PROTOKÓŁ NR 0012.1.21.2025
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Opiniowanie projektów uchwał: - Nr 234/25 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na rok 2025 (dochody i wydatki majątkowe), - Nr 235/25 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, - Nr 236/25 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029.
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 234/25 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na rok 2025 (dochody i wydatki majątkowe),
- Nr 235/25 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 236/25 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

P. Jankowska – Wydział Oświaty – omówiła zadania, wprowadzone do budżetu przez Wydział (dofinansowanie do Ośrodka dla Dzieci Słabo Słyszących, projekt „Strzelnica w powiecie”, modernizacja energetyczna budynków, projekt „W drodze ku lepszej przyszłości”, zakupy inwestycyjne).

A. Hoffmann – Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła aktualizację planu budżetowego dla 13 zadań realizowanych przez BIiRO.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała czy to są te same placówki, które były planowane na początku roku?

J. Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – potwierdził. To są: SP-65. SP-51, SP-55, CKS ul. Rydla, SP-42, CMS ul. Mazurska, SP-61.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała o program „Olimpia”.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniał, że „Olimpii” jest 7. Pięć w realizacji przez BIiRO. To również są te same placówki.

Następnie D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówiła największe zmiany budżetowe, dla których WGN jest dysponentem. Zadań wszystkich jest ponad 70, a zmiany wynikają gł. z oszczędności poprzetargowych lub zadania są przenoszone na kolejny rok. Największe zmiany dotyczą zadań: przebudowa torowisk i Program Gospodarki Deszczowej, modernizacja Trasy Zamkowej.

S. Brzychca – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – omówiła zmiany w budżecie ZDiTM.

T. Wawrzyńczak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – omówił zmiany w budżecie ZUK.

Radna I. Milewska – zapytała, które linarium jest do wymiany i jakie pompy, na którym kąpielisku wymagają modernizacji?

T. Wawrzyńczak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – wyjaśnił, że chodzi o linarium w Parku Brodowskim i pompy na kąpielisku Arkonka.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała o remont ul. E. Plater: czy inwestycja idzie zgodnie z planem?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – inwestycja jest realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Po omówieniu jej koncepcji pojawiły się pewne uwagi oraz wniosek o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami. Uwagi dotyczyły gł. kwestii parkowana na tej ulicy i ulicach sąsiednich. Jednym z pomysłów jest budowa parkingu na zapleczu sklepu Społem, w miejscu po basenie p.poż.. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się niedawno temu. Inwestycja jest planowana tak, by uniknąć kolizji z innymi dużymi inwestycjami w tej okolicy: torowisko na ul. Malczewskiego i remontem Trasy Zamkowej. Początek realizacji inwestycji planujemy na wiosnę przyszłego roku, bądź wcześniej, jeśli pogoda na to pozwoli.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

K. Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – omówił zmiany w budżecie Wydziału.

K. Lipiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji – omówił zmiany w budżecie MOSRiR.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała o modernizację Toru Kolarskiego.

K. Lipiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji – poinformował, że jest już praktycznie gotowa koncepcja, wraz z PFU. W tej chwili trwają ustalenia z Polskim Związkiem Kolarskim, zmierzające ku temu, by złożyć wspólny wniosek o dofinansowanie.

M. Zdunek – Wydział Kultury – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

Radny M. Kopeć – zapytał o pl. Orła Białego: z czego wynika duża zmiana w tym projekcie?

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta – potwierdził zmiany w harmonogramie tego zadania. Wynikają one z kolejnych analiz archeologicznych, metody wykonywania utwardzania gruntu oraz odkrycia tuneli kanalizacyjnych (i uwzględnienia wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Na zadaniu zaważyła też kwestia stworzenia kopii fontanny i umieszczenia jej w miejscu oryginału – docelowo przeniesionego na dziedziniec Akademii Sztuki. Inwestycja będzie zakończona w przyszłym roku.

K. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

Radna I. Milewska – zapytała o Dom Kombatanta przy ul. Romera: czy w ramach dostosowania do nowych przepisów w planach są także nowe podjazdy?

K. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych – wyjaśniła, że w tym etapie realizowane są hydraulika i elektryka. Podjazdy zostają bez zmian. Ma nadzieje, że w kolejnych etapach będzie można je modernizować.

Radny M. Pawlicki – zapytał o środki z Unii Europejskiej: na stronie 29 jest zapis 6,42 mln zł opisane jako środki niewykorzystane. Zapytał, z czego to wynika i czy są to środki bezpowrotnie utracone?

K. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych – powiedziała, że część z tej kwoty to środki z budżetu WSS i są one przesunięte na kolejny rok.

Wydział Zarządzania Finansami Miasta – zwróciła uwagę, że są to środki zapisane w załączniku dot. rozliczenia roku ubiegłego. Wprowadzamy tu rozliczenie dochodów i wydatków wynikających z realizacji szczególnych ustaw, w tym m.in. programu alkoholowego. To są środki niewydatkowane w ubiegłym roku i wynikające z rozliczenia projektów unijnych.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta – zapewnił, że nie jest to utrata żadnych środków unijnych. Te kwoty są zarówno po stronie dochodowej ja i wydatkowej.

Radny M. Kopeć – zapytał o program Aktywny Maluch: dwie umowy nie zostały w ogóle podpisane, czy wymienione inwestycje nie będą w ogóle realizowane?

K. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych – powiedziała, że umowy zostały podpisane. Jednak przystępując do ich realizacji, po przygotowaniu całej dokumentacji kosztorysowej i uzyskaniu opinii konserwatora zabytków wyszło, że realizacja tej inwestycji jest bardzo trudna, a wręcz niemożliwa do wykorzystania. Zważywszy na to, że liczba dzieci w żłobkach maleje, a to miały być kluby dziecięce na które jest najniższe zapotrzebowanie, zasadnym ekonomicznie stało się odstąpienie od tych umów i zwrot dofinansowania.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta – odnosząc się do projektów uchwał Nr 235/25 i 236/25 zapewnił, że obie uchwały są komplementarne z omówionymi zmianami w budżecie Miasta na rok 2025.

Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych do omawianego projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 235/25 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

Ww. projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie, w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym.-2

Projekt uchwały Nr 236/25 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:

za – 4, przeciw – 0, wstrzym.-2

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka