PROTOKÓŁ NR 0012.1.74.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał: - 224/23 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok, - 225/23 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, - 226/23 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027, - 227/23 - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.05.23 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- 224/23 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok,
- 225/23 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 226/23 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027,
- 227/23 - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Omówiła dochody bieżące tj. uzupełnienie subwencji ogólnej, korekty wynikające ze zmiany ustawy o PCC, rozliczenia spraw sądowych, rozliczenia finansowe z tytułu podatku VAT, subwencję oświatową oraz wpływy z opłat za świadczone usługi publiczne. W kwestii wydatków bieżących skupiła się na przekazała danych dot. edukacji, transportu oraz pomocy społecznej. Poinformowała o zwiększeniu rezerwy ogólnej o 8 mln zł oraz o przekazaniu 13,7 mln zł na przewozy autobusowe i tramwajowe. P. Skarbnik podkreśliła, że zmiana budżetu nie zmienia deficytu.

J. Balicka – zapytała, o ile trzeba będzie zwiększyć budżet przyszłego roku na wynagrodzenia dla pracowników? Pytanie zadała w kontekście kolejnych podwyżek kwoty wynagrodzenia minimalnego.

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że rezerwa na wynagrodzenia na początku 2023 roku wynosiła 61 mln zł. Dziś jest zerowa. Została całkowicie rozdysponowana. Przed nami historyczny wzrost najniższej krajowej. Gdybyśmy dziś chcieli w podobny sposób podnieść wynagrodzenia pozostałym pracownikom samorządowym, potrzebowalibyśmy 90 mln zł.

R. Lewandowski – zapytał o zadanie „Żagle 2023”: jakie kwoty zostały wydane na ten cel?

D. Pudło – Żylińska – poinformowała, że plan na 2023 rok to 4,4 mln zł. Wykonanie: 2,7 mln zł. Zadanie nie zostało jeszcze ostatecznie rozliczone.

Ł. Kadłubowski – zapytał o ubytek w budżecie Miasta z tytułu utraty wpływów z podatku PCC (20 mln zł): czy takie ubytki przewiduje się tu w latach kolejnych?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że należy się tego spodziewać.

Ł. Kadłubowski – zapytał, na co przeznaczono 9 mln zł z rezerwy ogólnej? Czy radni mogą otrzymać zestawienie tych wydatków na koniec roku?

D. Pudło – Żylińska – zadeklarowała przekazanie takiego sprawozdania. Wyjaśniła też, że środki o które pytał radny, przeznaczono na zwiększenie wydatków w jednostkach. Najczęściej są to remonty oraz zakup energii elektrycznej i mediów.

E. Łongiewska – Wijas – zauważyła, że wraz z uchwałą o zmianach w budżecie 2023 r. Rada Miasta procedować będzie także uchwałę w spr. współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Są w niej zadania i kwoty. W noweli budżetowej zwiększamy środki dla organizacji pożytku publicznego. Radna zapytała, czy z automatu następuje zmiana w uchwale o współpracy z organizacjami?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że terminy związane z uchwałą o organizacjach pożytku publicznego sprawiają, że wpisujemy kwoty, jakich jeszcze nie mamy. Ta uchwała ma charakter deklaratywny. Konkretne liczby będą wynikać z budżetu.

E. Łongiewska – Wijas – dopytała, czy w związku z tym, skoro jest to deklaracja, radni mogą w ciągu roku zmienić zapisy uchwały o organizacjach pożytku publicznego?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że tak. To są wyłączne kompetencje Rady Miasta.

Następnie A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła ogólnie proponowane zmiany w budżecie majątkowym.

M. Waszak – Dyrektor WMiRSPN – omówiła zmiany w sferze „Gospodarka mieszkaniowa”: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych, Przyłączenie budynków do nowej sieci wodnokanalizacyjnej, Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska, Zarządzanie nieruchomościami.

J. Balicka – zapytała, czy zadanie „Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska” jest realizowana w ramach SBO?

M. Waszak – potwierdziła.

Ł. Kadłubowski – zapytał o budynek przy ul. Kolumba 6. Dochodzi w nim do zalewania piwnic. Komisja, która rozpatrywała skargę, otrzymała zapewnienie, że ten remont będzie wykonany.

M. Waszak – potwierdziła, ze zadanie zostało ujęte w budżecie ZBiLK.

Następnie M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił dokumenty związane ze zmianą budżetową tj. WPF i WPRS. Przedstawił największe zmiany w budżecie majątkowym w sferze Transport i komunikacja, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, na jakim etapie jest sprzedaż działki przy ul. Dworcowej?

A. Szotkowska – powiedziała, że nie ma jeszcze ogłoszenie, robiony jest wykaz. Na www.miastooferuje są wszystkie aktualne daty. Zadeklarowała przekazanie radnej kalendarium.

E. Łongiewska – Wijas – nawiązała do kwestii oczyszczania miasta i zgłaszanego przez nią problemu opróżniania śmietników na parkingu i skwerze przy ul. Zwierzynieckiej/ Niedźwiedziej/ Świstaczej.  Od czasu ostatniej rozmowy na ten temat (wiosna br.) nic się tam nie zmieniło. A przecież wokół zrobiono wiele dobrego. Sama realizacja inwestycji zasługuje na pochwałę, modelowo wpisuje się we współczesne mechanizmy partycypacji, spełnia wszystkie założone funkcje. Radna poprosiła o interwencję w tej sprawie.

A. Szotkowska – przyjęła zgłoszenie radnej.

Ł. Kadłubowski – zapytał o zadania realizowane z KPO. Przypomniał, że termin ich realizacji mija w 2026 roku.

M. Przepiera – przypomniał, że najpierw musi być nabór. Jeśli chodzi o KPO robi to strona rządowa. Zrobiono już dwa nabory: na program „Maluch Plus” oraz na zakup autobusów elektrycznych. Jeżeli zadania mają być zakończone w 2026 roku, tonie później jak w połowie 2025 r. powinna być podpisana umowa na zakup autobusów. Czyli przetarg powinien być ogłoszony na koniec 2024 roku.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał.

• Projekt uchwały Nr 224/23 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rokzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.
• Projekt uchwały Nr 225/23 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 3.
• Projekt uchwały Nr 226/23 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

 

• Projekt uchwały Nr 227/23 w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

D. Pudło – Żylińska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Pytań nie zgłoszono.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik