PROTOKÓŁ NR 0063-1/8/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 24 STYCZNIA 2011 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2011 - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa (godz. 10.00).
3.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2011 - Zarządzanie strukturami samorządowymi (godz. 11.00).
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2011 - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.

D. Wacinkiewicz – Biuro Prezydenta Miasta - omówił zadania Biura: gł. jest to kontynuacja zadań z lat ubiegłych (Centra Usługowo Doradcze Euroregionu, debaty transgraniczne, III Konferencja Transgraniczna „Nasze pogranicze – miedzy wizją a praktyką", punkt kontaktowo – doradczy dla obywateli polskich i niemieckich w Loecknitz, opłaty członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń). Poinformował również, że w zakresie współpracy międzynarodowej projekt budżetu  na delegacje i tłumaczenia zakłada duże ograniczenie wydatków.

J. Raducha – Biuro ds. Morskich – omówił wydatki Biura: bieżące zamykają się w kwocie 7 mln zł i obejmują:  organizację Dni Morza, objęcie prezydencji UE, Dni Odry, Festiwal Fajerwerków i Muzyki Elektronicznej. W sumie daje to ok. 4 mln zł. Pozostałe kwoty wynikają z podpisanych umów. Ad. wydatki majątkowe: na rok 2011 planowana jest inwestycja pn. Port Jachtowy Szczecin (zadanie współfinansowane z Interregu IVa) oraz pogłębienie podejść do nabrzeży przy Wałach Chrobrego.

W. Dzikowski – zauważył, że Festiwal Fajerwerków jest organizowany również przez Szczecińską Agencję Artystyczną. Zapytał, kto to finansuje tak naprawdę?

J. Raducha – oświadczył, ze Biuro ds. Morskich jest jedynym dysponentem i jedynym źródłem środków na Festiwal Fajerwerków. W całości organizuje i finansuje to wydarzenie, bez żadnego wsparcia ze strony SAA. Nigdy nie było inaczej.

Z. Stasiów – Wydział Rozwoju Miasta – omówił zadanie "Koordynacja współpracy regionalnej". Zaplanowane na ten cel środki - 390 tys. zł. - są mniejsze niż w roku ubiegłym. W ramach tego budżetu zrealizowane zostaną m.in. międzynarodowa konferencja "VII Forum Samorządowe", przygotowanie ekspertyz i opracowań, opracowana zostanie polityka edukacyjna dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Studium Wykonalności dla zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

P. Dykiert – Wydział Sportu - omówił zadanie "Promocja miasta poprzez sport" (4,97 mln zł). Usługi promocyjne będą realizowane poprzez umieszczanie logo i herbu Miasta na strojach sportowych, materiałach informacyjnych i promocyjnych itp. W mieście są 20-23 kluby, które mają w swoim składzie olimpijczyków i walcząc na arenie sportowej promują miasto. Głownie nastawiamy się na dyscypliny halowe (powiązanie z budową hali): piłkę ręczną, koszykówkę, footsal. Odpowiadając na pytanie radnego Dzikowskiego wyjaśnił, że nie może podać konkretnych klubów, które otrzymają środki na promocję miasta: dużo zależy od wyników audytu oraz negocjacji z klubami, jedno jest pewne: zostanie zmniejszona kwota na Pogoń, która w ub. roku otrzymała ponad 3 mln zł.

H. Jerzyk – poprosił o omówienie autopoprawek do projektu budżetu.

P. Dykiert – poinformował, ze Wydział złożył wnioski o dofinansowanie do PFRON-u. Koniecznym tu było wniesienie 2 mln zł, które potem zostaną zrefundowane. Ad. budowa boiska na ul. Pomarańczowej – kwota zapisana w autopopawce została z przetargu i przeniesiona jest z ub. roku. Ad. zadanie "budowa stadionu" – jest to zakończenie dokumentacji. Ad. SDS –  w autopoprawce zaplanowano 350 tys. zł na hotel. Ad. modernizacja i budowa boisk i stadionów sportowych – są to: modernizacja stadionu lekkoatletycznego (budowa nowej trybuny) oraz modernizacja stadionu miejskiego. MOSRiR otrzymał na zakupy inwestycyjne 200 tys. zł (samochód i ciągnik). Ad. Hala widowiskowo-sportowa – zapisane środki są przeniesione z roku ubiegłego.

W tym momencie przyszła radna J. Lemm i przejęła prowadzenie obrad Komisji.

M. Duklanowski – przypomniał inwestycje, które oczekują w kolejce od lat i z uwagi na brak środków w budżecie miasta (m.in. remont ul. Potulickiej). Wobec tego do przemyślenia jest dotowanie klubu Pogoni. W ub. roku Miasto było szczodrym darczyńcą. Radny ma na wadze postęp, jaki klub poczynił w rankingach i tabelach, jednak mimo wszystko uważa że nie tędy droga. Do przemyślenia są kwoty przekazywane na ten cel.

B. Baran – w projekcie budżetu była kwota 3,5 mln zł na budowę dachu nad 50 m basenem. Tłumaczono, że chodzi tu o doposażenie nowego basenu. W tej chwili, po autopoprawkach, jest tam kwota 7 mln zł. O co chodzi?

P. Dykiert – wyjaśnił, że nazwę zadania stworzono na potrzeby konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i nadal funkcjonuje w budżecie pomimo, że obiektu odkrytego nie ma już w tym miejscu. Kwota wpisana w projekt budżetu faktycznie dotyczy doposażenia obiektu w urządzenia rehabilitacyjne. Zadanie zostanie rozliczone po wydaniu omawianych 7 mln zł.

G. Zielinska – zapytała, czy z obiektów Pogoni korzysta młodzież szczecińskich szkół i na jakich zasadach?

P. Dykiert – oświadczyła, ze szczecińskie szkoły korzystają z tej infrastruktury za darmo.

G. Zielińska – ma informacje, że są szkoły które za takie korzystanie płacą. Skoro wspieramy Klub Pogoń, to czy nie powinniśmy uwzględnić faktu, że zarabia ona na wynajmie?

P. Dykiert – zobowiązał się przygotować szczegółową informację na ten temat.

J. Lemm- poprosiła również o szczegółowe kwoty związane z budową obiektu basenu. Wiadomości z ub. roku mówiły o innych środkach, dzisiaj dowiadujemy się, że basen kosztował 80 mln zł. 

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2011 - Zarządzanie strukturami samorządowymi.

D. Pudło - Żylińska - Wydział Księgowości – omówiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Na wynagrodzenia w 2011 r. zaplanowano 62,4 mln zł. Zakłada się tu wzrost poniżej 1% w stos. do roku 2010. Założono średnioroczną etatyzację 1050 etatów + 50 etatów w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Ad. struktura wynagrodzeń: dominującą strukturą są płace zasadnicze, do tego dochodzi 8,5% na tzw. 13-tke, środki z tytułu wysługi lat oraz dodatki funkcyjne.

E. Słodkowska – Wydział Obsługi Urzędu - omówiła budżet Wydziału. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano remonty 2 kolejnych pionów sanitarnych, remont klatki schodowej od. Ul. Odrowąża, wykonanie projektu przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przystosowanie krat w oknach do wymogów bezpieczeństwa ppoż. Pozostałe zadania są na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, pomimo że opłaty za media wzrosły, podobnie podatek VAT.

J. Lemm – ad. usługi pomocnicze związane z budżetem miasta – zauważyła, ze kwota 800 tys. zł nie ma dokładnego rozpisania. Dlaczego?

G. Zielińska – zapytała o remont toalet w Filharmonii.

E. Słodkowska – wyjaśniła, że w umowie o najem jest zapis, że remont toalety jest w kwestii użytkownika pomieszczeń.

G. Zielińska – uznała, ze należy wpłynąć zatem na użytkownika, by taki remont w końcu wykonał. Toaleta jest w fatalnym stanie technicznym i nie wystawia nam dobrej opinii w oczach turystów i melomanów.

G. Łubian – Wydział Organizacyjny - omówił budżet Wydziału: składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń ( rozważane jest wystąpienie z niektórych z nich), składki na PFRON, szkolenia w ramach Programu Kapitał Ludzki, usługi medyczne.

J. Balicka – zapytała o wielkość środków przeznaczonych na Projekt Norweski.

G. Łubian - wartość projektu to 588 tys. euro, 147 tys. zł to wkład własny.

G. Zielińska – zapytała o studia wyższe finansowane przez urząd.

G. Łubian – wyjaśnił, że ok. 80 osób kontynuuje naukę na studiach wyższych, doktoranckich lub podyplomowych.

G. Zielińska – czy to oznacza, że zatrudniono osoby bez wyższego wykształcenia, którym teraz płacimy za kontynuowanie nauki?

G. Łubian – wyjaśnił, że takich osób jest b. mało: 14 pracowników, których zatrudniono dużo wcześniej. Przy naborze głównie zatrudniamy osoby z wyższym wykształceniem.

B. Baran – zapytał, czy nie lepiej wybierać w naborach ludzi wykształconych niż przyjmować takich, którym płacimy za podniesienie kwalifikacji? Po co płacimy za studia doktoranckie? Czy jesteśmy instytucją naukową?

G. Łubian – jednej osobie zrefundowaliśmy koszt studiów doktoranckich w kwocie 1250 zł.

J. Lemm – zapytała o aplikacje radcowskie.

G. Łubian – robi je 11 osób, bez dofinansowania ze strony miasta. Mają jedynie zgody na urlopy.

J. Lemm – ad. utrzymanie stanowisk pracy – przeznaczono na to 65 mln zł. Liczba osób zatrudnionych jest stała, a kwota na ten cel rośnie. Dlaczego?

D. Pudło-Żyliska – wyjaśniła, że 62,413 mln zł to fundusz wynagrodzeń. Następuje tu wzrost o 456 tys. zł, co daje mniej niż 1% w stosunku do roku 2010. Wynika to ze wzrostu naturalnych składników wynagrodzeń (gł. wysługa lat). Wzrost ten jest zagwarantowany obowiązującymi przepisami i miasto nie ma na to żadnego wpływu. Plan nie zakłada żadnego wzrostu wynagrodzeń, również inflacyjnego. Ew. premie i nagrody pochodzą gł. z wypracowanych oszczędności.

G. Zielińska – ad. umowa z kancelariami prawnymi: przypomniała, że Biuro Prawne urzędu obsługuje 13 jednostek organizacyjnych. Czy prezydent zatrudnia innych prawników niż w Biurze Prawnym? Dlaczego zatrudniamy prawników w Biurze i dodatkowo dwie kancelarie? Czy ktoś może to wytłumaczyć? Czy wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do ubiegłego roku?

B. Baran – ponad 1,6 mln zł płacimy za prawników. Czy oprócz tego miasto zleca jeszcze na zewnątrz jakieś opinie i analizy?

S. Lipiński – oświadczył, ze budżet na rok 2011 w omawianych wydatkach jest przygotowany w sposób restrykcyjny. Świadomie dostosowujemy się do istniejących warunków. Poprzednie lata były czasem wzrostów wydatków bieżących, w urzędzie miejskim podobnie jak w kraju wynagrodzenia rosły, teraz to przyhamowano. 

D. Wacinkiewicz – Biuro Prezydenta Miasta - ad. obsługa prawna: przyjęty model to obsługa wewnętrzna oraz jednostki zewnętrzne. Ten model funkcjonuje od wielu lat. Kancelarie, które nas obsługują mają umowy do końca br. W roku 2011 na obsługę prawną planujemy 769 tys. zł. w tym jest 50 tys. zł na rezerwie, jeśli pojawi się konieczność sięgnięcia po dodatkową pomoc.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Judyta Lemm