PROTOKÓŁ NR 0063-11/14/15
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Henryk Jerzyk - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.	Informacja o przekazanych do wiadomości Komisji Rewizyjnej kontrolach i audytach za okres od 17.02.2015r do 10.08.2015r przeprowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz spółek z udziałem większościowym Miasta.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisja w wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 01.09.2015r. (za-4)

Ad. pkt. 3.
Informacja o przekazanych do wiadomości Komisji Rewizyjnej kontrolach i audytach za okres od 17.02.2015r do 10.08.2015r przeprowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz spółek z udziałem większościowym Miasta.

Przewodniczący Komisji Henryk Jerzyk poinformował, że od momentu kiedy Komisja Rewizyjna podjęła  Dezyderat , do Komisji   wpłynęły dokumenty  dot.   kontroli  i audytu   za okres od 17.02.2015r  do 10.08.2015r  przeprowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz spółek z udziałem większościowym Miasta. Wykaz tych kontroli stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Przewodniczący zaproponował powołanie Zespołu Komisji, który zająłby się weryfikacją oraz oceną przedmiotowego materiału. Ten  też Zespół miałby decydować,  jakie  kontrole budzą zastrzeżenia i czy chciałby się zająć przeprowadzoną kontrolą bardziej szczegółowo.

H. Jerzyk omówił niektóre z kontroli, stwierdził, że jest to poszerzenie wiedzy radnych odnośnie kontroli i procedur. Jako członkowie Komisji Rewizyjnej , powinni mieć o tym pojęcie.

Radny Marcin  Matias uważa, że komisja powinna dostawać zalecenia pokontrolne oraz protokoły pokontrolne.

Głos zabrała p. A. Konieczna-WKiA- przypomniała, że niedawno  komisja odstąpiła od przekazywania protokołów pokontrolnych, poza tym, wszystkie protokoły znajduja się  w BIPie na stronach miejskich.

Radny Marek Duklanowski- jest przeciwny takim procedurom, od samego początku uważał, że jest to niepotrzebne. Przeciwny był również podejmowaniu dezyderatu, aby Wydział przekazywał informację  o kontrolach.

H. Jerzyk zaznaczył,  że to tylko monitoring kontroli, a nie kontrola.

Radny Duklanowski zaproponował, aby Komisja wycofała się z tego pomysłu. Nie chce jako radny zajmować  się  kontrolą osób, które zajmują  się  tym na co dzień. Wystarczy, że komisja będzie miała te dokumenty do wglądu.

Radny Matias równiez  uważa, że skoro komisja ma mieć to tylko do wglądu, proponuje odstąpić  od powoływania zespołu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że skoro komisja nie chce powoływac zespołu- to on na bieżąco będzie przeglądał informacje, które  komisja już otrzymała  i które dostanie.

Zestawienia  dot. kontroli będą na bieżąco przekazywane radnym - członkom Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

W tym punkcie porządku obrad komisja omówiła wynik kontroli, przeprowadzonej  przez  dyr. BRM p. Annę Bartczak oraz p. Tomaszewską.  Kontrola odbyła się  w radzie osiedla  Niebuszewo-Bolinko, zgodnie z pismem Komisji z dnia 26.08.2015, zlecającym przeprowadzenie kontroli w zakresie prowadzonej  w RO dokumentacji, w tym sprawozdań rzeczowo-finansowych.

Sprawozdanie  z kontroli stanowi zał nr 5 do protokołu.

Komisja zapoznała się  z wynikiem kontroli wcześniej ( radni otrzymali mail  ze scanem  kontroli w dniu 18.09.2015r). Kontrola wypadła pozytywnie.  Nie stwierdzono uchybień ani zaniedbań ze strony poprzedniego Przewodniczącego RO.

Na posiedzeniu obecny był z-ca Przewodniczącego RO Niebuszewo-Bolinko, poruszył kwestie związane z pełnieniem obowiązków Poprzedniej Przewodniczącej RO (nadzorowanie inwestycji, spotkania) po wygaśnięciu mandatu radnej, juz po zakończonej kadencji.

Komisja uznała, że każdy z członków rady osiedla, może uczestniczyć  w spotkaniach dotyczących jego osiedla, posiedzenia i spotkania są jawne. Pani Jankowska nie podjęła  podczas tych spotkań żadnych decyzji, które w jakikolwiek sposób miały wpływ na cokolwiek, zwłaszcza w  kwestiach  budżetowych.  Te kwestie radni uznali za zakończone.

 W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poinformował również odnośnie toczącej się w komisji kontroli dot. Łowczego Miejskiego. Komisja nadal  pracuje. 

Przypomniał, że pod względem formalnym, nie było większych zastrzeżeń, choć były nieścisłości, nie mniej jednak oferta przygotowana została w sposób bardzo niedbały. Opinia Mecenas Martyniuk była  podobna, uważała ona, że mocno nieprecyzyjnie ustalono cenę zamówienia. Nie sprecyzowano również  wysokości polisy  a warunki stawiane oferentom  są tzw. ofertowe.

Przewodniczący obrad  czeka obecnie na opinię p. Mecenas  (odnośnie nieścisłości w ofercie przetargowej), po zapoznaniu się  z nią- komisja powróci do procedowania w sprawie. Przewodniczący chciałby  kontrolę  zamnkąć w październiku.

Radny Marek Duklanowski odnośnie powołanego niedawno Zespołu ds.kontroli uchwał RO. Radny oczekuje od RSO, że uchwały podejmowane przez radnych osiedlowych będą, zgodnie z uchwałą komisji i zapisami statutowymi- na bieżąco wpływać  do Komisji i Zespołu.

Przewodniczący H. Jerzyk przypomniał wszystkim, że dwa tygodnie wcześniej, radni osiedlowi jak również  Referat Samorządów  Osiedlowych otrzymał pismo-uchwałę wraz z informacją, jakie oczekiwania ma Komisja Rewizyjna. W chwili obecnej czekają na uchwały z RSO.

Radny Duklanowski powołał się na przypadek RO Krzekowo-Bezrzecze i braku procedur odnośnie  działań Przewodniczącej tej  rady, Przewodnicząca robi co chce, brak procedur, brak sankcji. Niestety często jest tak, że radni  osiedlowi nie pracują zgodnie z zasadami a statut osiedla nie reguluje tego.

Komisja poczeka na uchwały z RO  jeszcze dwa tygodnie, po czym w przypadku ich braku- zwróci się  oficjalnie do dyr. BRM o w/w.

 

Innych spraw nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Anna Myślińska Główny Specjalista BRM		Henryk Jerzyk