PROTOKÓŁ NR 0012.1.4.2024
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 11 CZERWCA 2024 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.05.24 oraz 04.06.24.
3.	Opiniowanie projektu uchwały w spr. zmian w budżecie miasta na rok 2024 - w części: dochody i wydatki bieżące.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.05.24 oraz 04.06.24.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.05.24 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04.06.24 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały w spr. zmian w budżecie miasta na rok 2024 - w części: dochody i wydatki bieżące.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. W części dot. zmian w budżecie bieżącym Miasta na rok 2024 przedstawiła materiał stanowiący załącznik nr 2 do uzasadnienie omawianego projektu uchwały (dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin w 2024 roku wg. źródeł i grup) oraz wydatki bieżące.

M. Kopeć- zapytał o subwencję oświatową i kwestię dofinansowania jej z budżetu Miasta. W roku 2023 skala dofinansowania wynosiła 21 mln zł, czyli subwencja (nie wnikając w metodologię przedstawionych wyliczeń) stanowiła około 62%. W budżecie na rok 2024 mamy większą podwyżkę, większą subwencję, zatem jaka jest kwota dofinansowania dzisiaj? Jak to wygląda procentowo? Radny zapytał też, jak to wygląda w przypadku przedszkoli i szkół prowadzonych przez inny organ? I czy faktycznie te dotacje zostały organom prowadzącym przekazane?

N. Wiechetek – Wydział Oświaty – ad. kwota dofinansowania do subwencji powiedziała, że miasto jest po kontroli NIK i wystąpienia pokontrolne zostaną opublikowane na stronach BIP Miasta. Analizując procentowy udział w 2023 roku i kwestię dokładanych środków własnych trzeba to rozpatrzeć mając na uwadze podział na wydatki bieżące i inwestycyjne. Dane te Wydział może przekazać radnemu w najbliższym czasie.

M. Kopeć – przypomniał, że pytał o dane na rok 2024.

N. Wiechetek – powiedziała, że dane historyczne są miarodajne, pokazują wykonanie całego roku budżetowego. Teraz rozpoczynają się prace nad prognozą wykonania na 2024 r. i będziemy w stanie zestawić to z subwencją przyznaną na rok 2024. Nie można tu zapomnieć, że jesteśmy dopiero w połowie roku.

J. Balicka – przypomniała, że na str. 47 projektu uchwały są szczegółowo wykazane kwoty dofinansowania dla szkół, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.

D. Pudło – Żylińska – poinformowała, że w budżecie na rok 2024 uchwalono poziom dofinansowania w kwocie 321 900 mln zł. Na dzień dzisiejszy zwiększyło się ono i będzie na poziomie 357 100 tys. zł.

N. Wiechetek – powiedziała, że dotacje zostały zaktualizowane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w maju odbyła się aktualizacja stawek i odpowiednie środki zostały przekazane organom prowadzącym jednostki oświatowe niepubliczne, oraz publiczne prowadzone przez inny organ. Z wyrównaniem od stycznia.

M. Kopeć – zapytał o środki zaplanowane na wzrost rezerwy w sferze kultury: czy są w jakiś sposób powiązane z ostatnim posiedzeniem Komisji Kultury i dyskusjami nt. wzrostu finansowania organizacji pozarządowych?

 

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że rezerwa może być przeznaczona na zadania realizowane przez NGO-sy, a także na dotację celową lub dotację podmiotową dla naszych instytucji kultury. Podział rezerwy leży w kompetencji dysponenta środków.

P. Bartnik – ad. szkoły i placówki niepubliczne zauważył, że w większości nie ma tam zatrudnienia na Kartę Nauczyciela. W szkołach, z którymi radny ma kontakt, podwyżki zostały wypłacone. Nawiązując do tematu budżetu kultury powiedział, że nawet z lichego budżetu ubiegłego roku, wzrost o 30% to sporo. Radny ma nadzieję, że w przyszłym roku uda się znaleźć środki dla NGO-sów, bo oni ucierpieli najbardziej, jeśli chodzi o finanse publiczne.

M. Biskupski – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że prace nad tym tematem trwają. Raczej nie uda się z ej rezerwy wygospodarować żadnej kwoty dla NGO-sów. To będzie osobna kwestia, wymagająca dodatkowej dyskusji.

J. Balicka – zapytała o projekty realizowane przez MOPR z udziałem środków unijnych.

E. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych – poinformowała, że MOPR zaaplikował i ma potwierdzone dwa wnioski: „Kierunek Samodzielność” oraz „Regionalne Centrum Kryzysowe”. Przekazała też podstawowe informacje nt. wymienionych projektów.

Następnie A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – przekazała najważniejsze informacje nt. zmian w budżecie bieżącym w sferze: „Gospodarka komunalna” oraz „Transport i komunikacja”. Ad. sfera mieszkaniowa: zwiększamy dochody o 2 mln zł (jest to wynik działań pracowników ZBiLK w procedurach windykacyjnych oraz optymalizacja zarządzania zasobem gruntowym i mieszkaniowym). W zakresie komunikacji największa zmiana dotyczy uruchomienia/przywrócenia połączenia – linii autobusowej A. Jest to w ramach zapowiadanego przez Prezydenta programu naprawczego. Udało się też odbudować grupę motorniczych, trwają też szkolenia kolejnych grup. Niestety te same działania nie dały oczekiwanego efektu w grupie kierowców autobusów: tu nadal mamy duże braki kadrowe.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

J. Balicka – poinformowała o wniosku, jaki wpłynął do projektu budżetu Miasta na 2025 rok (dot. wybudowania lewoskrętu do pętli Turkusowa). Wniosek został przekazany do p. Skarbnik oraz zamieszczony na eSesji w zakładce Komisji ds. Budżetu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka