostek np. DPS-ów, MOPR (wzrost zatrudnienia).

K. Marlicz - zapytała o Warsztaty Terapii Zajęciowej?

J. Cerebież - Tarabicki - wyjaśnił, że nie ma koncepcji, co oferować osobom niepełnosprawnym które nie mogą na siebie zarabiać a skończyły edukację. Problem narasta, środki na ten cel rosną proporcjonalnie. W ciągu 2 lat gmina Dobra Szczecińska ma wybudować taki ponadregionalny ośrodek i być może to rozwiąże problem.

J. Lemm - zapytała, z czego wynikają mniejsze środki na mieszkania chronione.

J. Cerebież - Tarabicki - poinformował, że jest to program pilotażowy, w którym bierze udział 6 osób. W związku z tym nie kumuluje dużych środków. W przyszłości w wyniku współpracy z TBS (które już na etapie projektu i wykonawstwa planują mieszkania chronione) koszty uda się jeszcze bardziej zracjonalizować.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.