PROTOKÓŁ NR 0063-8/20/03
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2003 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Beata Tokarzewska - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 22 lipca 2003 r.
3.	Spotkanie Komisji Rewizyjnej z Wydziałem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w sprawie funkcjonowania i bieżącej działalności Wydziału.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek obrad w wyniku głosowania /6-za, jednogłośnie/.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 22 lipca 2003 r.

Komisja przyjęła protokół w wyniku głosowania /6-za, jednogłośnie/.

Ad. pkt. 3.
Spotkanie Komisji Rewizyjnej z Wydziałem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w sprawie funkcjonowania i bieżącej działalności Wydziału.

P. Agnieszka Konieczna - Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - przedstawiła Komisji informacje dotyczące wdrożenia nowych procedur i zasad kontroli. Zgodnie z poleceniem Prezydenta wszystkie przeprowadzane kontrole wewnętrzne mają być prowadzone na zasadach NIK. Przedstawiła i omówiła poszczególne etapy kontroli wewnętrznych. Nowością jest składanie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych. Planowane jest także powołanie na wzór NIK Komisji odwoławczej, której tryb działania omówiła.

Przedstawiła i omówiła sytuację związaną z pracownikami Wydziału. W miesiącu wrześniu jest zaplanowana aplikacja kontrolerów w NIK. Każdy  z kontrolerów dostał limit 3 kontroli, które są weryfikowane przez dyrektora i zastępcę dyr. Wydziału. Obecnie prowadzone kontrole są kontrolami zleconymi a planowe zostały przesunięte w czasie. Wymieniła jakie kontrole są obecnie prowadzone. Wyjaśniła, że wykonanie zaleceń pokontrolnych jest kontrolowane przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Odpowiadając na pyt. radnego E. Trokowskiego wyjaśniła, że sama jest zainteresowana tym aby informacje dot. kontroli nie pojawiały się w prasie przed jej zakończeniem.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Żadnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Klimek Inspektor BRM		Beata Tokarzewska