Archiwum aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22)  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin działając w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin pełniącegofunkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania  w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji (np. Prezes + sekretarz, prezes + wiceprezes itd.) należy złożyć pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r. Brak podpisów wszystkich osób umocowanych skutkować będzie nieważnością oświadczenia i koniecznością poprawy.

Ponadto zobowiązuję Państwa do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawyo przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Biura:

Alicją Szczepańską– tel. 91 42 45 106, email: agawronska@um.szczecin.pl

Moniką Łuszczek – tel. 91 42 45 097, email: mluszczek@um.szczecin.pl