PROTOKÓŁ NR 0063-8/94/06
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Beata Tokarzewska - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 2 sierpnia 2006r.
3.	Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w latach 2002-2006.
4.	Rozpatrzenie korespondencji.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 2 sierpnia 2006r.

Komisja w wyniku głosowania /5-za/ przyjął protokół, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w latach 2002-2006.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2 do protokołu) przyjęli je w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie bez zmian.

Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie korespondencji.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

• Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - informacja dot. przeprowadzonych postępowań administracyjnych dot. nieruchomości przy ul. Warmińskiej 22 w Szczecinie /załącznik nr 3 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM w zakresie prawidłowości działań tej jednostki przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbrowskiej 13/4 /załącznik nr 4 do protokołu/;
• Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie rozpatrzenia powiadomienia Skarbnika Miasta Szczecin o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie Prezydenta Miasta /załącznik nr 5 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Samochodowych z siedzibą w Szczecinie w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005r. bez analizy wykonania budżetu /załącznik nr 6 do protokołu/;
• Zastępcy Prezydenta Miasta Leszka Dlouchego - odpowiedź na wniosek nr 34 Komisji w sprawie aneksu do umowy dot. projektu "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I II - budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę";
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z wcześniejszych kontroli stanu sanitarno - higienicznego przeprowadzonej w Szpitalu Miejskim im. Św. Boromeusza w Szczecinie przeprowadzonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny /załącznik nr 7 do protokołu/; 
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli stanu sanitarno - higienicznego Oddziału Noworodków i Położniczo - Ginekologicznego w Szpitalu Miejskim im. Św. Boromeusza w Szczecinie przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny /załącznik nr 8 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w Szczecinie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny /załącznik nr 9 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w zakresie zbadania celowości i prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich /załącznik nr 10 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli stanu sanitarno - higienicznego Oddziału Noworodków i Położniczo - Ginekologicznego w Szpitalu Miejskim im. Św. Boromeusza w Szczecinie przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny /załącznik nr 11 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu, nakazu i wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Szczecinie przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników związane z występowaniem czynników chemicznych /załącznik nr 12 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szpitalu Miejskim im. Św. Boromeusza w Szczecinie w zakresie "Spełniania wymogów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami" /załącznik nr 13 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 dot. nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych w latach 2005 - 2006 /załącznik nr 14 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 47 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tomaszowskiej 5  w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za rok 2005, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości rozszerzonej o lata 1999-2004 oraz I-szy kwartał 2006r. /załącznik nr 15 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43 w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za rok 2005 /załącznik nr 16 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 8 z siedzibą w Szczecinie przy ul. 3 Maja 1a w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005r. bez analizy wykonanie budżetu oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu /załącznik nr 17 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli stanu sanitarno-higienicznego Oddziału Noworodków i Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Miejskim im. Św. Boromeusza w Szczecinie przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny /załącznik nr 18 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli sanitarnych przeprowadzonych w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny /załącznik nr 19 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w Szczecinie przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska z uwzględnieniem ustawy o odpadach, a także użytkowanie środowiska w Sierakowie /załącznik nr 20 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych /załącznik nr 21 do protokołu/;
• Wydziału Sportu informacja na temat inwestycji przy ul. Botanicznej - modernizacja boiska sportowego /załącznik nr 22 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hożej 6 w zakresie oceny podstaw i skutków zawarcia umowy konsorcjum na realizację projektu Phare SSG 2002 "Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich" oraz podpisania deklaracji ZCE o gotowości udziału w partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Telepraca szansą na zwalczanie nierówności oraz dyskryminacji na rynku pracy" /załącznik nr 23 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie sposobu zorganizowania i przeprowadzenia przetargów na wykonanie usług związanych z transportem zbiorowym liniami autobusowymi na obszarze działania ZDiTM w latach 2004 - 2006, w tym podejmowania w ramach przetargu działań na podstawie stosowanych upoważnień /załącznik nr 24 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potulickiej 40 w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005r. bez analizy wykonania budżetu oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu /załącznik nr 25 do protokołu/;
• Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu, rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 w zakresie przeprowadzonego zamówienia, realizacji i rozliczenia inwestycji budowy obiektu budowlanego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie /załącznik nr 26 do protokołu/;

    Komisja nie podjęła żadnego stanowiska w ww. sprawach.    

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Ewa Peryt Inspektor BRM		Beata Tokarzewska