PROTOKÓŁ NR 0063-1/126/09
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 24 LISTOPADA 2009 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 09:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2010 - Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Promocja miasta.

Ad. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa

P. Wachowicz – Dyrektor Biura Promocji i Informacji – omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, ze pomimo zmniejszenia nakładów na promocję Biuro przewiduje, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane działania kluczowe i uzyskane zadowalające efekty wizerunkowe dla miasta. Będzie to możliwe m.in. dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii marki.

T. Banach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - przypomniał, ze jego wydział realizuje zadania z zakresu promocji gospodarczej, której celem jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej Szczecina. Budżet na ten cel (750 tys. zł) jest porównywalny do budżetu roku 2009, a planowane wydatki obejmują m.in. zakupy do stoisk wystawienniczych, druk materiałów informacyjnych, przygotowania i wyjazdy związane z targami nieruchomości (Cannes, Monachium, Warszawa).

P. Krzystek – Prezydent Miasta - podkreślił, że ważna jest nasza obecność, tam gdzie nawiązuje się szereg bezpośrednich kontaktów. Efektem takich spotkań będzie jutrzejsze ogłoszenie wejścia do Szczecina kolejnego inwestora. 

D. Wacinkiewicz - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta - ad. współpraca międzynarodowa (546 tys. zł) poinformował, że wymieniona kwota w mniejszej części służy regularnej działalności związanej ze współpracą, pozostałe środki przeznaczone są m.in. na delegacje międzynarodowe. W przyszłym roku ponownie ograniczone zostaną środki przeznaczone na tłumaczenia, zatrudniono dodatkowe osoby w tym celu, rezygnując ze zlecania tłumaczeń na zewnątrz. W przyszłym roku planowane jest intensyfikowanie współpracy transgranicznej, trwają starania, by na ten cel pozyskiwać środki zewnętrzne.

J. Raducha –  Kierownik Biura ds. Morskich - omówił budżet Biura na rok 2010. W wydatkach majątkowych zaplanowano 1 mln zł na projekt portu jachtowego Szczecin. Druga pozycja budżetowa zależy od tego, czy budżet państwa zabezpieczy środki na pogłębianie toru wodnego naprzeciw Wałów Chrobrego. Jeśli tak się stanie, Biuro wyda środki na pogłębianie nabrzeży. Ad. wydatki bieżące: poinformował, że zachowane zostały na poziomie roku 2009 i obejmować będą m.in.: wprowadzenie Szczecina do logo regat Tha Tall Ships' Races oraz organizacja wydarzeń takich jak Dni Morza Sail Szczecin, Festiwal Fajerwerków, Dni Odry. Odpowiadając na pytanie radnej J. Lemm poinformował, ze Biuro dysponuje 7 etatami, zatrudnia 8 osób i wobec ogromu zaplanowanych działań, zwłaszcza zbliżających się Regat Żaglowców, nie wystarcza to do obsługi zaplanowanych działań.

Ad. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków - omówiła budżet Wydziału na rok 2010. Poinformowała, że jest on jest wyższy od budżetu 2009 r.  i wynosi 42 877 tys. zł. Zwiększenie kwot w budżecie wydziału wynika z powołania Szczecin 2016 – nowej instytucji kultury, która w bieżącym roku była finansowana jedynie przez 9 m-cy. Projekt budżetu zakłada 2 956 tys. zł na ten cel. Większe wydatki w przyszłym roku związane będą również z  Muzeum Techniki i Komunikacji – placówka rozpocznie działalność jesienią przyszłego roku i konieczne jest przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na działalność merytoryczną i edukacyjną. Ad. Teatr Lalek Pleciuga – wzrost budżetu placówki wiąże się z większymi środkami związanymi z utrzymaniem nowej siedziby. W dotacji dla Pleciugi jest już wpisana organizacja festiwalu Kontrapunkt, działalność edukacyjna i 5 premier. Ad. Szczecińska Agencja Artystyczna – budżet jednostki jest większy z uwagi na zaplanowane wydarzenia takie jak: rocznica wydarzeń Grudnia 1970 , Szczecin Unpalgged, 5. rocznica śmierci papieża, projekt "Studiuj w Szczecinie". Wiele wydarzeń będzie realizowanych we współpracy z Wydziałem Promocji, w kontekście promocji miasta poprzez kulturę.Będą to m.in. działania promocyjne wokół Akademii Sztuki, Międzynarodowy Rok Chopinowski.

P. Sikorski - w dziedzinie kultury Wydział Inwestycji realizuje zadanie pn. Filharmonia Szczecińska – na rok 2010 zaplanowano na ten cel 50 mln zł, umowę o dofinansowanie (44 mln zł) powinniśmy podpisać na początku przyszłego miesiąca. Rozpoczęła się procedura poszukiwania inżyniera kontraktu, inwestycja powinna rozpocząć się w roku 2010. W kwietniu 2010 powinniśmy z kolei zakończyć budowę Muzeum Techniki.

M. Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków - omówiła budżet w zakresie ochrony zabytków. Poinformowała, ze jest on zdecydowanie mniejszy niż w roku 2009. W bieżącym roku wykonano wiele prac ratowniczo – konserwatorskich i nie ma obaw co do obiektów objętych tymi pracami. Zaproponowała rozważenie autopoprawki polegającej na remoncie barokowej wieży na kościele na Skolwinie: jest pełna dokumentacja na to zadanie (jej wykonanie współfinansował Marszałek), brak jednak środków na remont (szacunkowy koszt 200-250 tys. zł). Dodatkowy element, którego brakuje w budżecie 2010 to kościół w Dąbiu, na którego remont (posadzka) brakuje ok. 100-150 tys. zł.

Ad. Oświata i wychowanie

P. Sikorski – Wydział Inwestycji realizuje 2 zadania: szkołę w Wielgowie i szkołę na Warszewie. Ta ostatnia ma być gotowa na początku roku 2011 i Wydział zrobi wszystko, by dzieci rozpoczęły naukę w 2. semestrze roku szkolnego 2010/2011.

J. Lemm – ad. 80 tys. zł na podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej, uznała że to niewielkie środki. Budujemy nowe muzea, tatry, filharmonię i musimy pomyśleć o zapełnieniu tych sal. Edukacja artystyczna powinna być bardziej doceniona w budżecie.

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że ww. kwota to stypendia dla laureatów konkursów. Natomiast działania polegające na wspieraniu edukacji artystycznej są finansowane kwotą 3,7 mln zł.

B. Raszkowski – poinformował, że są prowadzone rozmowy pomiędzy WKiOZ  i WOś polegające na opracowaniu ukierunkowania działań artystycznych od przedszkola do Akademii Artystycznej, mające na celu scentralizowanie działań. Omówi także projekt budżetu Wydziału Oświaty. Ad,. wydatki majątkowe: podjęto decyzję o usunięciu programów takich jak "wymiana okien" czy "wymiana dachów". Programy te w 2010 r. zostały "wyzerowane", a wszystkie te wydatki znajdują się w tej chwili w "programie poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych" i na ten cel przewidziano 16 mln zł. 

J. Lemm - zapytała, czy zabytkowy budynek, w którym mieści się LO XIII może być pokryty papą (takie zapisy znalazły się w projekcie budżetu)?

M. Gwiazdowska – oświadczyła, ze jest to obiekt zabytkowy i nie ma takiej możliwości.

A. Karut – ad. zaplanowana termomodernizacja, zapytał jak wygląda jej realizacja na dzień dzisiejszy?

B. Raszkowski - wyjaśnił, że wydatki zostaną przeniesione na przyszły rok, mamy decyzję że dostaniemy środki, zadanie zostanie wykonane w roku 2010. Poinformował także, że nastąpi zmiana finansowania centrum żeglarskiego – dofinansowanie ze środków marszałka wyniesie 40 a nie 50%. Będzie również zmiana w finansowaniu orlików – nastąpi tu wzrost środków po stronie dochodów.
 

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.