PROTOKÓŁ NR 0012.1.116.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Opiniowanie projektów uchwał po autopoprawkach: - Nr 310/17 w spr. uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok, - Nr 311/17 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne, - Nr 389/17 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał po autopoprawkach:
- Nr 310/17 w spr. uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
- Nr 311/17 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
- Nr 389/17 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.

B. Kowalewska Dyrektor WIM– omówiła zestawienie wydatków majątkowych na rok 2018 w sferze inwestycyjnej. Autopoprawka do projektu budżetu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc-  zapytał na czyj wniosek została umieszczona poz. ”przebudowa ulicy Huculskiej” w autopoprawce kwota 500 tys. zł?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ- ul. Huculska jest na etapie projektowania, realizacją zajmuje się ZDiTM ; projekt obejmuje trzy duże umowy na Skolwinie, w roku 2015 podjęto decyzję. Zapozna się  się  z umowa/ aneksem i wyjaśni. Okres 12 miesięcy   na  realizację drogi , który  często spotyka na drodze zmiany w sieci jest niewystarczający. Realizacja

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc- czy działki przy ul. Huculskiej  są  własnością miasta?   

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- prosi o sprawdzenie ww. zapytania i przekazanie informacji komisji.

L. Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty– omówiła dochody bieżące w sferze edukacji w ramach projektów Wydziału Oświaty subwencja zaplanowana na poziomie 408 mln. zł.   jest już wyższa o 3 mln. zł.; w wydatkach  bieżących pojawiły się środki na dwa programy ERAZMUS.

Radny P. Bartnik-  ile wynosi subwencja przeznaczona na utrzymanie szkół a na jakim poziomie jest dotacja miasta.

L. Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty- ok. 60% subwencja;  40%  miasto.

Radny P. Bartnik-  dlaczego zmniejszono wydatki na  program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych -  2 mln. zł.

L. Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty- jest to etapowość realizacji zadania .

Radny P. Bartnik – czy   remont boiska w  IX LO jest zapisany w zestawieniu remontów oświatowych.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– zobowiązała się wystosować postulat  do Biura Inwestycji Oświatowych o przekazanie komisji przed sesją budżetową  wykazu inwestycji zaplanowanych w roku 2018 ( z uwzględnieniem autopoprawki budżetowej).

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc- w zaplanowanym budżecie jest Duzy wzrost inwestycji oświatowych cieszy go ta dynamika.

W dalszej części porządku obrad autopoprawki w dziale omówił Adamczyk P. Dyrektor WGKiOŚ -  w dziale „Gospodarka Komunalna”.

Radny M. Matias- hala sportowa na prawobrzeżu jaki stan realizacji inwestycji?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ– obecnie są prowadzone  wstępne prace związane z opracowaniem koncepcji. Wprowadzili   zasadę agregacji zadań, która jest zawarta w autopoprawce, polegała ona na budowaniu  programów.   Nie wykreśliliśmy zadań z budżetu po prostu inaczej je ujęliśmy np. program oświetlenia ulic.

Radny P. Bartnik– nawiązując do wypowiedzi zapytał kiedy będzie  realizowane oświetlenie  ulic ul. Owocowa, Południowa, Pucka? 

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ– ww. ulice są  w budżecie do realizacji w ramach ogólnego programu. Kwoty niezbędne na ich realizację będą określone  w momencie zawieranych umów. Jak zbliżymy się do kwoty 4 mln. zł. wtedy będą występować o zwiększenie budżetu. Punktem decyzji o realizacji będzie  stopień realizacji  zadań , 50% kwoty wpisano , a wynik postępowania określi konkretne wydatki.

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc- nie podoba mu się takie rozwiązanie, rozumie złożenia i logikę. Jednak tu mamy sytuację kiedy są fundusze w budżecie na program z założeniem terminu wykonania inwestycji, kto w takim przypadku będzie decydował o kolejności realizowanych inwestycji, wszystko jest w „jednym worku”. Może dojść do takiej sytuacji, że z powodu braku funduszy znowu będziemy przenosić je na lata kolejne. I tu pojawia  się uznaniowość przy wyborze kolejności realizowanych zadań.

Dyrektor WIM J. Kowalewska-  program powinien być opisany w załączniku do uchwały.   

Radny M. Matis- czy rozważano  możliwość ogłoszenia przetargów na kilka zdań w ramach jednego zakresu? Co z remontem  chodnika przy ul. Młodzieży Polskiej, Zakątek.

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ- proces wspólnego postępowania jest prowadzony przez miasto dla wielu działań, prowadzimy takie min. przy inwestycjach wymiany nawierzchni.

Rdany H. Jerzyk-  jest nie to  przekonywująca  zmiana ale  przyjmuje ją do wiadomości.

P. Adamczyk Dyrektor - założenie do budżetu jest takie, że nie wpisujemy zadań na  podstawie szacunku, jak będzie oszacowana dokumentacja projektowa to w następnym kroku zostanie okreslona wartość zadania.

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc- niezależne  od tego jak zostanie  wpisanie zadanie do budżetu, to może być problem z jego  realizacją. Jako radni patrzą na to z innej pespektywy są rozliczani przez  mieszkańców. Kto decyduje o kolejności realizacji inwestycji. Owocowa znowu była zdjęta w sierpniu 2017?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ– w trakcie rozmów  z Radą Miasta w ciągu roku budżetowego były sugestie aby zmienić reorganizację  w zakresie prowadzenia inwestycji i jako UM złożyli taką propozycję. Decyzja o kolejności realizacji wynika ze składnych  nosików rzez ZDiTM.

Radny M. Matias- zapytała co z modernizacja terenu  PKP Zdroje?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ  – jest opracowany kosztorys, sprawdzi czemu nie jest ujęte zadanie w budżecie.

Radny M. Matias- na spotkaniu z Prezydentem były zapewnienia, iż będzie to zadanie ujęte.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji J. Balicka poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 310/17 w sparwieuchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok310 -  po autopoprawkach.

Komisja  w wyniku głosowania: za- 2, wstrzym.- 1, przeciw- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwłay

311/17 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne

Komisja  w wyniku głosowania: za- 2, wstrzym.- 1, przeciw- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

389/17 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku

Komisja  w wyniku głosowania: za- 2, wstrzym.- 1, przeciw- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Beata Tubacka Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka