PROTOKÓŁ NR 0063-1/125/09
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 20 LISTOPADA 2009 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2010 - dochody bieżące (dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, dotacje, pozostałe dochody, subwencje, środki ze źródeł pozabudżetowych, udziały w dochodach budżetu państwa, wpływy z opłat) i majątkowe (dochody z majątku gminy, dotacje, środki ze źródeł pozabudżetowych).

I. Bobrek – Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych - omówiła podstawowe założenia projektu budżetu Miasta na rok 2010. Przedstawiła prezentację, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. Dochody bieżące: Porównując dochody z tyt. udziału w podatku od osób fizycznych poinformowała o mniejszym niż planowano dochodzie z tego tytułu za miesiąc październik 2009 i planowanych niższych dochodach w kolejnych miesiącach. Ad. podatek od nieruchomości – w planach 2010 roku zaplanowano na poziomie 162 mln zł. Ad. podatek od czynności cywilno – prawnych przypomniała, że jest to podatek wprost zależny od koniunktury gospodarczej: w roku 2007 wyniósł on aż 44,3 mln zł, projekt na rok 2010 zakłada uzyskanie z tego tytułu 30 mln zł. Ad. wpływy z opłat: w projekcie budżetu założono dochód z tego tytułu na poziomie 62,4 mln zł (opłata skarbowa 7,5 mln, opłata za parkowanie 24 mln zł, za zajęcie pasa drogowego 14 mln zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej 7,6 mln zł).

Ad. Dochody majątkowe: Dotacje oszacowano na poziomie 10 mln zł, dochody z majątku gminy 51 mln zł, środki ze źródeł pozabudżetowych 152 mln zł. W tak zaplanowanym budżecie wskaźnik nadwyżki operacyjnej wyniesie 10,7%.

W. Dzikowski – zapytał, jakie dochody do budżetu Miasta przynosi obsługiwany przez Straż Miejską fotoradar?

I. Bobrek – w 2010 planujemy dochód ok. 3 mln zł z tego tytułu, na rok 2009 wpisano do budżetu ok. 2 mln zł.

W. Dzikowski – przypomniał dyskusje nad zakupem kolejnego fotoradaru. Wpływy do budżetu z tego tytułu, przy zatrudnieniu dodatkowych osób do odczytu z pewnością przewyższą koszty zakupu i obsługi (zakup urządzenia to jedynie 200 tys. zł).

I. Bobrek – wyjaśniła, że Straż Miejska wystąpiła o zwiększenie ilości etatów. Z tego powodu zaplanowano większy dochód w omawianej pozycji na rok przyszły.

J. Balicka – zapytała, jaki będzie koszt opracowania Strategii Rozwoju Miasta? Czy opłata będzie rozłożona w czasie?

I. Bobrek – poinformowała, że kwota tegoroczna została przełożona na rok przyszły. W roku 2010 wydamy 951 tys. zł na monitoring rozwoju miasta i 800 tys. na aktualizację strategii.

D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji – omówiła planowane dochody podatkowe na rok 2010. Poinformowała, że wykonanie za rok 2009 mamy niższe niż zaplanowaliśmy. Plan na 2010 r. zakłada te same praktycznie kwoty co w roku ubiegłym. Wzrost planowanych kwot wynika nie z przeszacowania stawek, lecz ze wzrostu podstawy. Ad. podatek od nieruchomości : założenia budżetowe są takie, że przy uwzględnieniu inflacji 3,5% wysokość stawek podatków pozostaje niezmienna i jest generalnie niższa od maksymalnie dopuszczanych prawem. W przypadku podatku od środków transportu – stawki podatku są ustalone na poziomie ok. 45% maksymalnych, co stanowi kontynuację polityki niskich opłat z tego tytułu.

M. Wajdziak – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - omówił planowane dochody z majątku miasta. Poinformował, że po okresie trudnym dla gospodarki nieruchomościami ostatnie przetargi znowu rozstrzygane są w wyniku licytacji, a sprzedawane nieruchomości osiągają wartości wyższe niż wstępnie szacowali rzeczoznawcy. Trudno jednak na tej podstawie uznać, ze jest to tendencja stała. Zaplanowane dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2009, wyjątkiem jest tu kwota 8,5 mln zł z tytułu 1. opłaty za użytkowanie wieczyste. Ad dochody majątkowe: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na własność powinno przynieść 3,5 mln zł, sprzedaż budynków i lokali użytkowych 3,5 mln zł, sprzedaż gruntów na własność – 35 mln zł , sprzedaż mieszkań – 8 mln zł.

W. Dzikowski – ad. opłata adiacencka – kwotę zaplanowaną na rok przyszły (500 tys. zł) uznał za bardzo niską. Wskazał na takie tereny, gdzie prywatni właściciele uzyskali dochód ze sprzedaży gruntów, a miasto nie obciążyło ich tą opłatą.

M. Wajdziak – przypomniał, ze różnica pomiędzy działką uzbrojoną a nieuzbrojoną to 5-15% wartości, od tej kwoty pobieramy opłatę w wysokości 10%. Zobowiązał się do przedstawienia szczegółowych informacji w tej sprawie. Przypomniał również, że kwoty wpisane w projekt budżetu zostały oszacowane na podstawie wydanych już decyzji administracyjnych.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Radni przyjęli do wiadomości treść pism:

1/ wniosku Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa dot. zabezpieczenia dodatkowych środków na zabezpieczenie budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (załącznik nr 4),

2/ pisma Zastępcy Prezydenta Miasta K. Nowaka w sprawie propozycji zakupu terenów postoczniowych (załącznik nr 5),

3/ pisma Zastępcy Prezydenta Miasta B. Chochulskiego w sprawie działek stanowiących zabezpieczenie dla kredytu zaciąganego przez Teatr Kana (załącznik nr 6),

4/ odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta E. Masojć na pytania Komisji dot. poręczenia kredytu dla Teatru Kana (załącznik nr 7),

5/ odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta B. Chochulskiego na wniosek dot. wykupu nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia 105b (załącznik nr 8).

Na tym posiedzenie zakończono.