PROTOKÓŁ NR 0063-8/90/10
Z POSIEDZENIA
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 2 KWIETNIA 2010 ROKU
Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00
Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Marzena Kopacka - Przewodnicząca Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.
Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:
| 1. | Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. |
| 2. | Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. |
| 3. | Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecina za rok 2009. |
| 4. | Sprawy różne i wolne wnioski. |
Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Komisja w wyniku głosowania : za - 6 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 22 marca br.
Ad. pkt. 3.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecina za rok 2009.
Przewodnicząca Komisja p. M. Kopacka poinformowała zebranych, iż wpłynęła uchwala Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 29 marca br. w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania Prezydent m. Szczecina z wykonania budżetu za rok 2009 ,ponadto zapoznała zebranych z kompletem dokumentów przekazanych radnym w przedmiotowej sprawie o tresci poniżej:
- projekt stanowiska komisji w sprawie opinii dot. wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2009
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Szczecin działając, w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591) oraz na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2 do Statutu Miasta Szczecina przyjętego uchwałą Nr XXX/598/04 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2004 r.) przeanalizowała sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok. Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą Nr XVI/33/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 marca 2010r.w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2009 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2009 rok. Jawność i dostępność informacji o finansach i majątku komunalnym umożliwiły rzetelne wykonywanie funkcji kontrolnych przez komisje merytoryczne Rady Miasta Szczecin. Szeroki zakres informacji finansowej dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta, stanowił przesłankę sprawowania kontroli społecznej przez mieszkańców. Zadaniowy układ budżetu Miasta był jednym z elementów podniesienia przejrzystości gospodarki finansowej Miasta. Wnikliwa analiza wykonania budżetu Miasta za 2009 rok dokonana w oparciu o badanie sprawozdań finansowych, uwzględniająca dodatkowe informacje i wyjaśnienia zaprezentowane przez Prezydenta Miasta Szczecin pozwala stwierdzić, iż w roku 2009:
- zaplanowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 102,3%;
- zaplanowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,1%;
- zadania zlecone zostały zrealizowane przy wydatkowaniu 97,1% planowanych kwot;
- budżet zamknął się deficytem w wysokości 99 609 521 zł.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że planowane dochody budżetowe w kwocie 1 267 885 566 zł zrealizowano w łącznej wysokości 1 297 310 625 zł. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1 483 730 611 zł zrealizowano w łącznej wysokości 1 396 920 146 zł. Deficyt budżetowy planowany na kwotę 215 845 045 zł zamknął się kwotą 99 609 521 zł. Komisja Rewizyjna uznaje, iż budżet Miasta Szczecin na 2009 rok został wykonany prawidłowo. Sprawozdanie z wykonania budżetu dla większej przejrzystości i jawności realizacji zadań budżetowych uzupełnione o publikację „Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2009 rok", w sposób jasny i rzetelny prezentuje stan gospodarki finansowej Miasta Szczecin na dzień 31.12.2009 r. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Szczecin za 2009 rok.
UZASADNIENIE
Prezydent Miasta Szczecin prawidłowo zrealizował budżet Miasta za 2009 rok.
Dochody ogółem osiągnęły 102,3% planu, z tego:
- dochody bieżące – 103,1% planu,
- dochody majątkowe – 92,3% planu.
Wydatki ogółem osiągnęły 94,1% planu, z tego:
- wydatki bieżące – 97,5% planu,
- wydatki majątkowe – 85,3% planu.
Dochody budżetowe ogółem w porównaniu do roku 2008 były wyższe o kwotę 14 908 115 zł, natomiast wydatki ogółem były wyższe w porównaniu do 2008 r. o kwotę 130 970 087 zł, z czego wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie wyższym o kwotę 48 635 915 zł. Na realizację budżetu Miasta w 2009 roku oraz na stan finansów Miasta znaczący wpływ miał kryzys finansowo - gospodarczy kraju. Skutki kryzysu najbardziej odczuwalne były
w realizacji najistotniejszych źródeł dochodów, tj. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Stanowiły one 33,6% dochodów bieżących budżetu. Były niższe o kwotę 14 967 547 zł od uzyskanych w 2008 roku oraz o kwotę 28 427 464 od prognozowanej kwoty dochodów na 1.01.2009 rok Wskaźnik nadwyżki operacyjnej w porównaniu do 2008 roku uległ również obniżeniu. W 2008 roku wyniósł 21,4 % natomiast w 2009 14,6% osiągając poziom 2006 roku. Pozytywnym jest fakt, iż nie spadł do poziomu jednocyfrowego Dla porównania 2004 rok zamknął się 5% wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej. Na koniec 2009 roku nastąpiło zmniejszenie planowanego po zmianach deficytu budżetowego o kwotę 116 235 524. Poziom długu na koniec roku wyniósł 274 653 107 zł co stanowiło 21,2 % dochodów budżetu ogółem wobec 60% limitu ustawowego.
w realizacji najistotniejszych źródeł dochodów, tj. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Stanowiły one 33,6% dochodów bieżących budżetu. Były niższe o kwotę 14 967 547 zł od uzyskanych w 2008 roku oraz o kwotę 28 427 464 od prognozowanej kwoty dochodów na 1.01.2009 rok Wskaźnik nadwyżki operacyjnej w porównaniu do 2008 roku uległ również obniżeniu. W 2008 roku wyniósł 21,4 % natomiast w 2009 14,6% osiągając poziom 2006 roku. Pozytywnym jest fakt, iż nie spadł do poziomu jednocyfrowego Dla porównania 2004 rok zamknął się 5% wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej. Na koniec 2009 roku nastąpiło zmniejszenie planowanego po zmianach deficytu budżetowego o kwotę 116 235 524. Poziom długu na koniec roku wyniósł 274 653 107 zł co stanowiło 21,2 % dochodów budżetu ogółem wobec 60% limitu ustawowego.
Gospodarka finansowa Miasta Szczecin prowadzona była w sposób jawny i przejrzysty. Rada Miasta, instytucje nadzoru i kontroli oraz mieszkańcy otrzymywali bieżącą, aktualizowaną informację o stanie finansów Miasta Szczecin - zarówno w formie zeszytów sprawozdawczych jak i w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.
Ważną rolę w pozytywnej ocenie wykonania budżetu Miasta za 2009 rok odgrywa fakt stałego monitorowania gospodarki finansowej Miasta przez międzynarodową agencję ratingową potwierdzającą prawidłową realizację budżetu i stabilne perspektywy.
- projektu wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin
Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591) oraz na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2 do Statutu Miasta Szczecina przyjętego uchwałą Nr XXX/598/04 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2004 r.) Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miasta Szczecin wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2009.
UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna Rady Miasta rozpatrzyła sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2009 rok. W wyniku analizy i badań sprawozdania rocznego Komisja Rewizyjna stwierdza, iż budżet Miasta Szczecin za 2009 rok został wykonany prawidłowo.
Na uwagę zasługuje fakt obniżenia planowanego deficytu budżetowego o kwotę 116 235 524 zł oraz utrzymanie dwucyfrowego wskaźnika nadwyżki operacyjnej mimo zagrożeń związanych z kryzysem finansowo – gospodarczym. Należy stwierdzić, iż prawidłowa, rzetelna i jawna gospodarka finansowa Miasta Szczecin oraz pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin za 2009 rok upoważniają Komisję Rewizyjną do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok.
Radni Nie zgłosili uwag do ww. projektów.
Przewodnicząca Komisji p. M. Kopacka poddała pod głosowanie:
- stanowisko komisji w sprawie opinii dot. wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2009
głosowanie: za - 3,przeciw - 1,wstrzym.- 2 stanowisko przeszło
- wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin
głosowanie: za - 3,przeciw - 1,wstrzym.- 2 wnioske przeszedł
W wyniku powyższego głosowania Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Prezydentowi m.Szczecina za rok 2009.
Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
| Protokołowała | Przewodnicząca Komisji | |
| Beata Tubacka Główny Specjalista BRM | Marzena Kopacka | |
IInformacja o wytworzeniu danych dla stronyV Lista zmian na stronie
udostępnił: BRM,
wytworzono: 2010/03/25,
odpowiedzialny/a: ,
wprowadził/a: Beata Tubacka,
dnia: 2010/04/29 11:31:53
Historia zmian:
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Beata Tubacka | 2010/04/29 11:31:53 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2010/03/31 10:59:51 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2010/03/25 13:18:20 | modyfikacja wartości |
| Beata Tubacka | 2010/03/25 13:15:47 | nowa pozycja |