PROTOKÓŁ NR 0012.1.16.2025
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 13 MAJA 2025 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2024 (dochody i wydatki majątkowe).
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2024 (dochody i wydatki majątkowe).

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – przedstawiła i omówiła prezentację „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2024 rok” (załącznik nr 3 do protokołu).

Radny M. Kopeć – zapytał o deficyt budżetowy (wzrost z 223 mln zł do niemalże 600 mln zł): czy to wynika z niewykonania budżetu majątkowego?

K. Bogusławska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami – powiedziała, że 122 mln zł przeszły na rok 2025. Zadeklarowała, że przekaże zestawienie dla radnych.

M. Biskupski – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił wykonanie budżetu w sferze edukacji, kultury oraz spraw społecznych i sportu. W kulturze wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 49%. Główną przyczyną jest tu przedłużająca się inwestycja budowy Mediateki na Os. Majowym. W DK 13 Muz wykonano jedynie opracowanie dokumentacji (ekspertyzy konstrukcji budynku) oraz roboty polegające na zabezpieczeniu budynku mieszczącego się na dziedzińcu. Ad. Teatralny plac zabaw – zadanie zostało przeniesione na rok 2025. Prezydent omówił także zadanie „Wspieranie produkcji filmowej” (100 tys. zł) i „Zakupy inwestycyjne instytucji kultury” (18 650 zł).

M. Iskra – Wydział Oświaty – omówiła wykonanie budżetu majątkowego. Wyjaśniła ponadplanowy dochód w zadaniu: Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności. Planowane wydatki zrealizowano w 62%, Zadania niezrealizowane zostały przeniesione na rok 2025.

A. Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – poinformowała, że dochody majątkowe BIiRo zrealizowało w 480% (dofinansowanie z budżetu państwa na rozwój infrastruktury sportowej, dofinansowanie unijne na termomodernizację etap 2). Wydatki zrealizowane zostały w 97% i obejmowały 9 dużych zadań inwestycyjnych.

Radny M. Kopeć- zapytał z czego wynika zrealizowanie wydatków majątkowych Wydziału Oświaty na poziomie 62%?

M. Iskra – Wydział Oświaty – wyjaśniła, że 5,3 mln zł z zadania Branżowe Centrum Spawalnicze zostało przeniesione na rok 2025.

K. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych – omówiła wykonanie budżetu majątkowego w sferze Pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Przekazała informacje nt. dochodów z KPO, dotacji i środków unijnych. Omówiła realizację największych zadań: Program Aktywny Maluch, Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej.

Radny M. Kopeć- zapytał o kwoty niezbędne do wykonania remontów DPS-ów.

K. Markiewicz – Wydział Spraw Społecznych - powiedziała, że kwota zależy od stanu technicznego budynku, jego wieku i technologii w jakiej został wykonany. I tak budynek przy ul. Arkońskiej – koszt remontu to ok. 18 tys. zł/ m2 (obiekt zabytkowy), czyli w sumie 26 mln zł. Podobne kwoty dotyczą też obiektu na Bandurskiego. DPS przy ul. Kruczej to 3-3,5 mln zł rozłożone w ratach. W obiekcie przy ul. Romera jesteśmy na etapie przetargu. Wydział stara się o środki z Funduszu Dopłat.

E. Domińczak – Wydział Sportu – omówiła budżet inwestycyjny realizowany przez WS.

T. Słabońska – Centrum Żeglarskie – omówiła budżet Centrum i wyjaśniła, że modernizacja napędu bramy nie została wykonana z przyczyn losowych leżących po stronie Wykonawcy. Zadanie zostało przeniesione na 2025 rok. Z kolei realizacja boiska wielofunkcyjnego nie została wykonana z powodu braku czasu na uzyskanie pozwoleń na budowę. Tu również zadanie przeniesiono na rok bieżący.

E. Domińczak – Wydział Sportu – kontynuując omawianie zadań realizowanych przez Wydział przekazała informacje na temat: Centrum Sportów Plażowych (postępowanie na wybór wykonawcy prac unieważniono, w związku z wysokością oferty przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przewidywany termin realizacji: 2025 r.) . Omówiła także zadanie: rozbudowa stadionu Świt Skolwin, przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej na SDS oraz remont fasady, budowę hali lekkoatletycznej na ul. Litewskiej, modernizację obiektu AZS Wenecja oraz przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord (zadania w realizacji).

K. Lipiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji – poinformował, że plan wydatków majątkowych obejmował kwotę 12 mln zł, z czego wykonano ponad 8 mln zł (69%). Niewykonanie to: wymiana nawierzchni w obiekcie przy ul. Witkiewicza ( przetarg nierozstrzygnięty z powodów proceduralnych, zadanie przeszło na 2025 r), elektroniczny system obsługi klienta na SDS (przetarg w toku), Wirtualne Muzeum Pogoni (zadanie niezrealizowane z powodu zbyt małych środków przeznaczonych na ten cel).

Radny M. Kopeć – zapytał o remont dachu i obiektu Floating Areny.

K. Lipiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - poinformował, że zadanie zostało zrealizowane w 98%, pozostał jeszcze remont łazienek. Ad. remont dachu – przypomniał, ze przed nami duża inwestycja, na ponad 3 mln zł, tj. zabezpieczenie pokrycia dachu.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformowała, że wykonanie dochodów w roku 2024 wyniosło 160%, a wydatków – 86%.

J. Kujath – Zakład Usług Komunalnych – omówił kwestię niezrealizowanych dochodów majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z lasów miejskich rozpoczęto dopiero pod koniec roku) oraz wydatków majątkowych (budowa cmentarza na Wielgowie, boisko do koszykówki – zadanie z SBO). Jako przyczynę podał dużą fluktuację pracowników odpowiadających za przygotowanie procedur. Wskazał także na rewaloryzację zieleni na Cmentarzu Centralnym, gdzie wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bardzo skomplikowały procedurę przetargową. Zadanie to jest aktualnie realizowane.

K. Miler – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego - poinformował, że budżet ZDiTM został wykonany w 93%. Pozostałe 7% jest przełożone na rok 2025 i są to głównie zadania związane z realizacją projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Radna J. Balicka – zapytała o zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Szczecin Goleniów”: co zostało wykonane w ramach tych środków?

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami - zadeklarowała, że przekaże tą informację radnym w terminie późniejszym.

A. Kieszkowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – przekazała wyjaśnienia nt. niewykonania budżetu w części wydatków: zadanie opracowania koncepcji nasadzeń wykonali pracownicy Biura Ogrodnika Miejskiego (nie było potrzeby zlecania go na zewnątrz), nie wykonano także przymusowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej (nie było takiej potrzeby, zadziałał tu mechanizm egzekucji), przychodnia TOZ na którą zaplanowano środki została wykreślona z rejestru.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła dochody i wydatki Wydziału. Mówiąc o dochodach przekazała dane dot. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, udziałów w gruncie. Powiedziała też m.in. o dofinansowaniu zewnętrznym na zadanie „Os. Wrzosowe Wzgórze” oraz środkach na remonty lokali. Omawiając wydatki majątkowe przekazała m.in. informacje nt. rozbudowy Domu Strażaka (zadanie SBO), rewitalizacji, remontów lokali, renowacji obiektów zabytkowych (budynek przy ul. Królowej Korony Polskiej), modernizacja Lotniska Dąbie

Radna E. Jasińska – ad. zadanie „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” w formule ESCO zapytała, jakie były korzyści z realizacji tego zadania?

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami - wyjaśniła, że to zadanie leży w gestii nieobecnego na posiedzeniu R. Księżopolskiego. Generalnie oczekujemy oszczędności rzędu 60%.

Radna I. Milewska – ad. lotnisko Dąbie: zapytała, czy będą tam 2 pasy startowe czy tylko jeden? Poprosiła też o informacje nt. zadania „Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów” – chciałaby poznać szczegóły.

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami - poinformowała, że będzie to 1 pas startowy, dwukierunkowy.

M. Waszak – przekaże pytanie radnej dot. pętli na Wiosny Ludów do ZBiLK, który jest realizatorem tego zadania.

Radny M. Kopeć – zapytał, czy środki zewnętrzne na Os. Wrzosowe Wzgórze pochodziły z Funduszu Covid?

M. Waszak – powiedziała, że tak. Środki w wysokości 13,3 mln zł wpłynęły w roku 2024 i zasilono nimi kapitał STBS.

Radny M. Kopeć – zapytał, czy także z tego funduszu pochodziły środki na remont budynku przy ul. Królowej Jadwigi?

K. Bogusławska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami - potwierdziła, że pochodziły także z tego źródła.

K. Batko – Dyrektor Wydziału Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami - omówiła wykonanie budżetu Wydziału.

Pytań nie zgłoszono.

E. Głowacka – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa – poinformowała, że w budżecie 2024 r. Wydział realizował jedno zadanie z SBO: Wirtualne Muzeum Pogoni. Nie zostało ono wykonane z powodu zmiany lokalizacji murali oraz spraw związanych z prawami autorskimi i RODO. W tej chwili zadanie, w pełni przygotowane, zostało przekazane do Biura Architekta Miasta.

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – poinformowała, że plan budżetowy został wykonany w 96%. Niewykonanie wynika z niewielkich opóźnień w fakturowaniu dokumentów.

Radny M. Kopeć – zauważył, że wiele inwestycji realizowanych jest z tzw. środków covidowych.

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił wykonanie budżetu MKZ. Wskazał na zadanie „Rozwój infrastruktury dydaktycznej uniwersytetu szczecińskiego” jako na realizowane z funduszu covid.

Radna I. Milewska – zapytała o stanowisko Konserwatora w kwestii zabytkowej wiaty kolejowej na Pogodnie i dobudowanej do niej nowoczesnej konstrukcji w ramach realizacji SKM.

M. Dębowski – jego zdaniem te elementy powinny być ujednolicone. Niestety nie jest to jego jurysdykcja, nie miał dostępu do dokumentacji a konstrukcja została już postawiona.

Radny M. Kopeć – przypomniał, że na sesji kwietniowej głosowano szereg uchwał dot. zabytków. W śród niech jest 5 obiektów, za ok. 13 mln zł., które są realizowane ze środków rządowych.

W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił wykonanie budżetu BGM. Poinformował, ze plan na 328 tys. zł został wykonany w 99%.

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka