PROTOKÓŁ NR 0063-1/120/09
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 06.10.09 przyjęty został w głosowaniu: za - jednomyślnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Szczecin 2016 - analiza wykonania budżetu za rok 2009 i projektu na rok 2010.

M. Sztark – Dyrektor ESK 2016 - omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. 

J. Lemm – zapewniła, że radni zdają sobie sprawę z wysokości środków, jakie należy zaangażować w ten projekt. Zapytała, czy przy tak wielkim zakresie obowiązków dyr. Sztark powinien się angażować również w remont generalny willi Lentza? Czy nie powinien skupić się tylko na zadaniu ESK2016?

M. Sztark – poinformował, że remont 1 etapu został zaplanowany do końca br. i w tym terminie zostanie zakończony.  W przyszłym roku będziemy przygotowywać się do aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne. Na ten cel zapisano wstępnie kwotę 500 tys. zł (doprowadzenie projektowania do odpowiedniego stanu i sporządzenie studium wykonalności). Uznał, że nie będzie zaangażowany w remont tak bardzo, by uniemożliwiło mu to pracę zasadniczą. Wszystko, co związane z willą Lentza jest ściśle powiązane z projektem ESK2016. Przypomniał, że jego kontrakt kończy się w 2011 roku, kiedy to nastąpi ostateczna weryfikacja aplikacji, a on sam przekaże miastu obiekt przygotowany do pełnienia funkcji kulturalnych.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - zgodziła się ze zdaniem jw. Zadanie na ten rok zostanie wykonane, kolejny rok to prace projektowe, które oznaczają de facto „zawieszenie” remontu. 

C. Cichy – Wydział Kultury - przypomniał, że wszystkie instytucje marszałkowskie prowadzą remonty na ogromną skalę, i żadna z nich nie zawiesza działalności, a dyrektorzy wykonują swoje działania. To, że dyr. Sztark prowadzi oba zadania, jest najlepszą gwarancją tego, że na etapie projektowym, a potem wykonawczym budynek willi będzie idealnie odpowiadał potrzebom instytucji kultury.

J. Balicka – zapytała, z jakich środków będą pochodziły środki na remont?

M. Sztark – wyjaśnił, że głównym źródłem środków ma być Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko . istnieje szansa, by trafić tam na listę indykatywną. Jest tu możliwość złożenia wniosku podczas sesji konsultacji społecznych. Przygotowano taką koncepcje do sesji która się odbyła latem, wniosek został rozpatrzony ale minister nie udzielił rekomendacji. W osobistym spotkaniu z ministrem Zdrojewskim ustalono, że po uzupełnieniu go o b. dobrze opracowaną, nmetodyczną koncepcję instytucji będzie on ponownie rozpatrywany na wiosne 2010 r. podczas 2 tury konsultacji społecznych. Opracowano również plany ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o środki z róznych funduszy, które mogłyby finansować ten remont po kawałku. W planach jest także wpisanie remontu w program konserwatorski „Wędrujących czeladników". 

J. Balicka – zapytała, jakie były średnie budżety miast, które już uzyskały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury?

M. Sztark – zwycięskie miasta przeznaczały na kulturę kwotyrzędu 25-100 mln euro. Jednak budżety te są kalkulowane w rózny sposób: w niektórych miastach włącza się do nich również wydatki inwestycyjne w dziedzinie kultiry. W Szczecinie środki, którymi dysponuje Wydział Kultury na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury, są ukierunkowane w stronę staran o tytuł ESK2016. Regulamin współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 jako priorytet traktuje ten własnie kierunek. Uzgodniono również, że śroki wydziału na zakup usług z dziedziny kultury będą ściśle skorelowane z priorytetami ESK. Poinformował, że zabiegał o to, by budżet ESK w roku 2010 miał wyodrębnione środki na fundusz pozyskiwania dodatkowych partnerów i wspieranie inicjatyw, które się przyczynią do zdobycia tego tytułu. Zadaniem osób zatrudnionych w instytucji ESK2016 jest też pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. dotacja z Ministerstwa Kultury i innych osób prawnych, dochód z własnej działalności – sprzedaż biletów, wynajem pomieszczeń, sponsoring itp.).

J. Lemm – w kontekście prac nad budżetem miasta na rok 2010 zapytała, jak Skarbnik widzi możliwości zabezpieczenia środków na omawiane zadania?

S. Lipiński – Skarbnik Miasta - potwierdził, że jednym z priorytetów Miasta jest udział w konkurskie ESK2016. Jest ich jednak dużo więcej. Jesteśmy w roku spowolnienia gospodarczego i to jest pewien problem. Finanse miasta zostały ocenione nieźle, utrzymano dotychczasową ocenę ratingową. Ale pomimo tego rok następny będzie pierwszym, gdzie nie będzie przyrostu środków. Prawdopodobnie finansowo będzie on zbliżony do roku bieżącego. To oznacza, że przy tych samych dochodach nic nowego nie może „wejść” do budżetu. Nie powinniśmy wprowadzać nowych zadań, odłożyć to na rok 2011. Mimo to nasz program inwestycyjny to ponad 400 mln zł, na przyszły rok planujemy podwojenie tej kwoty. Należy sobie tylko odpowiedzieć na pytanie: co zmieścić w tym programie. Jeżeli uznamy, że Europejska Stolica Kultury jest priorytetem, należy dokonać dalszego wyboru: z czego zrezygnować, by przeznaczyć więcej środków na kulturę.

A. Stankiewicz – poinformowała, że po ustaleniach z dyr. Wachowiczem ustalono, że działania promocyjne związane z wydarzeniami o charakterze artystycznym, będą wyłącznie budżecie Wydziału Kultury.

Ad. pkt. 4.
Muzeum Techniki i Komunikacji - projekt budżetu na rok 2010, prognoza na lata 2011-2012.

S. Horoszko – Dyrektor Muzeum Komunikacji - omówił materiał stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Podkreślił, że projekt inwestycyjny zakłada, ze jesienią przyszłego roku muzeum zostanie udostępnione publiczności. Już wówczas powinny ruszyć programy edukacyjne, na które nie przewidziano środków w projekcie budżetu na rok 2010. Można robić oszczędności zlecając pewne usługi na zewnątrz, jednak podstawowy personel musi pozostać zatrudniony. Redukcja personelu jest możliwa do 24 osób, oznacza to jednak brak komunikacji społecznej. Konieczne jest dofinansowanie na prowadzenie działalności wystawienniczej: podniesienie dotacji podmiotowej do poziomu 2 mln zł. Pozwoli to na uruchomienie działalności w najkorzystniejszym momencie tj. we wrześniu 2010 r.

J. Lemm – zapytała o wpływy z biletów i innej działalności: nie zostały one ujęte w przedstawionym materiale.

S. Horoszko – wyjaśnił, że nie jest w stanie podać tych kwot. Należy podjąć decyzję o cenie biletu. Pewnym jest jednak, że jeżeli zaczną przychodzić zwiedzający, znajdą się te wpływy. Dodatkowym atutem przemawiającym za uruchomieniem działalności jesienią przyszłego roku jest możliwość pozyskania dodatkowych środków, np. z nowego Programu Interreg.

S. Lipiński – przypomniał, że przyszły rok jest rokiem przetrwania. Trudno będzie wygospodarować dodatkowe środki na kulturę, choć niewielki wzrost z pewnością będzie.

A. Stankiewicz – poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2010 dla Muzeum zapisano 1,2 mln zł, dodatkowo złożono wniosek o 500 tys. zł rezerwy celowej.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.