PROTOKÓŁ NR 0012.1.5.2024
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 13 CZERWCA 2024 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Opiniowanie projektu uchwały Nr 117/24 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok, - w części: dochody i wydatki majątkowe.
3.	Opiniowanie projektu uchwały Nr 119/24 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
4.	Opiniowanie projektu uchwały Nr 120/24 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028,
5.	Opiniowanie projektu uchwały Nr 118/24 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego,
6.	Opiniowanie projektu uchwały Nr 123/24 w spr. zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
7.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

J. Balicka – zaproponowała, by w pierwszej kolejności zaopiniować projekt uchwały Nr 118/24 oraz 123/24.

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.

Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 118/24 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego,

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Podkreśliła, że okres spłaty pożyczki to 20 lat, jaj oprocentowanie wynosi 0%, a karencja 24 miesiące. Dodatkowo jest możliwość umorzenia 5% kwoty pożyczki.

M. Kopeć – zapytał o kryteria i ograniczenia tego finansowania.

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że przede wszystkim są to środki na tzw. zieloną transformację (termomodernizacja, fotowoltaika, zmiana źródeł ciepła itp.).

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że ograniczeniem jest tu czas: projekt obejmuje lata 2020-2026. W pierwszym rozliczeniu chcemy pokazać zadania już zakończone i rozliczone (Teatr letni, zbiornik retencyjny na Warszewie, zakup autobusów z programu „Gepard”, monitoring na ulicach Szczecina).

W. Kępka – zapytał, czy ta pożyczka będzie wypłacana jednorazowo czy też transzowana? Czy kolejne inwestycje, wskazane do pożyczki, muszą być zakończone?

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – odpowiedziała, że najlepiej by było, aby były już zakończone. Można jednak aplikować o środki na zadania niedokończone, acz mocno zaawansowane.

W. Kępka – zapytał, jakie są warunki umorzenia 5% kwoty pożyczki?

M. Przepiera – podkreślił, że umorzenie dotyczy DO 5% kwoty pożyczki. We wniosku brana jest pod uwagę kwestia pomocy publicznej, prawdopodobnie nie będzie możliwe dofinansowanie tzw. zadań hybrydowych (współfinansowanych).

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 118/23.

W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1 ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 123/24 w spr. zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

P. Bartnik – Przewodniczący Rady Miasta - omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Powiedział, że jest to standard światowy: przy organizacji dużych biegów ulicznych miasta – gospodarze rezygnują z pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską, zarabiając na czymś innym (noclegach, usługach itp.).

W głosowaniu: za – jednogłośnie ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 117/24 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok, - w części: dochody i wydatki majątkowe.

M. Przepiera – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu (Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028).

M. Kopeć – zapytał o program „Olimpia”: jakie są jego losy? Jaka jest dla niego alternatywa? Nawiązując do KPO zapytał też o realizację BCU.

M. Przepiera – ad. program „Olimpia” powiedział, że do jednej z pierwszych jego edycji zgłosiliśmy dwie szkoły (CMS i SP-16 na ul. Chobolańskiej). Te dwa zadania są już w realizacji. W kolejnej fazie projektowej jest 5 obiektów. Naszym zamiarem jest, by dofinansowanie było w korzystniejszej formie niż jednoroczność. Będziemy tu starać się ten czas wydłużyć.

D. Pudło – Żylińska - ad. Branżowe Centra Usług wyjaśniła, że mieliśmy dwa projekty: Technikum Gastronomiczne na ul. Sowińskiego, gdzie partner (Izba Turystyki) wycofał się z projektu oraz ZCEMiP, które przystępuje teraz do projektu z listy rezerwowej.

J. Balicka – poprosiła o omówienie największych zmian do budżetu

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta - omówiła zmiany w budżecie majątkowym w sferze „Gospodarka mieszkaniowa”. W dochodach majątkowych zwróciła uwagę na kwotę ponad 13 mln zł na Os. Wrzosowe Wzgórze oraz na środki na remonty lokali wolnych (niemalże 1 mln zł), pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2021-23 pozyskaliśmy na ten cel prawie 7 mln zł, za które wyremontowano ok. 100 mieszkań.

G. Szotkowska – Prezes STBS – przypomniała, że TBS nie może być beneficjentem środków rządowych. W tym przypadku beneficjentem jest gmina, a TBS – inwestorem. W przypadku 3. etapu Wrzosowego Wzgórza przyszła informacja, że tych środków nie będzie, pomimo że były już ujęte w budżecie na rok 2023. Na dziś STBS złożył kolejny wniosek i ma wstępną jego akceptację na kwotę 13 mln zł.

M. Wleklak – zapytała, czy są jakieś programy na rewitalizację Starego Dąbia.

G. Szotkowska – powiedziała, że spółka jest na końcu dokumentacji projektowej. Inwestycja jest zaplanowana do finansowania w ramach pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczki z Funduszu Dopłat i preferencyjnego kredytu z BGK. Planowany termin zakończenia tego zadania to 2026 rok, jednak oferty składane w przetargach przekroczyły niejednokrotnie o 50% szacunki. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o przesunięciu zadania w czasie. Być może też nie będą realizowane wszystkie 3 etapy tego zadania jednocześnie. Wszystko zależy od tego, jak zamkną się źródła finansowania.

Ł. Kadłubowski – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił zmiany w budżecie w sferze „Ochrona środowiska” (nasadzanie drzew i krzewów na terenie miasta, modernizacja dwóch polan rekreacyjnych i Program „Ciepłe Mieszkanie”).

M. Biskupski – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił zmiany dot. budowy szkoły na ul. Kredowej, modernizacja Centrum Żeglarskiego, przebudowa basenu SDS, rozbudowa obiektu sportowego dla Świtu-Skolwin, budowa Mediateki oraz Program Maluch Plus.

M. Wleklak – zapytała, czy w ramach 5 projektów z programu „Olimpia” jest zaplanowana budowa hali dla LO 3 w Dąbiu?

M. Przepiera – potwierdził, że w realizacji jest tu hala dla LO 3.

K. Markiewi8cz – Wydział Spraw Społecznych – omówiła zadania inwestycyjne realizowane przez dział, które przekładają się na działania miękkie: Program Maluch Plus (Aktywny Maluch) 8 inwestycji, 513 nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Kwoty wprowadzone do budżetu i WPF są wysokie, ponieważ otwarcie przetargów jest wyższe od prognozowanych kwot. Wydział wnioskuje tu też o dotację bezzwrotną z KPO.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie kolejne projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 117/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2024 zaopiniowany został pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Ad. pkt. 5.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 119/24 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,

Projekt uchwały Nr 119/24 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinzaopiniowany został pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Ad. pkt. 6.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 120/24 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028,

Projekt uchwały Nr 120/24 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028zaopiniowany został pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka