PROTOKÓŁ NR 0063-1/74/04
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 12 MAJA 2004 ROKU

Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 05.05.04.
3.	Analiza wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2004 r.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 05.05.04.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 05.05.04 przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2004 r.

G. Muszyńska - zreferowała materiał pt. "Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecina za okres 01.01 - 31.03.2004 roku".

W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na:

- w części dotyczącej dochodów Miasta - dochody zostały zrealizowane w wysokości 28,7% planu rocznego. Poziom dochodów majątkowych nominalnie jest zbliżony do dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niskie wykonanie zrealizowano w pozycjach: sprzedaż budynków i lokali użytkowych, sprzedaż gruntów na własność, dochody z dywidendy. Realizacja dochodów podatkowych za pierwszy kwartał 2004 r. wyniosła 28,2%.

- w części dotyczącej wydatków Miasta - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 25,8% budżetu rocznego. W sferze społecznej wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 30,1% planu rocznego - wyższa realizacja z tego tytułu jest spowodowana specyfiką systemu wynagrodzeń pracowników oświaty. Na obsługę długu Miasto wydało 1,3 mln zł. Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych za pierwszy kwartał 2004 wyniósł 1,7%.

- w części dotyczącej przychodów i rozchodów - stan zobowiązań długoterminowych Miasta na początek 2004 roku wyniósł 207,5 mln zł i został pomniejszony o kwotę 2 mln zł. Na dzień 31.03.04 stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 205,5 mln. zł. Przychody z prywatyzacji majątku Miasta zrealizowano na poziomie 7,3 tys. zł (przy planowanych 14,5 tys. zł na cały rok budżetowy).

Radni przyjęli ww. wyjaśnienia bez uwag. postanowili zapoznać się z treścią dokumentu (przekazany do komisji przed rozpoczęciem posiedzenia) i kontynuować ww. temat na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z treścią następujących pism:

- Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Klonowica - Zawadzkiego na Rzecz Rozwoju i Integracji - w spr. wskazania niezbędnej ilości miejsc pod budowę nowych garaży (załącznik nr 3 do protokołu),

- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w spr. budowy pola refulacyjnego dla zanieczyszczonego urobku z robót pogłębiarskich (załącznik nr 4 do protokołu),

- propozycją Aeroklubu Szczecińskiego dot. zagospodarowania obszaru lotniska Szczecin - Dąbie (załącznik nr 5 do protokołu).

Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Inspektor BRM		Juliusz Słowacki