PROTOKÓŁ NR 0063-8/43/04
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2004 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Beata Tokarzewska - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 5 maja 2004r.
3.	Przyjęcie protokołu z kontroli w sprawie remontu przeprowadzonego w Teatrze Letnim
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek obrad w wyniku głosowania /7-za, jednogłośnie/.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 5 maja 2004r.

Komisja przyjęła protokół w wyniku głosowania /7-za, jednogłośnie/.

Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z kontroli w sprawie remontu przeprowadzonego w Teatrze Letnim

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem protokołu z kontroli /załącznik nr 2 do protokołu/.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji w wyniku głosowania /5-za, 3-wstrz./ przyjęła protokół z kontroli w brzmieniu:

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 25 czerwca 2003r. do 12 maja 2004r., przez Zespół Komisji Rewizyjnej RM w składzie: 

1. Arkadiusz Litwiński – Przewodniczący Zespołu
2. Wojciech Hawryszuk
3. Piotr Podzielny

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień P. Andrzeja Grabca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, stwierdziła następujące nieprawidłowości:

1. brak decyzji o warunkach zabudowy 
2. niezasadnym było, w tym konkretnym przypadku, ogłaszanie przetargu na w/w zadanie bez wykonanego wcześniej projektu - ze względu na znikomą wiedzę na temat realnych kosztów inwestycji. 
3. w wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta z dnia 23.04.2002r. stwierdzono szereg uchybień, niestety nie wyciągnięto żadnych konsekwencji w stosunku do osób zajmujących się sprawą w urzędzie, ani w stosunku do wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycję pomimo faktu, iż pozwolenie na użytkowanie zostało wydane miesiąc po w/w wystąpieniu tj. 22.05.2002r. 
4. brak kwot na nadzór inwestorski we wniosku do korekty budżetu. 
5. stwierdzono także, iż:

• pierwsza umowa na 979.000 PLN podpisana była w dniu 11.04.2001r. z zapisem, iż prace należy wykonać zgodnie z DWZiZT (§5 ust. 2/1/a) oraz w terminie 90 dni
• aneks z dnia 10.07.2001r. przedłużał termin do 30.09.2003r. (172dni) 
• podpisano aneks "BRAK DATY" , który przedłużał termin wykonania do 5.11.2002r. oraz gwarancję do 60 miesięcy 
• wykonawca zlecił, co wynika z dziennika budowy, więcej niż dwa rodzaje robót podwykonawcom (w umowie wyraźnie było napisane że podwykonawców może być tylko dwóch) 
• nie było w umowie sprecyzowanego harmonogramu płatności, mimo tego były one dokonywane w trakcie realizacji, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
• w robotach dodatkowych ujęto prace, które były ujęte już nawet w ofercie wstępnej wykonawcy - kontrola urzędu 8.07.03 i 20.06.03 
• odpowiednia gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy ważna 2 miesiące. 

Zalecenia:

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Prezydenta Miasta do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób podejmujących decyzje związane z realizacją inwestycji "budowy dachu Amfiteatru", do skierowania wniosku do prokuratury włącznie.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

• z odpowiedzią P. Krzystka Zastępcy Prezydenta Miasta na wniosek nr 18 Komisji w sprawie podjęcia mediacji przez Prezydenta Miasta pomiędzy przedstawicielami firmy Mdehpolmo a firmąPrima Investment
• z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonych w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej, w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych oraz w Klubie Sportowym PIAST w zakresie wykorzystania przez KS PIAST dotacji otrzymywanych ze środków Gminy Miasto Szczecin /załącznik nr 3 do protokołu/
• z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie w zakresie gospodarki Finansowo-Księgowej za 2003r. /załącznik nr 4 do protokołu/
• z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli w Gimnazjum Nr 27, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami oraz w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej UM, w zakresie gospodarowania przez Gimnazjum Nr 27 w 2003r. majątkiem Gminy Miasta Szczecin w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /załącznik nr 5 do protokołu/
• z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UM w zakresie realizacji przez Gminę Miasto Szczecin zadań związanych z Budżetem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r. (I półrocze) w części dotyczącej dotacji udzielonych na podstawie zawartych kontraktów z organizacjami pozarządowymi /załącznik nr 6 do protokołu/
• z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UM w zakresie wydatkowania środków finansowych i realizacji umowy ze Szczecińskim Towarzystwem Ognisk Rodzinnych w 2003r. na dofinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu półkolonii pod hasłem "Więcej słońca za dużo było chmur" dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym /załącznik nr 7 do protokołu/
• z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z uchwałą Nr 3/04 Komisji Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zastrzeżeń złożonych przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych i realizacji umowy z Klubem Sportowym STAL Szczecin w 2003r. na dofinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci objętych opieką MOPR /załącznik nr 8 do protokołu/

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Klimek Inspektor BRM		Beata Tokarzewska