PROTOKÓŁ NR 0063-1/78/04
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 2 CZERWCA 2004 ROKU

Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 26.05.04.
3.	Informacja nt. organizacji i funkcjonowania MOPR i MOIK - wydatki budżetowe 2003 i plan na 2004.
4.	Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2005.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 26.05.04.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26.05.04 przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Informacja nt. organizacji i funkcjonowania MOPR i MOIK - wydatki budżetowe 2003 i plan na 2004.

W. Kaczyński - omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność pozyskania nowych siedzib dla MOPR, co umożliwi pracownikom lepszą obsługę klientów i zapewni godne warunki pracy.

ad. budżet MOPR - poinformował, że do tej pory udaje się "domknąć" budżet bez zobowiązań na koniec roku 2003.  Za 2003 r. wykonano budżet w wysokości prawie 51 mln zł. W tym roku jest to 68 mln zł., jednak  wraz z dodatkowymi środkami doszły nowe zadania tj. dodatki mieszkaniowe. Jest możliwe, ze wykonane tu będą oszczędności, na ten rok zaplanowano mniejsze kwoty niż na ubiegły. Podobne oszczędności poczyniono w opłatach za przedszkola i żłobki.  Z budżetu MOPR "odeszły" renty socjalne (przeszły do ZUS) jesienią ub. roku.

MOPR wyjątkową uwagę przykłada do budżetu okresu zimowego, jest to najgorszy okres dla ludzi potrzebujących. Dlatego budżet jest dzielony na 12 m-cy i większą jego część realizuje się w okresie zimowym.

Problemem jest dział usług opiekuńczych: należy odpowiedzieć na pytanie czy przejąc je i robić we własnym zakresie, czy ogłosić przetarg i wybrać firmy do tej opieki. Obecnie klient płaci za godzinę pracy opiekunki 97 gr, podczas gdy MOPR płaci wykonawcy 6-7 zł. Pracujemy nad nowelizacją uchwały regulującej te rozliczenia.

J. Słowacki - zapytał, czy obserwuje się spadek zainteresowania usługami opiekuńczymi, przy nowych zapisach ustawy o usługach opiekuńczych.

W. Kaczyński - tak, zwłaszcza, że w tej chwili gmina czyli MOPR powinna dopłacać różnicę do kosztów opieki nad osobą niepełnosprawną,

ad. modyfikacja ww. uchwały - J. Słowacki poprosił o informację nt, stanu zaawansowania prac nad jej zmianą, wraz z analizą stanu obecnego tj. z kosztami, prognozą kosztów na usługi opiekuńcze na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów i symulacje ich po wprowadzeniu nowej uchwały.

Dyskusję nt. finansowania MOIK przełożono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 4.
Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2005.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

R. Popiel - w imieniu TPS zaapelował o środki na adaptację Alei Kwiatowej. Przypomniał ustalenia poczynione z miastem od roku 2001. Zaproponował, by przeznaczyć na ten cel środki wygospodarowane w tegorocznym budżecie Miasta.

Komisja postanowiła zaprosić na kolejne posiedzenie P. A. Grabca Zastępcę Prezydenta Miasta i w jego obecności kontynuować dyskusję na ten temat.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Inspektor BRM		Juliusz Słowacki