PROTOKÓŁ NR 0063-1/43/15
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 w części dot.: Edukacja, Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

J. Balicka - zaproponowała uzupełnić porządek obrad o opiniowanie projektów uchwał nr 312/15 - 315/15 oraz opiniowanie pisma Rady Osiedla Bukowo w spr. budowy boiska wielofunkcyjnego przy terenie Bursy Szkolnej Nr 2.

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 w części dot.: Edukacja, Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

1/ Edukacja i nauka. Omawiany materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

A. Grabowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - omówiła materiał jw. w części dotyczącej wydatków bieżących.

J. Balicka – zapytała o dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

A. Grabowska – wyjaśniła, że ta pozycja jest rozdzielona na 2 części: dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz rezerwę. Kwoty na to działanie zaplanowano podobne jak w bieżącym roku.

J. Balicka – zapytała o Miejski program pracy z uczniem zdolnym.

A. Grabowska – poinformowała, że budżet 2016 r. ma zaplanowany wzrost o 600 tys. zł na wszystkich programach projakościowych, tu także.

J. Balicka – zapytała o pozycję "prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących".

A. Grabowska – wyjaśniła, że w roku 2015 dzieci w liceach ogólnokształcących było 9808, w 2016 będzie ich 8995. Stąd zmniejszenie kwoty w tym zadaniu.

M. Matias – zapytał o zwiększenie środków na stołówki szkolne i przedszkolne.

A. Grabowska – wyjaśniła, że trwają pewne zmiany dot. klasyfikacji budżetowej. W zespołach szkól często wszystkie wydatki rzeczowe były "wrzucane" w jeden rozdział. W tej chwili zaczynamy dzielić wydatki na liczbę dzieci. To kwestia „prostowania” zapisów. W stołówkach wcześniej były uwzględniane tylko wydatki płacowe.

R. Niburski – zapytał o stypendia naukowe dla doktorantów: co znaczy – "preferowane kierunki studiów"?

A. Grabowska – poinformowała, że to zadanie realizuje Biuro Strategii.

R. Niburski – zapytał o Program wychowania patriotycznego: miał być prowadzony od bieżącego roku szkolnego, nie ma go też w zapisach na przyszły rok.

A. Grabowska – poinformowała, że program jest wdrożony. Odbyła się duża konferencja, trwają spotkania zespołu realizującego to zadanie. Wydatki są związane z miejskimi programami projakościowymi i tam są ukryte.

T. Hinc – zapytał o pozycję "działalność pozalekcyjna" – ilu szkół dotyczy?

A. Grabowska – wyjaśniła, że wszystkie placówki prowadzą działalność pozalekcyjną. Jeśli któraś z nich ma jubileusz bądź zgłasza ważny event, otrzymuje pieniądze. Ta kwota jest wystarczająca, nie zawsze jest wykorzystana w całości.

T. Hinc – ad. Program wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się uznał, że wota jest b. mała jeśli chodzi o skalę problemu.

A. Grabowska - przypomniała, że programy projakościowe mają to do siebie, ze realizowane są z zaangażowaniem szkół. Szkoły piszą programy, które są oceniane przez ODN i na tej podstawie przyznawane są środki.

T. Hinc – zauważył, że tak samo wyglądają zapisu budżetu w zajęciach dodatkowych. Takich nauczycieli, którym się chce, jest b. niewielu,. Kwoty są niewspółmierne w skali miasta, do budżetu Wydziału i potrzeb. Ad. zadanie "prowadzenie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych" zauważył, że średni koszt na 1 wychowanka to prawie 40 tys. zł rocznie.

A. Grabowska – poinformowała, że tu się niewiele zmieniło w stosunku do mijającego roku. Standard dla tego zdania to prawie 5 tys. zł. Koszty wynikają z tego, że muszą to być małe grupy i zaangażowanie licznego personelu.

T. Hinc – ad. ośrodki socjoterapii (41 tys zł/ 1 ucznia) uznał, że koszty są ogromne. Być może należy się zastanowić nad inną organizacją pracy. Może należy się zastanowić, co zmienić w oby tych kategoriach.

A. Grabowska – wyjaśniła, że na 112 wychowanków są zatrudnione 63 osoby. Takie są regulacje których musimy przestrzegać.

T. Hinc – zapytał o dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

A. Grabowska – wyjaśniła, że przekazujemy na ten cel 75% wydatków na dziecko w przedszkolu publicznym. Wynika to z ustawy o systemie oświaty. Te kwoty mogą się zmieniać. Ta sfera jest opatrzona dużym ryzykiem: liczba dzieci i wydatki są zmienne. Mamy prawo kontrolować liczbę dzieci i wykorzystanie dotacji i to robimy.

T. Hinc – poprosił o przekazanie informacji nt. wykonanych ostatnio kontroli w tym zakresie.

A. Grabowska – zobowiązała się przekazać materiał jw.

J. Balicka - poprosiła o stanowisko Wydziału Oświaty w sprawie wniosku Rady Osiedla Bukowo dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju 48 (załącznik nr 4 do protokołu).

J. Stala – WOś - przypomniał, ze temat powstał w połowie bieżącego roku. Rozmowy na ten temat trwają. "Musimy ustalić, jak wyglądałoby zarządzanie tym obiektem. Idea jest słuszna. Przymierzymy się, jak to będzie wyglądało w przyszłych latach. Kwota zadeklarowana przez Radę Osiedla nie wystarcza, trzeba będzie dołożyć. Musimy też dopracować szczegóły techniczne".

Komisja postanowiła skierować pismo do dyr. Urbana z prośbą o opinię w tej sprawie.

2/ Pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Omawiany materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

M. Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych omówiła materiał jw.

T. Hinc – poprosił, by p. dyrektor odwiedziła wszystkie DPS-y i przyjrzała się, jak wyglądają posiłki i jak są wydawane. Mieszkańcy się skarżą na jakość jedzenia. To kwestia specyfikacji. Powinna być bardzie precyzyjnie napisana, należałoby np. określić zawartość mięsa w kiełbasie. Przy stawce 2600 zł miesięcznie na mieszkańca DPS-u to kwota, jaka bez problemu powinna na to wystarczyć.

J. Balicka – zapytała o budowę żłobka miejskiego.

M. Olejnik - poinformowała, że WIM przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektowa. Wstępną lokalizację wskazano na ul. Kadłubka/ Asnyka, jednak po konsultacjach z Radą Osiedla wskazujemy wstępnie ul. Kormoranów. Działka jednak wymaga sprawdzenia warunków geologicznych.

J. Balicka – zapytała, czy jest jakaś korespondencja z Radą Osiedla w sprawie pierwszej lokalizacji?

M. Olejnik – poinformowała, że nie ma takiej korespondencji. Podczas wizji lokalnej radni osiedlowi zgłosili swoje uwagi – na tym terenie jest plac zabaw dla dzieci i chcieli go zachować. Ulica Kormoranów to dobra lokalizacja, budują się tam nowe osiedla mieszkaniowe.

M. Matias – zapytał o leczenie niepłodności metoda pozaustrojową.

M. Olejnik – przypomniała, że uchwała została podjęta w taki sposób, że obowiązuje nas do 2016 troku. Program nie jest realizowany, kwota w budżecie jest jednak zapisana. Do decyzji radnych zależy, jaka będzie jej przyszłość.

Projekt uchwały Nr 312/15 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",

M. Olejnik – omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, ze jest to zwiększenie budżetu programu. Zwiększyliśmy dochody z porozumień międzygminnych na zabezpieczenie pobytu ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień, wpłynęły też dochody ze sprzedaży alkoholu. 

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 313/15 w spr.przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok",

M. Olejnik – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że w stosunku do roku 2015 nic się nie zmieniło oprócz tego, że mamy mniejszą kwotę na ten program. W trakcie roku otrzymamy zwiększenie dochodów. Jedynie kwota na organizowanie kolonii dla dzieci, jest wprowadzona w całości już teraz, by organizacje zajmujące się tym zadaniem miały na niego więcej czasu.

T. Hinc – zapytał o zakres obowiązków animatorów sportu na Orlikach. Z jego doświadczenia wynika, że osoby nie umówione wcześniej nie mogą wejść na boisko a animatorzy wielokrotnie siedzą w budkach i pilnują jedynie boiska jako stróże.

M. Olejnik – poinformowała, że zadanie realizowane przez WOś.

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw - 0, 1 wstrzym.

Projekt uchwały Nr 314/15 w spr. przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok",

M. Olejnik – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że środki na ten cel są na podobnym poziomie jak w roku 2015.

M. Matias, T. Hinc - zaapelowali o to, by środki z tego programu wydawać mądrze i skutecznie.

H. Jerzyk – zaproponował, by zwrócić się do Prezydenta Miasta o to, by  w 1. półroczu 2016 r. przeprowadzić analizę efektywności wykorzystania tegorocznych środków, w drodze m.in., debaty społecznej. Po wynikach tej analizy będzie można skorygować ten program tak, by stał się skutecznym narzędziem.

Radni przyjęli powyższy wniosek w głosowaniu: za – 4, wstrzym. - 2, 0 - przeciw.

Radni zaopiniowali omawiany projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za - 2, przeciw – 1, wstrzym. – 2.

Projekt uchwały Nr 315/15 w spr. ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2016 r.,

M. Olejnik – omówiła projekt uchwały. Przypomniała, że jest przyjmowana kolejny raz, a kwota zaplanowana na jednego uczestnika zajęć to 620 zł. Uchwała określa też maksymalną liczbę osób biorących udział w zajęciach i liczbę pracowników. Podejmowana jest w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym, a realizowana przez organizację pozarządową wyłonioną w trybie otwartego konkursu.

J. Balicka – zapytała, ilu było uczestników w programie?

M. Olejnik – 140, bo jest duża rotacja. Kwota uchwalona nie została jednak zmieniona.

Omawiany projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – 4, wstrzym. - 1, 0 - przeciw.

3/ Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. Omawiany materiał stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła zadania realizowane przez jej Wydział.

T. Hinc – ad. instytucje kultury – zapytał, czy mamy faktyczne informacje o liczbie osób, jakie brały udział w danym wydarzeniu?

A. Stankiewicz – potwierdziła, że te dane są w sprawozdawczości każdego dyrektora instytucji. Jednak tam, gdzie nie ma imprez biletowanych trudno to określić precyzyjnie. Zobowiązała się przygotować szczegółową informację.

M. Matias – zapytał, czy zaplanowano jakiś remont biblioteki na Prawobrzeżu?

A. Stankiewicz – poinformowała, że na ten moment nie ma konkretnych rozwiązań. "Na Prawobrzeżu chcemy się skupić na Willi Grueneberga i Domu KUltury w Podjuchach, tam również można by rozwijać aktywność czytelniczą. W przyszłym roku chcemy stworzyć program funkcjonalno-użytkowy dla Willi Grueneberga, bazując na propozycji opracowanej przez dyr. Oryla. Czekamy na ostateczne rozwiązanie kwestii prawnych związanych z tym budynkiem."

T. Hinc – ad. Muzeum Techniki zapytał, ile dopłacamy do jednego zwiedzającego?

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - poinformowała, że w ujęciu kosztowym jest to 68%. Nie uwzględnia to jednak szeregu zmiennych.

M. Matias, T. Hinc – poprosili o sprawozdanie z realizacji autorskich projektów artystycznych prowadzonych przez instytucje kultury, roczne sprawozdanie z działalności plus wyjaśnienia do części opisowej.

A. Stankiewicz – zobowiązała się przekazać powyższy materiał do połowy stycznia.

J. Balicka – ad. modernizacja Teatru Współczesnego zapytała, na ile lat zaplanowano ten program?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że modernizacja będzie wykonywana do 2018 roku. Niezależnie od tego z pewnością będzie trwała dyskusja nt. siedziby dla Teatru. Na dzień dzisiejszy dyr. Gawęda nie wnioskuje o więcej środków. 

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka