PROTOKÓŁ NR 0063-1/39/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 3 SIERPNIA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Zaremba - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Informacja Skarbnika Miasta nt. wykonania budżetu Miasta za 5 miesięcy 2007 r.

S. Lipiński - omówił wykonanie budżetu Miasta za 5 miesięcy 2007 roku. Poinformował, że wykonanie wydatków majątkowych wynosi za ten okres 17%. Jednocześnie wiadomo już, że zaangażowanie za 6 m-cy wynosi 63%. Tak niewielkie wykonanie wynika z późnego terminu przyjęcia budżetu Miasta oraz długich i trudnych procedur przetargowych. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne kumuluja się pod koniec roku.

Dochody Miasta planowane na 158 mln zł zostały wykonane na poziomie 95 mln. Wskaźnik wykonania to 62%, a dynamika - 64%.  Podatek od nieruchomości jest niższy w tym roku o 11 mln zł, nie mamy dodatkowych dochodów od syndyka Stoczni i fabryki Skolwin. Przypomniał o ciągle aktualnym prowdopodobieństwie zwrotu do Stoczni 10 mln zł.

Dużą dynamiką wzrostu charakteryzuje się podatek od czynności cywilno - prawnych. W roku 2006 by ło to 8 mln zł, w tej chwili wykonano 20 mln.  Podobnie duży wzrost notujemy we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych.

Dochody majątkowe Miasta charakteryzują się mniejszą od planowanej dynamiką sprzedaży mieszkań. Jednocześnie notuje sie wysoką sprzedaż gruntów, lokali użytkowych i budynków.

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

L. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty - przedstawiła projekt zapisów umowy dzierżawy obiektów oświatowych (załącznik nr 3 i 4 do protokołu). Poinformowała, że do przekazanych dokumentów wprowadzono wszystkie proponowane przez Komisje zapisy.

W wyniku dyskusji, i po konsultacjach z p. Hanną Sokulską - radcą prawnym, Komisja postanowiła wprowadzić dodatkowe zmiany do przedstawionych umów:

- ad. par. 3 pkt. 2 - wprowadzić zapis "pozytywna opinia Komisji" i "zgoda Rady Miasta" dla poddzierżawiania obiektów innym podmiotom,

- ad. par. 5 ust. 7 i par. 10 - przywrócić zapis poprzedniej wersji umowy, oraz wprowadzić dodatkowe zdanie: "w miejsce zlikwidowanego majątku dzierżawca jest zobowiązany nabyć nowy o podobnych parametrach",

- ad. par. 7 , ust. 3 pkt. 3, ppkt c - zrezygnować z zapisów.

Ww. zmiany dyr. Rogaś zobowiazała się wprowadzić do ostatecznej wersji dokumentów i przekazać je do Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji i Kultury.

R. zaremba - poinformowała radnych, że w Biurze Rady Miasta jest do wgladu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r. samorządowych instytucji kultury.

Na tym posiedzenie zakończono.