PROTOKÓŁ NR 0063-1/5/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 2 STYCZNIA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Zaremba - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 27.12.2006 r.

Protokół jw. przyjęty został w głosowaniu - jednomyślnie za, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu 2006 r. i planu na 2007 r. w Dziale 801 - Oświata i wychowanie. Ciąg dalszy dyskusji.

Z. Dudek - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - omówił budżet Wydziału Oświaty, wskazał tzw. zadania niewygasające. Podkreślił, że zostały one wpisane do projektu budżetu na 2007 r.

Ad. inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych - wskazał na rozbudowę Ośrodka Morskiego (wniosek Wydziału nie został wpisany do budżetu 2007 pomimo, że jesteśmy w projekcie u Marszałka). W tej chwili prezydent Masojć złożyła wniosek o wpisanie tego zadania do budżetu na 2007 r. (projekt jest wpisany w WPI, jest tu także szansa na współfinansowanie z budżetu Marszałka, z tym że te środki będą dopiero pod koniec roku).  Poinformował także, że Wydział wnioskuje o dodatkowe środki w wysokości 3,5 mln zł na modernizację obiektów oświatowych - głównie na likwidację zagrożeń wynikających z zaleceń służb i inspekcji (sanepid, straż pożarna, rozbudowa pionów żywieniowych w szkołach, podesty dla dzieci niepełnosprawnych itp.).

Ad. oszczędności wynikające z restrukturyzacji - wyjaśnił, że pojawią się dopiero po kilku miesiącach. Klasy przechodzą do nowych szkół wraz z nauczycielami, konieczne jest dostosowanie nowych placówek do przyjęcia większej ilości dzieci, a same budynki muszą być po opuszczeniu ogrzewane do czasu podjęcia decyzji o ich przekazaniu lub zagospodarowaniu na inne cele. Konieczne jest także zabezpieczenie środków na odprawy dla nauczycieli.

R. Zaremba - zapytała, czy potrafimy ocenić skutki dla budżetu od chwili rozpoczęcia 3 lata temu procesu restrukturyzacji?

A.  Strzelczak - Kierownik Referatu Ekonomiczno - Finansowego WOś - wyjaśniła, że wydatki są utrzymywane na stałym poziomie, nie rosną diametralnie jak to było w latach wcześniejszych po 20 mln zł rocznie. Nastąpiło zmniejszenie oddziałów, udało się zapobiec gwałtownemu spadkowi ilości kadry pedagogicznej (program dobrowolnych odejść), wprowadzane są standardy dot. zatrudnienia, racjonalizujemy wydatki ( na każde 4 etaty pedagogiczne przypada 1 niepedagogiczny). Omawiając materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu wskazała równocześnie na szczególne sytuacje w szkołach, gdzie nie może nastąpić redukcja etatów niepedagogicznych (emerytury, wskazania losowe, zatrudnienie tzw. pomarańczek). Generalnie stan zatrudnienia spada łącznie o 1080 etatów.

R. Zaremba - zapytała co się dzieje z budynkami, które zostały zwolnione przez WOś.

Z. Dudek - wyjaśnił, że Wydział ponosi koszty ich utrzymania do czasu przekazania budynków do ZBiLK.

T. Kalina - podkreśliła, że restrukturyzacja oświaty nie może być sprowadzona jedynie do likwidacji szkół. Koniecznym jest utrzymanie pewnego poziomu nauczania.

E. Masojć - Zastępca Prezydenta Miasta - podkreśliła, że głównym dążeniem jest tu stabilizacja wydatków oświatowych na poziomie dotychczasowym tj, ok. 140 mln zł. Konieczne jest podejście do kolejnego etapu tj, standaryzacji tych szkół, gdzie standardów jeszcze nie mamy, a następnie - dyskusja na temat sieci szkół Wstępne ustalenia są takie, że etaty pedagogiczne powinny nam się zbilansować: cześć nauczycieli odejdzie na emerytury, na ich miejsce zostaną przyjęci nauczyciele z likwidowanych szkół. Nie da się jednak utrzymać etatów niepedagogicznych i administracyjnych.

R. Zaremba - zapoznała radnych z treścią pisma Dyrektora SP-13 w spr.  wymiany okien (załącznik nr 4). Ponieważ  w planie Miasta jest budowa szkoły w Wielgowie, poprosiła o stanowisko w tej sprawie.

E. Masojć - uznała, że dobrze byłoby skończyć tam wymianę okien. Wynikną z tego oszczędności na ogrzewaniu.

R. Zaremba - zapoznała radnych z treścią pisma Dyrektora GM - 10 w sprawie remontu placówki (załącznik nr 5).

E. Masojć - wyjaśniła, że nie można docieplić szkoły ponieważ elewacja jest pod opieką konserwatora zabytków. Ad wymiana okien - jesteśmy umówieni na spotkanie z dyrektorem szkoły w celu ustalenia priorytetów remontowych placówki.

R. Zaremba - zapytała o realizację programu likwidacji azbestu.

E. Masojć - wyjaśniła, że na rok 2007 zapisano w budżecie 1,3 mln zł i 1,3 na rok 2008. Jednak konkretne kwoty w wielu przypadkach będą znane dopiero po "rozebraniu" budynków, gdzie ich stan techniczny jest trudny do określenia.

R. Zaremba -  uznała ten temat za priorytetowy. Poprosiła o wykaz placówek z azbestem wraz z szacunkowymi kosztami likwidacji azbestu, ew. szacunkowy koszt likwidacji azbestu w kilku wybranych placówkach.

T. Grodzki - uznał, że realizacja tej uchwały powinna być priorytetem w budżecie miasta i koniecznym jest odpowiednia korekta w projekcie budżetu.

G. Zielińska - ad. kultura fizyczna i rekreacja - zapytała o boisko i zaplecze sportowe przy ul. Witkiewicza (4, 940 mln na rok 2007  i 2, 4 mln na rok przyszły).

E. Masojć - wyjaśniła, że zadanie jest w gestii Wydziału Sportu. Kończąc dyskusję prosiła o rozważenie takich zapisów w budżecie, które pozwolą na przesuwanie środków pomiędzy paragrafami ( "remonty szkół" zamiast konkretnego wydatku majątkowego).

Z. Dudek - przekazał radnym materiał stanowiący załącznik nr 6 do protokołu - propozycje do planu wydatków na rok 2007.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.