PROTOKÓŁ NR 0012.1.24.2025
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 2 GRUDNIA 2025 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał (w części dot. budżetu majątkowego): - 270/25 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok, - 271/25 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - zaproponowała, by do porządku obrad dodać punkt „Opiniowanie projektu uchwały Nr 295/25 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2026-2030

Podobnie jak pozostałe uchwały zaproponowała, by na dzisiejszym posiedzeniu projekt omówić, na posiedzeniu za tydzień – przegłosować.

Powyższe zostało przyjęte w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.11.25 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał (w części dot. budżetu majątkowego):
- 270/25 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok,
- 271/25 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Kontynuując swoją wypowiedź przekazała także informacje nt. zadań realizowanych przez jej Wydział (najważniejsze to: budowa drogi DK10, Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych, Most Kłodny, Teatr Współczesny, Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Trasa Północna etap III, Projekt Urban Lab, zagospodarowanie terenów nadwodnych).

Radny M. Kopeć – nawiązując do prezentacji zwrócił uwagę na procentowy udział tzw. środków covidowych, przyznawanych przez rząd M. Morawieckiego, w budżecie inwestycyjnym Miasta (243 mln zł), co daje trzecią grupę środków z których finansowane są te wydatki. Zapytał o środki z KPO: w jakiej części są pożyczkami, w jakiej – dotacjami? Zapytał też o Teatr Współczesny: kiedy pojawią się środki z Urzędu Marszałkowskiego?

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – ad. środki covidowe – informacja o nich znalazła się w prezentacji. Ad. środki KPO powiedziała, że podział jest prosty: dotacyjny i pożyczkowy i dostosowujemy nasze potrzeby pod wytyczne i programy, które są ogłaszane. Czekamy na odpowiednie nabory. Żaden nabór nie pozostaje bez naszego udziału. Ad. Teatr Współczesny – mamy deklarację Marszałka o przydziale 100 mln zł ze środków unijnych. Będziemy też aplikować o większe środki, jeśli tylko pojawią się odpowiednie projekty.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - zaproponowała, by dysponenci kolejno omówili projekty swoich budżetów.

A.Hofman – Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła projekt budżetu Biura na 2026 rok.

Radny M. Kopeć – zapytał o SP8 i o to, co z kontenerami? Kto się tym zajmuje? Jakie są na to środki i gdzie w budżecie można je odnaleźć? Kiedy zniknie dwuzmianowość w tej szkole?

B. Wierzba – Dyrektor Wydziału Oświaty - poinformowała, że trwają prace przygotowawcze. Podtrzymała obietnicę, że zadanie zostanie zrealizowane i środki na ten cel znajdą się w budżecie. W tej chwili czekają na konkretną wycenę, by móc ogłosić przetarg. Liczy, że zadanie zostanie wykonane do końca roku szkolnego.

Ł. Kadłubowski – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że w momencie, kiedy otrzymamy dokumentację z kosztorysem, będzie można wpisać zadanie do budżetu. Ad. finanse i budżet obywatelski – poinformował, że w rezerwie celowej jest 20 mln zł, które jak tylko to będzie możliwe, chciałby jak najszybciej uruchomić i przyspieszyć realizację Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - omówiła projekt budżetu Wydziału na 2026 rok.

S. Brzycka – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – omówiła budżet jednostki.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji w ul. Smoczej i Krzemiennej?

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – wyjaśniła, że zgodnie z umową ma to być 2027 rok. Szczegółowe informacje przekaże po konsultacji ze Spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała o zagospodarowanie wód opadowych w rejonie Starego Miasta.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej –  podjęto decyzje o konieczności przygotowania dokumentacji. Jednocześnie w ramach prowadzonych prac stwierdzono, że stan kanalizacji jest zły i w związku z planowaną wymianą nawierzchni na Starym Mieście, ZWiK opracuje również kompleksową dokumentację. Środki na to, by ten proces rozpocząć, są zabezpieczone.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – przypomniała, że na posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej była mieszkanka Os. Osów, która interweniowała w sprawie wód opadowych. Prezes ZWiK obiecała środki na dokumentację.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedziała, że na początku roku odbędzie się spotkanie w szerszym gronie i będą szukać środków. ZWiK szacuje koszt dokumentacji. Problem jest jednak bardziej złożony, dlatego tej pozycji w tej chwili nie ma w budżecie ani w autopoprawce. Wszystko zależy od kosztów.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła projekt budżetu Wydziału na rok 2026.

P. Taraciński – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami- omówił projekt budżetu Wydziału na rok 2026.

Radny M. Kopeć – ad. kultura fizyczna – zapytał o program „Moje boisko”. W budżecie zaplanowano na niego 8,5 mln zł w tym roku, w latach kolejnych 10 mln zł. To środki przeznaczone pierwotnie na stadion Świtu Skolwin. Zapytał, co w tym roku ma być wykonane za te 8,5 mln zł? Ad. tor kolarski, obiekt wyceniany na 100 mln zł – nie widzi tej pozycji w budżecie. Jakie są plany w stosunku do tej inwestycji? Podobnie zapytał o przebudowę kortów? Jak to wygląda? Na razie są tam środki własne i nie ma żadnego dofinansowania. Czy staramy się o nie? Ad. boisko Arkonii – czy koszt to 30 mln zł? Kiedy zobaczymy tu środki zewnętrzne?

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – ad. wymienione inwestycje w listopadzie zakończyły się dwa nabory: Program Inwestycji Strategicznych i program dedykowany kortom tenisowym. 3 wnioski Miasta szczecin zostały złożone w Warszawie. Ad. korty tenisowe: wydatki ogółem to 27 mln zł, środki własne to 16 mln zł. Walczymy o dofinansowanie w kwocie 11,16 mln zł. Data rozpoczęcia realizacji projektu została zaprognozowana na marzec 2026. Ad. Tor kolarski i infrastruktura techniczna przy ul. Arkońskiej również oczekują w procedurze oceny. Dla toru kolarskiego łączny koszt inwestycji to ponad 100 mln zł, środki wnioskowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 40,8 mln zł. Ad. Arkonia walczymy o 11,4 mln zł. Łączny koszt inwestycji to 28,8 mln zł. Środki wnioskowane z tego samego źródła, prawdopodobnie nie uda nam się uzyskać maksymalnej kwoty.

K. Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – ad. program Moje Boisko, powiedział, że trwają prace, są typowane lokalizacje (6). Konkretne decyzje jeszcze nie zapadły.

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił projekt budżetu Biura na rok 2026.

Radny M. Kopeć – przypomniał, że z Funduszu Covidowego dofinansowano renowację zabytków, w tym m.in. willę na ul. Królowej Korony.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – przypomniała, że dyr. Bogusławska omówiła już temat budowy nowej siedziby Teatru Współczesnego. Także Mediateka była celem ostatniego wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Kultury. Radni mają aktualną wiedzę na temat tych inwestycji.

K. Markiewicz – Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – omówiła projekt budżetu Wydziału na rok 2026.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji przypomniała o wnioskach złożonych do projektu budżetu, które wpłynęły do Komisji ds. Budżetu:

1/ wniosek o przebudowę chodnika i remont nawierzchni ul. Ostrowskiej (załącznik nr 4 do protokołu).

D. Żukowski – wnioskodawca – omówił wniosek jw. Zaapelował o wpisanie do projektu budżetu 2026 r. kwoty 40 000 zł na aktualizację projektu oraz całkowity remont tej ulicy na rok 2027.

Radna E. Jasińska – poparła wniosek. Jej zdaniem skręt w ulicę Ostrowską może rozładować korki w okolicy ul. Hożej. W tej chwili, żeby dostać się do ul. Bogumińskiej kierowcy stoją w korkach po 10-15 minut.

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – „aktualizacja dokumentacji wpisana do projektu budżetu.”

2/ wniosek o zagospodarowanie parku im. T. Kutrzeby, modernizację ul. Brodzińskiego, opracowanie planów modernizacji chodników i ulicy Konopnickiej, dokończenie budowy kompleksu przy ul. Mickiewicza/ Korfantego oraz o budowę boiska do siatkówki i kometki na pl. W. Pawłowskiego (załącznik nr 5 do protokołu).

B. Paszkowski – Szczur – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pogodno – przedstawił i uzasadnił uchwałę nr R/95/25 Rady w tej sprawie.

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – została opracowana analiza poszczególnych zadań. Jest wycena wykonana przez ZDiTM oraz ZUK. Odcinek przy ul. Mickiewicza jest połączony z zadaniem SBO „Wybieg dla psów na Pogodnie” i ma już odzwierciedlenie w zapisach. Ustalenia w zakresie pozostałych zadań będą w I kwartale 2026 roku.

3/ wnioski Rady Osiedla Osów o: naprawę ubytków drogowych na ul. Chłodnej i ul. Gwiazdy Polarnej, budowę ścieżki rowerowej łączącej os. Osów z os. Arkońskie, doświetlenie przejść dla pieszych oraz o Centrum Aktywności Mieszkańców (załącznik nr 6 do protokołu).

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – wyjaśniła, że zgodnie z rekomendacją ZDiTM nie ma możliwości technicznych do budowy wnioskowanej ścieżki rowerowej. W kwestii pozostałych wniosków przypomniała, że projekt budżetu jest już gotowy i praktycznie zamknięty. W tej sytuacji jej wydział wysyła do jednostek podległych prośbę o merytoryczną opinię i wycenę proponowanego zadania. Decyzja o tym, czy zostanie ono ujęte w budżecie 2026 nastąpi w I kwartale nadchodzącego roku.

4/ wnioski Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

W. Frąckiewicz – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta – omówił wnioski MRMS o: zwiększenie środków na funkcjonowanie MRMZ do kwoty 70 000 zł, zwiększenie środków na program Młodzieżowych Grantów do kwoty 60 000 zł oraz o zwiększenie kwoty na Młodzieżowy Budżet Obywatelski do 272 000 zł (załącznik nr 7 do protokołu).

Radny M. Kopeć – przyglądał się kilkukrotnie temu, w jaki sposób procedowano Młodzieżowe Granty. W jego opinii robiono to bardzo merytorycznie i z dużą uwagą. Głosowania nie były jednostronne, zadawano wiele pytań. Zwiększenie tej kwoty wydaje się zasadne. To są rozsądnie wydawane pieniądze.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – „zaczekamy na opinię merytorycznej Komisji, która zajmuje się Państwa działalnością i finansowaniem”. Przypomniała też, że do 3 grudnia trwa głosowanie nad Szczecińskim Budżetem Obywatelskim. Na przyszły rok jest w tej puli 20 mln zł. Radna zauważyła, że grupą wiekową, która najmniej uczestniczy w głosowaniu, jest grupa od 19 do 25 roku życia. Głosuje tu niecałe 7% uprawnionych. Jest jeszcze czas, by przeanalizować tegoroczne wnioski do SBO i wziąć udział w głosowaniu.

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – zaprosiła do udziału w projekcie Urban Lab.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka