PROTOKÓŁ NR 0012.1.103.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 3 LIPCA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26.06.17 przyjęto w głosowaniu: za - 6 (jednogłośnie).

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie wniosku Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko o wpisanie do budżetu Miasta 2018 roku zadania "Modernizacja ulicy Kazimierza Królewicza z uporządkowaniem ruchu oraz powstaniem miejsc postojowych".

T. Jankowska – Rada osiedla Niebuszewo – Bolinko -  przedstawiła wniosek w sprawie jw. wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 3 do protokołu). Przypomniała, że w tej chwili powstaje tam duża zabudowa mieszkaniowa. Rada Osiedla uważa, że projekt powinien powstać teraz, wykonanie – po zakończeniu inwestycji. Podkreśliła, ze wniosek w tej sprawie został złożony do budżetu 2018roku.

Komisja przyjęła ww. wyjaśnienia do wiadomości.

Ad. pkt. 4.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok.

J. Balicka – przypomniała, że 10 dni temu radni otrzymali propozycję projektu uchwały (załącznik nr 4 do protokołu). Do dnia dzisiejszego żadna uwaga do tego dokumentu nie została przez radnych złożona.

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - przypomniała procedurę tworzenia budżetu, której elementem jest podjęcie uchwały w sprawie wytycznych do budżetu na kolejny rok. Przesłane niedawno radnym „Zidentyfikowane rozmiary potrzeb” jak zwykle przekraczają możliwości finansowe miasta. Przewiduje się, że dochody w 2018 roku powinny być wyższe jak w roku bieżącym. Wydział rejestruje stabilny wzrost w zakresie podatków.  Wydatki bieżące są utrzymane na tym samym poziomie. Kluczowymi będą wydatki w zakresie oświaty.  Także na rok bieżący Wydział Oświaty sygnalizuje więcej wydatków. 

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – potwierdził, że szacowany wzrost wydatków w zakresie oświaty to 28 mln zł. Być może są to kwoty nieco przeszacowane. Konkretne informacje będą znane we wrześniu br. Nawiązując do kwestii budżetu majątkowego powiedział, że za konieczne do realizacji w przyszłym roku uznano inwestycje na kwotę 1 mld zł. W 2018 roku możnaby wykonać więcej inwestycji, są takie możliwości finansowe, jednak organizacyjnie można wykonać tylko ok. 500 mln zł. Podkreślił też rolę nadwyżki operacyjnej i jej wpływ na rating miasta.

M. Kopeć – przypomniał o objęciu subwencją 6-latka. Zapytał, jaka to jest kwota? Ile jest dodatkowych środków z waloryzacji płac? Czy Miasto wystąpiło o środki z rezerwy 04? Jeśli tak, to jakie to są skutki? Jaka jest różnica w ilości oddziałów klas 1 w gimnazjach i klas 7 w szkołach podstawowych? Podkreślił, że jest tu duży wzrost dochodów.

I. Bobrek – zadeklarowała, że odpowiedzi na powyższe pytania przekaże w terminie późniejszym. Zapewniła, że jest to szczegółowo analizowane zarówno przez jej wydział jak i Wydział Oświaty.

S. Lipiński – powiedział, że subwencja oczywiście wzrasta. Wydatki jednak rosną także, i to szybciej i jest tym zaniepokojony. Nie mamy jeszcze pełnego obrazu, wykorzystujemy wszystkie możliwe środki, niemniej ta różnica dopłat się powiększa. Trzeba to jeszcze połączyć ze wzrostem płac dla pracowników sfery socjalnej. Dużo także trzeba będzie dołożyć do transportu – notujemy  spadek ilości przejazdów, spadek dochodów, jednocześnie oddajemy nowe odcinki i uruchamiamy nowe połączenia. Nie bez znaczenia jest rosnący koszt wozokilometra. Zdaniem Skarbnika poziom nadwyżki operacyjnej powinien wynieść 200 mln zł.

P. Bartnik – powiedział, że skutki dotyczące zmian w oświacie w 2018 roku będą znamienne. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 11 nauczycieli straci pracę. To jest koszt Miasta. To samo dotyczy wszystkich gimnazjów działających przy liceach ogólnokształcących. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to się rozwinie. Powinniśmy być przygotowani na bardziej pesymistyczny scenariusz w 2018 roku.   Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie wytycznych do budżetu zaproponował, by zapis dotyczący inwestycji, jako rzecz najistotniejsza, został przeniesiony na wyższą pozycję. Ad. Pkt. 3 odnoszący się do płac pracowników – zaproponował, by rozwinąć ten punkt. Jego zdaniem to są i nauczyciele, którzy opłacani są z subwencji jak i np. wychowawcy klas, dla pracownicy funkcyjni (np. kierownicy świetlic). Uznał, że warto o tym porozmawiać także na Komisji Edukacji.

S. Lipiński – przypomniał, że od kilku lat podnoszone są płace. Średnio na pracownika 100-130 zł  miesięcznie, bez nauczycieli. To kilkanaście tysięcy ludzi.  To daje skutek budżetowy ok. 15 mln zł. Podział tych pieniędzy na poszczególne grupy to zupełnie co innego.

P. Bartnik – przypomniał o wypowiedzianym układzie zbiorowym i niepedagogicznych pracownikach oświaty, którzy zarabiają najmniej ze wszystkich pracowników samorządowych.

T. Hinc – poprosił o to, by dane ,które być może są na wyrost i są dla Skarbnika podstawą budżetu, zostały skontrolowane. Poprosił o przeprowadzenie kontroli w Wydziale Oświaty. „Nie może być tak, że pracujemy na danych, które są zawyżone. Jesteśmy na Komisji Budżetu. Informacja, że koszty wzrosną niesamowicie, rysuje pejzaż małej katastrofy finansowej”. Radny prosi, by uzgodniono jakie dane są wiarygodne. Przypomniał, że w całym systemie liczba dzieci się nie zmieni. Zakładamy, że te, które miały iść do gimnazjum pójdą do klasy 7. i ta liczba będzie ta sama. Radny ma niepokojące informacje, że część dyrektorów przy okazji tej zmiany będzie rozwiązywała swoje problemy personalne. Raz jeszcze poprosił o precyzyjne dane i o zlecenie kontroli w Wydziale Oświaty.

S. Lipiński – przypomniał, że nasze planowanie przez ostatnie lata było znacznie lepsze od planowania ministrów finansów. Zarówno co do dochodów jak i wydatków. Jeśli chodzi o oświatę, to w tej chwili wielu rzeczy nie można oszacować. Choćby wysokości subwencji. Nie wiemy jeszcze, ilu nauczycieli odejdzie. 

M. Kopeć – nawiązując do kwestii wynagrodzeń powiedział, że wrzucenie pracowników do jednego worka powoduje poczucie niesprawiedliwości. MBP, DPS-y, szkoły z jednej strony i pracownicy spółek z drugiej. Także zapis dotyczący wydatków majątkowych inaczej wygląda w momencie realizacji. Trzeba to zracjonalizować. Trzeba też, mając na uwadze bilans wydatków, analizować konkretne kwoty. Radny pytał, jaka jest liczba oddziałów, bo subwencja idzie za uczniem a nie za oddziałem. Z kolei różnice między siatką godzin związane są z nauczycielem. O tym należy mówić. Wiemy, ze waloryzacja była. Przygotowywane są podwyżki. Być może odpowiada to na uwagi radnego Bartnika. Wiemy też, że są samorządy, które nauczycielom dają więcej.  Do samego załącznika radny nie zgłasza uwag.

Następnie radni zgłaszali swoje propozycje do zapisów załącznika do uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na rok 2018:

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.