PROTOKÓŁ NR 0063-1/147/06
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 11 STYCZNIA 2006 ROKU

Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 04.01.06.
3.	Miejski Zakład Komunikacyjny - analiza wykonania budżetu za 2005 r.i planu na rok 2006.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 04.01.06.

protokół z posiedzenia Komisji w dn. 04.01.06 przyjęty został w głosowaniu - jednomyślnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Miejski Zakład Komunikacyjny - analiza wykonania budżetu za 2005 r.i planu na rok 2006.

J. Manduk - Dyrektor MZK - przedstawił i omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, że MZK jako jedyna jednostka nie została skrytykowana po kontroli finansowej przeprowadzonej przez Urząd Miasta i przez NIK w 2005 r. Odpowiadając na pytania radnych wyjaśnił, że Wydział Naprawy Taboru powstały z Centralnych Warsztatów, ma za zadanie podnieść jakość taboru. W roku 2006 na poprawę powłok lakierniczych przeznaczono 300 tys. zł co pozwoli na rewitalizację ok 20-30 tramwajów.

G. Durski - zauważył, że wykonanie budżetu za 2005 r. wykazuje ponad 2 mln zł niedoboru. Zapytał, jakie są perspektywy na rok 2006?

Z. Biel, J. Manduk - wyjaśnili, że usługi sprzedawane do ZDiTM są niedoszacowane (wynika to z proponowanych stawek za wozokilometr). Perspektywy na rok 2006 są takie, że niedobór wyniesie ok. 6 mln zł. Podkreślili, że majątek jakim zarządza MZK wart jest ok. 140 mln. zł i tylko z tytułu dekapitalizacji, Zakład ponosi straty rzędu 6 mln zł. rocznie. Przyrost niedoboru wynika także z przyjęcia pracowników i majątku Centralnych Warsztatów (same wynagrodzenia i pochodne to ok. 3 mln zł). Niezależnie od tego stwierdził, że usługi świadczone przez Wydział Naprawy Taboru są tańsze niż prowadzone wcześniej przez Centralne Warsztaty, pracownicy są w pełni obłożeni pracą, zlikwidowano administrację CW i zredukowano koszty ogrzewania.

K. Turczyn - odpowiadając na pytania dot. planów inwestycyjnych Zakładu poinformował, że w polityce transportowej Miasta zapisano zakup 30 wagonów. Niezależnie od tego zakład planuje zakup kilkudziesięciu używanych wagonów od firmy BVG Berlin. Prowadzone są w tym celu daleko zaawansowane rozmowy. Prawdopodobnie zakupione zostanie 20 zestawów używanych, po kompletnej modernizacji, wagonów. Ten tabor zastąpić ma 34-letnie wozy przegubowe starej konstrukcji.

M. Przepiera - podkreślił, że z punktu widzenia finansów Miasta wchłonięcie Centralnych Warsztatów nie kosztowało ani złotówki. Zyskano oszczędności kosztów i racjonalne wykorzystanie pracowników. Niesie to jednak za sobą koszty, ich wynikiem jest ujemny stan środków obrotowych. prognozy na lata następne wskazują, że kwota zadłużenia będzie malała.

Z. Biel - zdecydowanie podkreślił, że niedobór finansowy MZK wynika głównie z niedoszacowania stawki za wozokilometr. Analiza potrzeb i możliwości jest tu rozbieżna.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Juliusz Słowacki