PROTOKÓŁ NR 0063-1/23/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 7 CZERWCA 2011 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza wykonania budżetu inwestycyjnego Miasta za rok 2011 i planu inwestycyjnego na rok 2012.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 31.05.11 przyjęty został w głosowaniu: 7 - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzym.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu inwestycyjnego Miasta za rok 2011 i planu inwestycyjnego na rok 2012.

P. Sikorski – WIM – omówił planowany budżet Wydziału Inwestycji. Podkreślił, że jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w tym roku: Os. Warszewo budowa ul. Nowokresowej (wykonawca złożył propozycję zakończenia tego zadania jeszcze w tym roku), Filharmonia (kwota w budżecie będzie zwiększona o kwotę niewykonaną w roku br), Trafostacja Sztuki. W projekcie budżetu umieszczono również budowę drogi dojazdowej do ul. Duńskiej/ Krasińskiego, budowę ul. Łącznej od Hożej do Rostockiej, budowę drogi na terenie SPNT, modernizację dostępu drogowego do portu ( ul. Struga), budowę Obwodnicy śródmiejskiej etap 5, przebudowę ul. Niemierzyńskiej/ Arkońskiej/ Wojska Polskiego, przebudowę ul. Potulickiej/ Kaszubskiej/ Narutowicza, zagospodarowanie terenów lotniska Dąbie oraz budowę infrastruktury technicznej w strefie inwestycyjnej Trzebusz i Dunikowo.

W. Dzikowski – ad. tereny po giełdzie samochodowej - zapytał, czy planowana jest tam jakaś inwestycja drogowa - wyjaśnił, że ma w ręku, odpowiedź jednego z wydziałów UM dla potencjalnego inwestora, z której wynika że na wymienionym terenie planowana jest rozbudowa węzła komunikacyjnego. Przypomniał, że dopiero wykonaliśmy tam inwestycję za 7 mln zł. Zapytał dyr. Sikorskiego, czy ma na ten temat wiedzę?

P. Sikorski – oświadczył, że nic o tym nie wie , to musi być jakaś pomyłka. W budżecie nie ma żadnego takiego zadania.

E. Masojć – WOś – omówiła projekt budżetu Wydziału Oświaty. Poinformowała, że w planie na 2012 rok jest 9 mln zł. na wydatki majątkowe. Podkreśliła również, że  zidentyfikowane potrzeby to ok. 70 mln zł. Kwota pozwalająca na wykonanie najpilniejszych zaleceń służb i inspekcji to 7 mln zł. Największym problemem jest brak środków na zadanie "poprawa stanu technicznego szkół i placówek oświatowych" - program powinien być kontynuowany bezwzględnie. Brak jest także środków na budowę boisk sportowych (osiedlowych, Gryfusiów i Magnolii). Ad. program Orlik 2012 – poinformowała, że jest jeszcze możliwość wykonania 3 Orlików (przedstawiła dokumentacje finansową wykonanych już orlików – załącznik nr 3).

W. Dzikowski – zapytał o przedszkole publiczne przy ul. Wiślanej. Przypomniał o wynikach inspekcji i służb, które oceniły, że budynek stanowi zagrożenie dla dzieci. Wnioskował o dobudowanie klatki schodowej lub inne zabezpieczenie tej nieruchomości.

E. Masojć – "nie mamy ani złotówki na poprawę stanu technicznego. Informację o potrzebach zidentyfikowanych zostały przekazane Komisji Edukacji, radni zdają sobie z tego sprawę. My też jesteśmy zainteresowani tymi remontami. Nie mamy jednak  na to pieniędzy."

M. Olejnik – WZiPS – omówiła budżet inwestycyjny Wydziału Zdrowia. Zadania, jakie są zaplanowane na rok 2012 to przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej oraz współfinansowanie wydatków majątkowych szpitala w Zdrojach.

M. Przepiera – WGKiOŚ – omówił projekt budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (załącznik nr 4 do protokołu). 

G. Zielińska – zapytała, kiedy będą informacje o środkach z RPO na Arboretum Syrenie Stawy?

M. Przepiera – wyjaśnił, że procedura rozpocznie się w lipcu br i powinna zakończyć się w ciągu 3-6 miesięcy.

J. lemm – jakie środki zostały dotychczas zaangażowane w to zadanie?

M. Przepiera – 3,2 mln zł.

P. Dykiert – WSiT – omówił projekt budżetu Wydziału Sportu i Turystyki. Poinformował, że zaplanowana kwota 64 mln zł. praktycznie w całości dotyczy budowy hali widowiskowo - sportowej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację stadionu im. F. Krygiera, modernizację i budowę obiektów sportowych dla drużyn z niższych klas (trybuny, ogrodzenia, modernizacje płyt boiskowych), modernizację SDS (remont wentylacji).

D. Krystek – ad. promocja miasta przez sport – zapytał, jak wygląda to zadanie w porównaniu do roku bieżącego?

P. Dykiert – "będziemy szukać nowego sposobu przekazania środków dla klubów, np. poprzez konkursy ofert (bez VAT). Szykujemy nową uchwałę w te sprawie."

A. Feterowski – WInf – omówił budżet majątkowy Wydziału Informatyki. W projekcie budżetu jest zaplanowana kontynuacja dotychczasowych zadań: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin (6, 018 mln zł) oraz Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura (6,4 mln zł). Dodatkowo na informatyzację UM zaplanowano 2,98 mln zł. Nowych zadań brak.

A. Durka – WRM – omówił budżet Wydziału Rozwoju Miasta. 26 mln zł zaplanowane  w projekcie budżetu zostanie wydatkowane na budowę aquaparku (przygotowanie inwestycji), opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba i przeniesienie infrastruktury kolejowej, Port Lotniczy Szczecin - Goleniów, Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny. Budżet życzeniowy to 68 mln zł.

J. Lemm – zapytała o stan zaawansowania prac w SPNT?

A. Durka – w tym roku przekazano 19 mln z ł, na przyszły rok zaplanowano 20 mln zł + środki z RPO. Dotychczas został zmodernizowany stary budynek, działa w nim 23-27 firm. Wczoraj podpisano umowę na wykonanie 3 pawilonów centrum informatycznego oraz 2 pawilonów biurowych.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Judyta Lemm