Archiwum aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) zwanej dalej ustawą, która weszła ostatecznie w życie w dniu 31 października 2021 r. informuję, że rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Art. 58 ustawy, zawierający wykaz podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, został rozszerzony o stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i fundacje.

Według art. 60 ustawy, terminy zgłaszania informacji do Rejestru Sądowego wynoszą 7 dni od dnia wpisu tych podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 30 października 2021 r. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów działających przed tą datą i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie 31 stycznia 2022 r.

Informacje zgłoszone do Rejestru są aktualizowane w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Sankcją za niezgłoszenie właściwych danych w terminie albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest administracyjna kara pieniężna do 1.000.000.00 zł.