PROTOKÓŁ NR 0063-1/42/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Zaremba - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 31.08.07 przyjęty został w głosowaniu: jednomyślnie - za, bez uwag.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 24.07.07 przyjęty został w głosowaniu: 6 - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzym.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 01.08.07 przyjęto w głosowaniu: 5 - za, 0 - przeciw, 2 - wstrzym.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 03.08.07 przyjęto w głosowaniu: 6 - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzym

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 17.09.07 (projekty o nr 330/07, 335/07, 345/07, 346/07).

Projekt uchwały nr 335/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok

S. Lipiński - Skarbnik Miasta - omówił projekt uchwały. Podkreślił, że po stronie dochodowej występują głównie pozycje związane z korektami dywidend. Wpływy z PIT i CIT kształtują się na poziomie zaplanowanym w ubiegłym roku, szacuje się że nastąpi ich wzrost w drugim półroczu.

Omówienia poszczególnych pozycji dokonali przedstawiciele dysponentów środków.

M. Przepiera - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przypomniał, że  Wydział wnioskuje o 3,3 mln zł i są to udziały w spółce ZWiK. Jest to sytuacja związana z kanalizacją deszczową w mieście: ZWiK działając w ramach masterplanu gospodarki wodno - ściekowej wykonuje różne zadania związane systemem połączonym z generalną inwestycją. Jest to m.in. modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Planowane środki zostaną przesunięte z pieniędzy przeznaczonych na IV etap obwodnicy śródmiejskiej, co zdaniem dysponenta (WIM) nie zostanie w bieżącym roku wykonane. Proponowane zmiany znajdują odzwierciedlenie zarówno w uchwale zmieniającej budżet jak i w uchwale dot. objęcia nowych udziałów ZWiK.

R. Zaremba - zapytała dlaczego nie zostało to zaplanowane na początku roku budżetowego?

M. Przepiera - wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy z Zarządem Melioracji w celu doprowadzenie do współfinansowania tych inwestycji. Jednak odpowiedź jaką od nich otrzymaliśmy wyraźnie wskazuje, że refundacji tych środków nie otrzymamy. Tego wydatku nie przewidziano w ramach całego programu masterplanu gospodarki wodno ściekowej. Nikt nie spodziewał się, ze włączając się do istniejących sieci deszczowych, organ wydający decyzje wyda tak restrykcyjne warunki. Ad 703 tys. na wydatki bieżące - środki pochodzą z organizacji Regat. Zwiększenie kwot wynika z faktu, że powstały wydatki nadzwyczajne: wichura na przełomie 2 i 3 kwartału br. poczyniła duże szkody. Podkreślił, że wzrost wydatków bieżących jest rekompensowany oszczędnościami poczynionymi na Łasztowni. Na oświetleniu zawsze brakuje środków: rosną ceny energii elektrycznej, nowe ulice zostały oświetlone lub doświetlone, zaplanowano także dodatkowe oświetlenie świąteczne. Ad. estetyzacja miasta - środki są przeznaczone na opłatę robót interwencyjnych. Ad. oczyszczanie miasta i wsi - przeznaczamy dodatkowe środki na funkcjonowanie szaletu na Wałach Chrobrego. Ad. pozostała działalność wydatki bieżące - zaistniała konieczność zwrotu dotacji przyznanej w ramach kontraktu wojewódzkiego, zdaniem kontrolerów ta kwota została wydatkowana niezgodnie z kontraktem. Miasto zapłaci te pieniądze i jednocześnie odwołuje się od decyzji. Ad. odstąpienie od remontu bramy cmentarnej i fontanny na Wałach Chrobrego ( 3 mln zł. ): zakładaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% z Ministerstwa Kultury. Wobec braku tych środków podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

M. Wajdziak - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - poinformował, ze wydział dokonuje zmniejszenia przy kosztach regulacji prawnych nieruchomości i przekazuje nowe kwoty na pozyskiwanie lokali mieszkalnych (gmina ma obowiązek zapewnić lokal mieszkalny, spółdzielniom i osobom fizycznym przysługuje roszczenie do gminy miasto szczecin). Pieniądze, które tu zabezpieczamy pozwalają na tymczasowe rozwiązanie jakim jest wynajęcie od spółdzielni lokali mieszkalnych po kosztach zbliżonych do utrzymania lokali komunalnych. Docelowo poszukujemy rozwiązania jakie będzie korzystne finansowo dla miasta.

T. Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich - poinformował, że inwestycja pn. "ulica Balinskiego" zostanie rozpoczęta 01.10.07, wiadomo już że nie wykorzystamy w bieżącym roku wszystkich środków, stąd 3 mln zł przenosimy na rok 2008. Ad. budowa kładki na ul. Staszica - wnioskujemy o zwiększenie środków na realizacje tego zadania o 500 tys. zł ze względu na zwiększenie zakresu robót i postój niezawiniony przez wykonawcę. Ponieważ przestój wystąpił na skutek działań ZWIK , zwróciliśmy się do niego z pismem, w którym informujemy iż po zakończeniu inwestycji rozważymy wystąpienie o zwrot tych środków. Ad. obwodnica śródmiejska (ul. Duńska, Krasickiego) - środki zapisane w budżecie są przeznaczone na projekt, umowa z wykonawcą projektu została podpisana w czerwcu br., projekt będzie realizowany w przyszłym roku. Ad. modernizacja drogi krajowej nr 10 - zostało 500 tys. które oddajemy do budżetu. Ad. budowa ronda Ku słońcu/ Derdowskiego - konieczne są dodatkowe środki na budowę prawoskrętu i inwentaryzację odkrytych rur, o których nie wiedzieliśmy. Ad. Plac Dziecka - oddajemy pieniądze które zaoszczędziliśmy na projekcie. Ad. VIII etap obwodnicy śródmiejskiej - obecne zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwalają na realizację naszego zadania, konieczne będzie wprowadzenie zmian  w planie. Ad. osiedle Sienno - TBS przekazał nam dokumentację pod koniec sierpnia, do tej pory nie uzyskano pozwolenia na budowę w związku z tym odkupujemy od nich na razie jedynie dokumentację i czekamy na pozwolenie.

Po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień Komisja postanowiła zwrócić się do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie budowy kładki dla pieszych na ul. Staszica - Komisja prosi o informację po zakończeniu inwestycji w kwestii odzyskania tych środków.

B. Raszkowski - Wydział Oświaty - poinformował, ze Miasto otrzymało dodatkową subwencję, którą przeznacza na bieżące remonty w szkołach.

J. Lemm - zapytała, dlaczego w wykazie przekazanym przez WOś dot. planowanych remontów i informacji dot. wykonanych remontów są rozbieżności.?

Komisja postanowiła zwrócić się z wnioskiem o przekazanie wykazu szkół wyremontowanych w roku 2007 z uwzględnieniem zakresu remontu w każdej placówce.

J. Lemm - zapytała o stan zaawansowania inwestycji pn. " budowa szkoły na Warszewie".

T. Żabiński - wyjaśnił, że Wydział jest po procedurze przetargowej na projekt, biuro opracowuje koncepcję, po konsultacjach z Prezydent Masojć będziemy szykować się do jego realizacji. Jeżeli projekt będzie gotowy i uzyskamy pozwolenie na budowę to powinniśmy rozpocząć inwestycję w roku 2008.

J. Cerebież Tarabicki - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej - wyjaśnił, że  zwiększenie środków zaproponowane w projekcie uchwały przeznaczone jest na BOKON ( zakup schodołazów i  wynagrodzenia :nadgodziny dla kierowców), środki znaleziono w wydatkach na zakup energii w domach pomocy społecznej (wydano mniej pieniędzy bo zima była łagodna).

W głosowaniu: 5 - za, 1 - przeciw, 0 - wstrzym

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 335/07. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na fakt, że wobec wykazanych oszczędności,należy dążyć do zmniejszania deficytu budżetowego  a nie - do zwiększania wydatków i przesuwania środków. Osoby odpowiedzialne za planowanie wydatków powinny, zdaniem Komisji, wykazać się większą starannością w realizowaniu budżetu.

Projekt uchwały nr 330/07 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

M. Rup - Wydział Oświaty - wyjaśniła, że środki o które chcemy się ubiegać, zostaną przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7-19 lat. W ubiegłym roku programem objęto 2086 uczniów, w tym roku ich liczba będzie większa.

W głosowaniu: za - jednomyślnie

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 330/07.

Projekt uchwały nr 345/07 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007

W głosowaniu: za - jednomyślnie

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 345/07.

Projekt uchwały nr 346/07 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

 W głosowaniu: za - jednomyślnie

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 346/07.

Ad. pkt. 4.
Dyskusja nt. projektu uchwały w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Opiniowanie ww. projektu uchwały przełożono na dzień 17.09 - w przerwie sesji Rady Miasta.

Ad. pkt. 5.
Informacja nt. skutków restrukturyzacji przeprowadzonej w Urzędzie Miasta.

G. Łubian - Wydział Organizacyjny - omówił pismo stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja uznała wyjaśnienia zawarte w ww. piśmie za niewystarczające i jednogłośnie postanowiła zwrócić się do Sekretarza Miasta z prośbą o ich uszczegółowienie. Komisja prosiła o uszczegółowienie danych dotyczących wygospodarowanych środków (540 000 zł) tj. ile środków przeznaczono na organizację Regat a ile na dodatkowe wynagrodzenie pracowników Biura Obsługi Interesantów (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe), ile osób przeszło na emeryturę w roku bieżącym i ile odejdzie do 31.12.2007, ile nowych osób przyjęto do pracy w Urzędzie i ile nowych etatów utworzono od momentu rozpoczęcia procesu restrukturyzacji, uszczegółowienie informacji dot. planowanej redukcji 50 etatów (gdzie nastąpią redukcje i jakie oszczędności są planowane z tego tytułu?).

Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.