PROTOKÓŁ NR 0063-1/105/13
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 08.10.13 przyjęty został w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.09.13 przyjęty został w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Ad. pkt. 3.
Analiza skutków finansowych ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy przedszkolnej).

A. Grabowska - Pieśla – Wydział Oświaty - omówiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreśliła, że najpoważniejszą zmianą w budżecie jest opłata 1 zł/ godz. pobytu dziecka w przedszkolu, co skutkuje brakiem kwoty 2,76 mln zł do budżetu. Kolejną dużą zmianą jest 30% absencja dzieci i wynikająca z tego konieczność zwrotu środków rodzicom – z tego tytułu potencjalne wpływy spadną o 100 tys. zł do końca roku. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to 542 zł/miesiąc, dotacja pokrywa 103 zł , 439 zł to dofinansowanie z budżetu Miasta. 

 J. Lemm – zapytała, jak zmieniła się sytuacja finansowa po wprowadzeniu dotacji? Jak zmieniły się koszty Miasta?

A. Grabowska - Pieśla – wyliczenie jest trudne, informacji jest b. dużo. W tej chwili trwa kalkulacja tych kwot. Zobowiązała się przedstawić materiał Komisji w najbliższym czasie.

G. Zielińska – zapytała o składowe 414 zł dotacji? Radna pytała o to na ostatniej Komisji Edukacji, prosi o podanie konkretnych kwot w przeliczeniu na jedno dziecko.

A. Grabowska - Pieśla – poinformowała, że te środki idą w całości na płace i pochodne. Z tej sumy niestety nic nie idzie na zajęcia dodatkowe, które są finansowane z programów jakościowych.

G. Zielińska – przypomniała, że w 5 godzinach bezpłatnych realizuje się podstawę programową. Czy zajęcia dodatkowe również?

A. Grabowska - Pieśla – wyjaśniła, że te zajęcia, które finansuje Miasto także wchodzą w te 5 godzin. Chodzi o to, by wszystkie dzieci miały do nich równy dostęp.

J. Lemm – ad. punkty przedszkolne i przedszkola niepubliczne – zapytała, jak wzrosło tu dofinansowanie?

A. Grabowska - Pieśla – poinformowała, że zrobiono symulację, uwzględniając ilość dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Wynika z niej, że każdy wzrost wydatków o 1000 zł na przedszkola publiczne powoduje wzrost wydatków o 213 zł na przedszkola niepubliczne.

M. Duklanowski – zapytał, jak zmienił się rozkład dzieci w przedszkolach jeśli chodzi o czas pobytu w placówce? Jak wyglądają deklaracje rodziców i czas faktyczny?

A. Grabowska - Pieśla – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie widać tego wyraźnie, średnia jest podobna. Najprawdopodobniej jednak będzie tendencja pozostawiania dzieci dłużej w przedszkolu.

M. Duklanowski – "Dzisiaj dajemy w standardzie 15 minut zajęć dodatkowych dla dziecka w tygodniu. W porównaniu do poprzednich rozwiązań jest to dużo mniej. Szkoda, że nie szukamy tu rozwiązań tego problemu: np. poprzez Radę Rodziców. Trzeba ich szukać, by wrócić do stanu z czerwca. Rodzice są w stanie ponieść te koszty i są tym zainteresowani."

A. Grabowska - Pieśla – przypomniała, że Wydział dysponuje opinią prawną, która wprost zabrania organizowania tych zajęć i finansowaniu przez Radę Rodziców. "Stoimy na stanowisku, że podstawa programowa jest bogata. Każdy nauczyciel jest przygotowany do przeprowadzenia tych zajęć."

Ad. pkt. 4.
Informacja Skarbnika Miasta nt. projektu budżetu na rok 2014.

S. Lipiński - Skarbnik Miasta - przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. Szczególną uwagę poświęcił dochodom do budżetu Miasta roku 2014. "Główne źródła dochodów Budżetu Miasta stanowią niezmiennie od kilku lat : udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 420 mln zł (23% dochodów ogółem), subwencje – wpływy na poziomie 381 mln zł (21% dochodów ogółem), dochody podatkowe - wpływy na poziomie 244 mln zł (13% dochodów ogółem).  Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z PIT za 2013 rok prognozuje się na poziomie 389 mln zł, chociaż kluczowe dla prognozy wykonania będą miesiące listopad i grudzień. Na przełomie roku 2012 i 2013 nastąpiła zmiana w przepisach
powodująca, że wpływy roku 2012 zostały pomniejszone o wpłaty dotyczące grudnia 2012. Kwota ok.10 mln zł została zaewidencjonowana na poczet roku 2013. Stąd porównywalność lat 2012-2013 została zaburzona. W warunkach porównywalnych wpływy roku 2013 byłyby niższe o 3% w stosunku do 2012 roku. Przewiduje się, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wpływów z tego tytułu będzie czynnik inflacyjny. Prognozowana inflacja na rok 2014 wynosi 2,4%. Udziały w PIT określone dla Miasta Szczecina wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, który dla roku 2014 jest ustalany na podstawie wpływów za rok 2012. Przyjmuje się założenie, ze wskaźnik partycypacyjny nie ulegnie zmianie. Prognoza PIT zakłada wzrost wpływów o 2%. Wpływy z CIT od roku 2012 obniżają się. Na rok 2014 przyjęto plan na poziomie 92,7% prognozowanych wpływów w 2013 roku. Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową Miasta. Władze Miasta mogą podejmować działania zachęcające do powstawania w mieście dobrze płatnych miejsc pracy oraz przeciwdziałać bezrobociu. Z drugiej strony polityka podatkowa jest ustalana centralnie, a wprowadzane zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości podatków. "

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.