PROTOKÓŁ NR 0063-1/126/05
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 20 LIPCA 2005 ROKU

Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 13.07.05 i 15.07.05
3.	Dyskusja nad dokumentem "Budżet modelowy na 2006 r. wraz ze wstępną prognozą na lata 2007 - 2008".
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 13.07.05 i 15.07.05

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 13.07.05 przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 15.07.05 przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Dyskusja nad dokumentem "Budżet modelowy na 2006 r. wraz ze wstępną prognozą na lata 2007 - 2008".

I. Bobrek - omówiła materiał "Budżet modelowy na 2006 rok wraz ze wstępną prognozą na lata 2007 - 2008" (załącznik nr 3 do protokołu). Przypomniała założenia, jakie poczyniono przy opracowywaniu budżetu modelowego: nieuwzględniony wpływ inflacji, aktualny stan prawny organizacji i finansowania zadań, aktualny układ organizacyjny służb miejskich, zbilansowanie poziomu wydatków do dochodów.

Prognozy na rok 2006 są takie, że dochody bieżące własne zmniejszą się o 16 mln zł w porównaniu do roku 2005 (m.in: podatki i opłaty lokalne, dotacje celowe). Spodziewany jest także ubytek dochodów z tytułu wieczystego użytkowania na skutek nowych rozwiązań prawnych. Jednocześnie dysponenci zaplanowali wydatki bieżące własne na poziomie 830,6 mln zł (budżet roku 2005 to 697,5 mln zł na ten cel). Wskazała także, że zapisy budżetu uległy zmianie: wiele pozycji znajduje zapis w nowym miejscu w budżecie (np. część środków specjalnych zostało ujętych w tym dokumencie).

Za niezbędne uznała utrzymanie poziomu wydatków bieżących, co w praktyce oznacza konieczność realizacji zadań z finansowaniem nominalnie niższym niż w roku 2005. Konieczne jest tu podjęcie działań restrukturyzacyjnych i oszczędnościowych.

J. Słowacki - podsumowując uznał, że Biuro Budżetu powinno podjąć działania restrykcyjne w stosunku do niektórych wydziałów tak, by założenia budżetowe na rok 2006 mogły zostać zrealizowane.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

J. Słowacki - zapoznał radnych z treścią pisma P. Beaty Miętus Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych  w spr. budowy sali gimnastycznej (załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja postanowiła zapoznać się ze stanowiskiem p. Anny Nowak Z-cy Prezydenta Miasta, w tej sprawie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Inspektor BRM		Juliusz Słowacki