PROTOKÓŁ NR 0063-11/5/15
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 10 MARCA 2015 ROKU

Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Henryk Jerzyk - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.	Kontrola dot. remontu ul. Grzegorza z Sanoka- c.d.prac Komisji
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisja postanowiła przyjąć protokół z ostatniego posiedzenia na następnej Komisji.

Ad. pkt. 3.
Kontrola dot. remontu ul. Grzegorza z Sanoka- c.d.prac Komisji

Przewodniczący Komisji H. jerzyk - zgodnie z ustaleniami na ostatnim posiedzeniu potrzebne jest sprecyzowane wystąpienie do ZDiTM.  Przypomniał, że Komisja wystąpiła z wnioskiem do ZDiTM  o materiały dot. przetargu na remont chodnika przy ul. Grzegorza z Sanoka, które przyszły i członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali je emailem.

Radny J. Stopyra - stwierdził, że nie otrzymał takiej dokumentacji emailem.

Przewodniczący Komisji  H. Jerzyk – powiedział, że wyjaśni tą sprawę. Kontynuował, że po otrzymaniu tej dokumentacji razem z radcą prawnym Panią J. Martyniuk, do końca nie udało się sprecyzować pewnych zapisów, dlatego Komisja powinna wystąpić ponownie do ZDiTM-u o przekazanie kolejnych dokumentów. Planuje w tej sprawie komisję za 3 tygodnie i ma nadzieję, że do tego czasu uda się już zaangażować eksperta do tej kontroli. Następnie poddał pod głosowanie przygotowany wniosek do ZDiTM-u: 

"Komisja Rewizyjna prowadząca kontrolę realizacji remontu chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w Szczecinie zleconą Uchwałą Rady Miasta Nr V/50/15 z dnia 17 lutego 2015r. prosi o przekazanie następujących dokumentów:

1. Kompletnego Załącznika nr 9 do siwz w wersji, która została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym zamówieniu. Z przekazanych dotychczas dokumentów nie wynika, które z nich stanowiły załącznik nr 9 do siwz.
2. Zmodyfikowanego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do modyfikacji z dnia 06.05.2014 r. opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.
3. Pytań zadawanych przez wykonawców a dotyczących treści siwz oraz udzielonych przez zamawiającego odpowiedzi.
4. Zatwierdzenia kostki granitowej strzegomskiej szarej o wymiarach 7/9 łupanej , o którym mowa w piśmie z dnia 31.10.2014 r. p. J. Barańskiego skierowanym do p. D. Godlewskiego oraz dokumentów z analizy pod kątem użytych materiałów, o której to analizie także mowa w ww. piśmie.
5. Informacji czy do zawartej z wykonawcą robót umowy zawierane były jakiekolwiek aneksy oraz czy wykonawcy temu udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Jeżeli tak , prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów.
6. Kompletu dokumentacji z realizacji zamówienia (m.in. protokoły odbiorów, korespondencja z wykonawcą, wnioski materiałowe, faktury, protokoły z ewentualnych prób, pomiarów i sprawdzeń, zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających itp.).

Ww. dokumenty należy przekazać w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji ZDiTM. Dokumenty powinny być opisane w sposób nie budzący wątpliwości, czego dotyczą. Przedmiotowe dokumenty proszę przekazać do 16 marca br."

Komisja przyjęła ww. wniosek przez aklamację.  

Dyrektor ZDiTM  R. Tumielewicz – jeśli chodzi pkt. 3 to już może powiedzieć, że żadnych zapytań nie było przez 8 oferentów, którzy zgłosili się do przetargu. Jeśli chodzi o pkt. 5 to też nie było zawieranych żadnych aneksów. Oczywiście pisemnie ustosunkuje się także do tych zapytań. Prosi, aby mógł się ustosunkowywać  do ustaleń biegłego eksperta na bieżąco.

Przewodniczący Komisji H. Jerzyk – na dzień dzisiejszy nie wiadomo , jak jego praca będzie wyglądała. Poprosił o opinię do kontroli Panią mecenas J. Martyniuk.

Radca Prawny J. Martyniuk –  zwróciła uwagę, że najważniejsze jest to, że wykonawca był zobowiązany do tego, do czego  zobowiązywała go umowa. W opisie przedmiotu zamówienia nie jednoznacznych zapisów, co wchodzi w jego zakres. Ponadto jest niejednolite nazewnictwo użytych materiałów i tu należy to sprecyzować. Jest spora lista zarzutów w sferze jakości wykonanych robót, i tu musi się wypowiedzeń biegły. Same zarzuty w znacznej mierze dot. samego wykonawstwa.

Przewodniczący Komisji H. Jerzyk - wyznaczył termin kolejnego posiedzenia w tej sprawie w dniu 31 marca br.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji H. Jerzyk – zapoznał Komisję z opinią prawną w sprawie kontroli zgodności z prawem i należytego zabezpieczenia interesów Miasta w umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. Felczaka  9 z dnia 27 lutego 2001 roku oraz innych lokali użytkowanych będących własnością Gminy Miasto Szczecin wynajętych przy rozliczaniu kosztów remontu - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zwrócił uwagę, że opinia wskazuje, że przedmiotowa kontrola została zakończona.

Komisja przyjęła opinię prawną bez uwag.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poruszył temat powołania zespołu kontrolnego do analizy materiałów z kontroli zewnętrznych, które napływają m.in. ze wszystkich spółek miejskich. Ta dokumentacja wpływa na bieżąco i będzie przeglądana i analizowana przez zespół kontrolny. Jeśli Zespół uzna, że coś budzi tam wątpliwości to będzie można podjąć decyzję o kontroli Komisji Rewizyjnej. Zespół będzie dokonywał analizy materiałów zewnętrznych. Proponuje, aby taki zespół spotykał się raz w miesiącu i prosi o zgłaszanie kandydatów na członków zespołu.

Radny J. Stopyra - stwierdził, że należy z tym poczekać na kolejne posiedzenie, po sesji rady Miasta, ponieważ Komisja Rewizyjna ma powiększyć swój skład o nowych radnych, którzy się mają do niej zapisać.

Komisja postanowiła powołać zespół kontrolny na kolejnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Anna Myślińska Główny Specjalista BRM		Henryk Jerzyk