PROTOKÓŁ NR 0012.1.77.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 5 GRUDNIA 2023 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.11.2023 r.
3.	Projekt budżetu Miasta na rok 2024 - dochody i wydatki majątkowe.
4.	Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta: - 276/23 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok; - 277/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin; - 280/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2028.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Radny Roman Lewandowski złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad jako pkt. 5 o brzmieniu: „Wnioski do budżetu skierowane do radnych w trybie §23 ust. 6 Statutu Miasta”.

Paweł Bartnik Przewodniczący Komisji zaproponował, aby każdy z wniosków radnego Lewandowskiego omawiać w poszczególnych punktach posiedzenia. Komisja przez aklamację przyjęła to rozwiązanie.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.11.2023 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 listopada 2023 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-5; przeciw-0; wstrzym.-0.

Ad. pkt. 3.
Projekt budżetu Miasta na rok 2024 - dochody i wydatki majątkowe.

Paweł Bartnik Przewodniczący Komisji zapytał jeszcze o wydatki bieżące zabezpieczone na 10 szczeciński maraton i na półmaraton szczeciński. Powiedział, że w roku 2022 było to 70 tys. zł, w roku 2023 na maraton było zabezpieczone 40 tys. zł. Zapytał jakie środki są zabezpieczone na rok 2024.

Krzysztof Kupis Dyrektor Wydziału Sportu odpowiedział, że te wydarzenia są zapisane w pozycji organizacja wydarzeń na terenie Gminy Miasto Szczecin, gdzie znajdują się trzy wydarzenia: maraton, maraton nocny oraz Lisek i przyjaciele. Na te trzy wydarzenia zabezpieczono kwotę ok. 300 tys. zł. W związku z tym, że budżet się nie zwiększył utrzymują podobne kwoty, nie rozpatrywano ich podziału. W 2023 r. na maraton było to 40 tys. zł, 150 tys. zł na półmaraton i 100 tys. zł na organizację wydarzenia Lisek i przyjaciele.

W uzupełnieniu Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta powiedziała, że miała okazję spotkać się z organizatorami maratonu. Dużym i głównym wydatkiem tego przedsięwzięcia jest zorganizowanie jednej pętli na mieście, organizacja ruchu związana z ustawieniem znaków i zleceniem tego firmie zewnętrznej. Miasto zadeklarowało pełną współpracę i w ramach tego sprzętu, który Miasto posiada, udostępni go. Organizatorzy czekają na rozstrzygnięcie konkursu, ale też poszukują sponsorów dla tego wydarzenia, co pozwoli na określenie budżetu maratonu. Aktualnie są na etapie ustalania trasy biorąc pod uwagę koszty z tym związane.

Paweł Bartnik stwierdził że stowarzyszenia organizujące te wydarzenia spotykają się w celu ustalenia kalendarza imprez. Żegluga Szczecińska jest jednym z organizatorów, która organizuje biegi po bulwarach i okazało się, że termin maratonu zbiegł się z terminem biegu bulwarowego. Poprosił, aby te biegi były w innych terminach. Zapytał kto odpowiada za tę spółkę?

Anna Szotkowska odpowiedziała, że za spółkę odpowiada prezes. Dodała, że wszystkie te biegi wymagają uzgodnienia w organizacji ruchu, które dzieją się na poziomie Wydziału Gospodarki Komunalnej. Na maraton jest ustalona data natomiast trasa nie. Z Żeglugą można dyskutować jeszcze na temat terminu, w lutym 2024 zostanie on przyjęty.

Dorota Pudło – Żylińska Skarbnik Miasta dokonała wprowadzenia do projektu budżetu. Przypomniała, że poziom wydatków jest o 1/3 niższy niż w roku bieżącym, gdzie plan wydatków majątkowych jest na poziomie 926 774 000 zł, na przyszły rok planuje się wydatki o kwotę blisko 300 mln niższą, czyli na poziomie 636 286 000 zł. Wydatki majątkowe po raz pierwszy są finansowane wyłącznie środkami pochodzącymi z nadwyżki operacyjnej w kwocie ok. 100 mln zł, pozostałe stanowią dochody majątkowe pochodzące z dwóch źródeł, związanych z aktywami miasta jak sprzedaż gruntów i nieruchomości, a także ze źródeł zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej jak i innych bezzwrotnych środków w ramach rozliczeń starej perspektywy. Struktura dochodów majątkowych to są dotacje, fundusze pomocowe blisko 400 mln zł i dochody z majątku łącznie 179 600 000 zł. W tej pozycji jest: sprzedaż budynku 4 mln zł, sprzedaż gruntów 148 800 000 zł i sprzedaż mieszkań 15, 5 mln i pozostałe składniki majątkowe 6,4 mln zł.

Anna Szotkowska dodała, że dochody z majątku są w dwóch pionach. Pierwszy to Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, gdzie całość dochodów została zaplanowana na poziomie 173 mln, w tym 145 mln ze sprzedaży gruntów na własność. Różnica to opłaty wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Druga sfera to Wydział Mieszkalnictwa, gdzie sprzedaż mieszkań jest na poziomie 15 mln i 4 mln z tytułu sprzedaży lokali użytkowych. Większość nieruchomości, które miasto sprzedaje to grunty, natomiast zdarzają się nieruchomości z budynkiem, gdzie stan techniczny kwalifikuje go do kapitalnego remontu bądź też często do rozbiórki.

Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta powiedział, że na budżet majątkowy należy patrzeć wieloletnie, ponieważ te zadania mają taki charakter i realizacyjnie są dłuższe niż 12 miesięcy i są rozpoczynane w różnych miesiącach roku. Te wydatki są bardzo mocno powiązane z dofinansowaniami i one są też rozłożone w latach. Budżet inwestycyjny na przyszły rok to kwota 621 985 577 zł. Analogicznie budżet inwestycyjny na rok 2023 to kwota 926 mln. Budżet na przyszły rok jest o 1/3 mniejszy niż w roku 2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wieloletni Program Rozwoju Szczecina są dokumentami kompatybilnymi i zawierają te kwoty na przestrzeni lat. WPRS jest dokumentem 5-letnim, kroczącym, zmienianym stosownie do zmian budżetu, ale również dostosowującym się do upływu czasu. Głównym zasileniem budżetu są środki unijne. Pojawia się jeszcze perspektywa środków „para-unijnych”, czyli KPO. Te środki wciąż nie pojawiły się w naszym kraju, nie są one ujmowane w zakresie dochodów, a co za tym idzie wydatków inwestycyjnych. Wciąż jesteśmy w starej perspektywie, a pojawia się już nowa i będzie można się w tym pogubić. Stara perspektywa to lata 2014-2020, ale tocząca się do roku 2023. Jest na etapie rozliczania i mamy kumulację wydatków inwestycyjnych na przestrzeni 10 lat. Do tych porównań nałożyła się nowa perspektywa unijna, w ujęciu finansowym jej de facto nie ma, gdyż pojawia się w pewnych pozycjach przygotowawczych, ale pokazane jest to w pozycji środków własnych. Nowa perspektywa na lata 2021-2027 plus 2, czyli do roku 2029. Nie zaczęła się, a 3 lata minęły. Jak na to nałożymy jeszcze KPO, które ma być wydane do połowy 2026 r. to pokazuje, że jeśli będą środki to ich intensywność będzie, ale nie w roku 2024 czy 2025. Można to zdefiniować jako mocny poślizg czasowy, który znajduje odzwierciedlenie w tym budżecie. Nazywa się ten budżet, budżetem przejściowym i można zgodzić się z tym określeniem, że jest przejście między perspektywami, mamy okres oczekiwania na wiele nowych rzeczy. Rok 2024 jest wyraźnie mniejszym rokiem pod względem inwestycyjnym, najniższym od wielu lat. Globalna kwota na najbliższe 5 lat, która kończy się w 2028 r. W przyszłym roku złapiemy KPO z perspektywą unijną i będzie idealne zgranie. Jeśli chodzi o kwotę 1 mld 800 mln to ma znaczenie patrząc na rok 2025 i 2026, mniej na 2027 i 2028. W latach 2025-2026 wiemy już mniej więcej co będziemy robić w oparciu o taki budżet jaki mamy, głównie posiłkując się środkami krajowymi. Trzeba oddać, że środki krajowe też się w ostatnim czasie pojawiły. Duże zadania inwestycyjne jak trasa północna, trasa zamkowa czy przebudowa ulicy Emilii Plater i innych są ściśle związane ze środkami krajowymi. Te budżety podbiły nam rok przyszły i one nie są budżetami bliższymi zera tylko takich kwot, z których jest jeszcze co realizować, bo kwota w roku 2025 to 463 mln, a w roku 2026 – 375 mln. W budżecie zadaniowym jest ok. 500 zadań, a do tego są programy, które składają się z kolejnych podzadań, w związku z tym ta liczba zadań jest dość duża. W charakterystyce budżet na 2024 zszedł z dużych zadań inwestycyjnych, takich na które Unia dedykuje środki finansowe, np. nie ma zadań związanych z termomodernizacją, efektywnością energetyczną. Mamy nadzieję, że one wkrótce się pojawią. Nie ma programów związanych z transportem niskoemisyjnym, błękitną energią. Jest za to szereg pomniejszych zadań, na tyle na ile pozwala sytuacja budżetowa. Dochód unijny to jest ten dochód, który przychodzi na pokrycie tego co założyliśmy i co w tej chwili kończymy. Te środki rozliczają w tej chwili co aktualnie realizujemy. Zwrócił uwagę na aspekt związany ze sprzedażą nieruchomości, że jest to zastrzyk finansowy dla dochodów miasta, ale przede wszystkim jest to rozwój miasta. Jeśli przychodzi podmiot gospodarczy, który chce nabyć  nieruchomości, aby postawić fabrykę, jak Vestas, to należy je przygotować i zbyć.. Takie nieruchomości posiada m.in. miasto. Takich firm jest coraz więcej i ich oczekiwania są coraz większe. To daje nam szansę później w rachunku ciągnionym, że jak one postawią halę, to miasto z podatku od nieruchomości ma milion czy dwa rocznie. Jeżeli duzi przedsiębiorcy inwestują w Szczecinie to rozwija się również mała i średnia przedsiębiorczość. Te mniejsze podmioty również szukają nieruchomości, ale innego rodzaju, np. takie jak przy lotnisku w Dąbiu przy ul. Hangarowej. To generuje dochód do miasta, ale nie jest samo w sobie celem, tylko żeby potem realizować inne zadania inwestycyjne, chodniki i oświetlenie, skwery, wydatki w każdej sferze, gdyż każda ze sfer oczekuje wydatków majątkowych. To powoduje nam rozwój miasta, który potem może spowodować przynajmniej na bieżących dochodach wyższe kwoty, czyli dalej pozwalać utrzymywać nadwyżkę operacyjną. Powtórzył, że jesteśmy w dużym momencie zmiany, nawet nie związane z kwestią polityczną, a o to czy będzie przesądzona będzie kwestia związana z ceną energii, kwestią związaną z kształtowaniem się podatku VAT, chociażby w komunikacji, czy będzie zmiana dotycząca polityki społecznej itd. Zaplanowano ten budżet w wydatkach majątkowych, gdzie wiemy, że mają dużo mniejszą elastyczność i tempo realizacji. Niewątpliwie, jeśli ruszy gospodarka i środki unijne to na rok 2025 i 2026 będzie to miało ogromny wpływ. Niestety dojdzie kolejny raz do kumulacji inwestycji i komplikacji z tym związanych co odczują mieszkańcy miasta. Podkreślił, że budżet stał się w dużej mierze budżetem obywatelskim dlatego, że zadania oznaczone SBO i lata to co 3-4 zadanie. Z zadań dużych, jesiennych, które są na etapie przygotowań i ze środków krajowych czy unijnych to: 3 etap Trasy Północnej – 250 mln, która rozłożona jest do roku 2028.; modernizacja Trasy Zamkowej. Most Kłodny jest wniosek złożony do dofinansowania do tzw. łączących Europę „CEF” z modułu mobilność wojskowa. Te środki jeżeli wpłyną, a jest on niezależny od relacji rządowych i Unii Europejskiej, te środki Unia sama przyznaje w formule konkursowej, gdzie z poszczególnych krajów trafiają wnioski i ministerstwa tylko asystują w tym wnioskowaniu. Tę drogę przeszliśmy i wspólnie z Ministerstwem ds. infrastruktury i ministerstwem odpowiedzialnym za środki pomocowe skierowaliśmy wniosek do Brukseli, który jest aktualnie procedowany. Jesteśmy po wizytach studyjnych przedstawicieli Unii Europejskiej w Szczecinie. Oceniamy, że około marca będą jakieś informacje w tym temacie. Z Polski jest 9 projektów, Szczecin jest dość wysoko wstępnie oceniany. Dodał, że rywalizujemy z lotniskami. Jeżeli nam się nie uda zdobyć tego dofinansowania z CEF’u, to mimo wszystko, w ten sposób pokazujemy się i widzą nasz projekt, wtedy jest dużo większa skłonność do przyznawania dofinansowań z innych źródeł. Wkład własny na Most Kłodny jest zabezpieczony w projekcie budżetu.

Anna Szotkowska dodała, że wydatkach majątkowych w jej pionie to w WMiRSPN występuje również dochody pozyskiwane związane z dofinansowaniem do remontów i lokali i mieszkań z BGK, zwiększenie w WOŚr związane z leśnictwem, gdzie jest duży wzrost, który wynika z planu urządzania lasu i programu wycinek.

Roman Lewandowski ma uwagę ogólną odnośnie komunikacji. Ponad rok temu złożył interpelację w sprawie opracowania raportu w sprawie realizacji komunikacji pod kątem rozwoju nowych technologii (chodzi o zasilanie wodorowe, elektryczne). Stwierdził, że tego raportu nie ma. Wg radnego polityka w tym zakresie powinna się opierać na tym, że realizujemy zadania w czasie teraźniejszym, w oparciu o realną wizję przyszłości, a nie o mrzonki. Nie do końca zgadza się z prezydentem, jeśli chodzi o tramwaje i autobusy, bo gdybyśmy mieli swoją wizję przed oczyma określoną badaniami, to wcześniej można byłoby poczynić różnego rodzaju zakupy i dokonywać pewnych rozwiązań. Przeszedł do kwestii, które zgłosił do budżetu. Zarząd ma prawo przyjąć lub nie do realizacji, jako radny mam prawo dochodzić, aby przyjął wnioski. Jeśli te wnioski się pojawiają to one są konsultowane z mieszkańcami i są zasadne, np. schody między ul. Kmieca a 26 Kwietnia, gdzie nie ma podjazdu dla wózków. Sprawa od roku 2021 jest nierozwiązana. Poręcze przy przejściu z ulicy 26 Kwietnia w kwocie oszacowanej na 3 tys. zł, w porównaniu do budżetu na 636 mln zł to jest trywialnie niski koszt. Uważa, że przy tego typu sprawach jak zgłaszają radni, należałoby złożyć podziękowanie, że kwestia jest prosta do rozwiązania i należy ją wykonać. Alejki na Cmentarzu Centralnym są robione od czasu do czasu. Pisał również kilkukrotnie interpelacje w sprawie dokończenia alejek na Cmentarzu Centralnym, aby ludzie nie chodzili po błocie. Kolejny wniosek to przejście między ul. Świerczewską a Santocką. Ulica Świerczewska wymaga remontu, jest świadom, że ta kwestia wymaga pracy i czasu. Plac zabaw przy SP8, gdzie jest możliwość wstawienia ekranów z zielenią, która mogłaby wyciszyć hałas, który przeszkadza okolicznym mieszkańcom. Wniosek z sierpnia 2021 r. rozpoczęcie prac w zakresie reaktywowania festiwalu malarstwa współczesnego lub festiwalu sztuki marynistycznej. Są to wnioski z 2021 r., żadna z komisji się nad nimi nie pochyliła, ani razu nie było dyskusji w tym temacie. Są to wnioski skonsultowane ze Szczecińskim Związkiem Artystów Plastyków i Szczecińskim Stowarzyszeniem Artystycznym Integracji Europejskiej. Środowiska artystyczne chcą, aby te przedsięwzięcia były realizowane, a same nie są w stanie udźwignąć finansowania. Poprosił radnych o zajęcie się tymi tematami.

Radny Marcin Biskupski zapytał o dokumentację na rozbudowę parkingu przy pętli na ul. Turkusowej, która miała być do 15 grudnia, czy jest to aktualne i czy nie ma opóźnień w tym zakresie. Zapytał również o pismo, które zostało skierowane do Prezydenta od mieszkańców z Majowego w sprawie niepodłączenia dwóch ostatnich domów do kanalizacji miejskiej na ul. Zaranie 1. Zapytał czy istnieje szansa, aby w przyszłości, np. poprzez ZWiK, te dwa ostatnie domy zostały podłączone.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że muszą sprawdzić czy są warunki do podłączenia, bo posiadają dwie bazy danych: gdzie są stworzone warunki a mieszkaniec nie dopełnił formalności i się nie podłączył oraz listę taką, gdzie tych warunków jeszcze nie ma stworzonych. Działają dwutorowo i sprawdzą podany adres, w którym zbiorze on się znajduje i jakie działania w związku z tym mogą być podjęte. W odpowiedzi do wypowiedzi radnego Lewandowskiego powiedziała, że radny otrzymał odpowiedź na swoją interpelację dot. opracowania raportu. Dodała, że raport nie został i nie będzie opracowany, a wyjaśniała to treść odpowiedzi interpelacji. Rozumiejąc potrzebę innowacji, wprowadzania i obniżania kosztów komunikacji miejskiej, to przebudowa i likwidacja trakcji i wpuszczenie jej w ziemię czy zasilanie słoneczne na wiele miliardów to wizja tak daleko idąca, że nikt by się tego nie podjął, a już na pewno nie opracowywania raportu na ten temat. To co się udało zrobić i jak się poprawia to dostarczenie tańszej energii wytwarzanej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. W przyszłym roku to będzie zapewne 35% i zobaczą czy uda się rozszerzyć na większą skalę w kolejnych latach. To są realne działania, które podejmują. Budowa i opracowywanie raportu, który służby odpowiedzialne za inwestycje oceniły, że jest nierealna do wykonania, nie ma sensu, aby taki dokument powstał.

Michał Przepiera nawiązał do dokumentów strategicznych. Przypomniał, że Miasto posiada dokumenty o znaczeniu strategicznym przyjęte przez Radę Miasta: Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 z 20 października 2020 r., Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, Plan Budowy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania Gminy Miasto Szczecin przyjęte 22 września 2020 r. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o zakup jakiegokolwiek taboru w kontekście transportu publicznego z racji tego, że Miasto nie realizuje innego sposobu zakupu niż z dofinansowań (unijne czy środki krajowe) do każdego wniosku aplikacyjnego, każdego z tych naborów przedstawiane były analizy. Podstawową analizą jest tzw. analiza kosztów i korzyści, który Miasto ma opracowany. Wymaga on aktualizacji pod nową perspektywę. Co ważne nie ma tu dużego pola manewru, bo ten który daje dofinansowanie decyduje co preferuje, na co daje środki, np. ostatni nabór związany z autobusami, który jest ze środków KPO, to tam była możliwość aplikacji albo o autobusy elektryczne albo wodorowe. Analiza ma zawężony przedmiot swojego opisu. Wyraźnie widać w jakim kierunku to zmierza. Oczywiście ten kto udziela dofinansowania określa tę politykę, jednak nie wydaje się, aby była ona niewłaściwa. Tu głównie przyświeca cel dbałości o planetę, kwestie środowiskowe, o klimat etc. Bazują na takich dokumentach, jednocześnie nie należy spodziewać się rewolucji. Dlaczego Miasto nie zdecydowało się na zakup pojazdów wodorowych? To związane jest właśnie z taką analizą, o której wspomniał, gdzie elementy środowiskowe są niezwykle istotne, a inwestycyjnie taki pojazd jest 20-30% droższy. Poznań kupił takie autobusy, w tej chwili rozpoczyna się ich eksploatacja, Szczecin śledzi wdrażanie tego rozwiązania. W odpowiedzi do pytania radnego Lewandowskiego powiedział, że radny zastosował taktykę w ramach swojej strategii, że wymienił te zadania, które już nie są ujęte w budżecie, a wie, że wnioskował o takie, które są ujęte w budżecie. Przypomniał o ulicach na osiedlu Głębokim: Kokosowa, Orzechowa oraz Pogodna. Ten budżet nie jest z gumy, wie, że remont ul. Świerczewskiej jest niezbędny. I zapewne kiedyś to zadanie zostanie zrealizowane. Takich zadań jest multum, o które wnioskują różne podmioty. Przypomniał, że projekt budżetu konstruowany jest w określonym harmonogramie, gdzie zamknięty został 30 października, a radni otrzymali go 15 listopada. Jest to bardzo złożona praca. Część wniosków pojawiała się nawet po 15 listopada. Dodał, że z Cmentarzem Centralnym Miasto nie ma się czego wstydzić. Może zdarzają się przypadki, że ktoś nie może dojść do grobu swojego bliskiego, jednak generalnie nie ma skarg mieszkańców. Przyjrzą się jeszcze mniejszym zadaniom, które często realizowane są z wydatków bieżących. Problem polega na tym, że jest mnóstwo zadań za 3 tys. zł, tylko że jest ich tak dużo, że później w skali jest to koszt 30 mln zł. To jest pewna stałość, jak dużo jest tego typu zadań. Jednak za tym zawsze stoi pieniądz. Być może należy sprzedawać więcej majątku, być może więcej prywatyzować, to są źródła dochodu i są to rzeczy kontrowersyjne. W odpowiedzi radnemu Biskupskiemu powiedział, że dokumentacja była na ukończeniu, było tam odstępstwo, jeżeli chodzi o zbliżenie do PKP. Inwestycja ma charakter ogólnomiejski i miasto bardzo go wspiera. Poprosił o wsparcie ZDiTM.

Paweł Misiukajtis Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego odpowiedział, że projekt na powiększenie parkingu przy pętli na ul. Turkusowej jest zakończony, aktualnie trwa proces weryfikacji.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas wróciła do założeń ogólnych, strategicznych i zapytała na ile jest to sytuacja, która nas zaskakuje, a na ile była przewidywalna. Powróciła do pierwszych posiedzeń komisji z początku kadencji, gdzie rozmawiano m.in. nt. Wieloletniej Prognozy Finansowej, wówczas przewidywano punkt kulminacyjny dochodów z majątku, wydatków inwestycyjnych z nimi powiązanych. W WPF na lata 2019-2047 to dochody planowane na rok 2024 z majątku i powiązane z nimi wydatki inwestycyjne były 2-3 krotnie mniejsze na rok 2024 niż dzisiaj, gdy nad nimi procedują. Być może to nie jest powód, aby mówić o tym budżecie z żalem, a wręcz jest to sukces. Wtedy planowano dochody na poziomie 85 mln zł. Czy za zwyżką sprzedaży majątku, gruntu, budynków, nie idzie to, że nie są sprzedawane po aż tak konkurencyjnych cenach. Cieszy się z olejarni, że została sprzedana, jednak nie można nie brać pod uwagę warunków na jakich została sprzedana (teren i budynek). Wygląda jej to na zryw sprzedażowy, że można byłoby z tych transakcji więcej uzyskać. Zapytała jak wygląda na przestrzeni ostatnich 5 lat wzrost przychodów ze sprzedaży gruntów, budynków i w ujęciu nominalnym i w ujęciu procentowym. Zapytała czy to nie jest zryw sprzedażowy i czy nazbyt mocno nie wyprzedajemy majątku. Podzieliła się refleksją nt. Alei Wojska Polskiego i tym jak obiecujemy sobie, że będzie ona wyglądała. Zapytała czy za tym idzie jakaś rozsądna, racjonalna, mądra polityka sprzedażowa. Na Alei to nie miasta majątek, więc tu nie można prowadzić racjonalnie tej polityki.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że do tego co powiedziała Pani Radna należy dołączyć kilka czy kilkanaście innych wątków, to nie jest widzimisię miasta. Jest się w danych uwarunkowaniach i okolicznościach, sprzedamy to, co ktoś chce kupić i ile za to zapłacić, musimy być gotowi z naszą ofertą po to, aby robić to w określony sposób. Jeżeli chodzi o kwotę w latach, jak się cofniemy o parę lat do 2017-2018, to tam kwota ze sprzedaży majątku była na poziomie 10-12 mln zł. Celem, zadaniem miasta było aktywowanie tego procesu, to się udało. W pierwszej kolejności to była analiza stanu własnościowego miasta pod kątem wszelakich gruntów, z podziałem na działki z planem zagospodarowania przestrzennego, bez planu, uchwalanych planów, podzielonych pod kątem powierzchni, wielkości tych działek, pod kątem przeznaczenia tych działek. Sporządzona analiza pozwoliła przyjąć określony poziom roczny dochodu, bardzo bezpieczny dla miasta. Sprzedaż, która jest realizowana na poziomie 70-80 mln zł to są trzy duże nieruchomości i szereg mniejszych, które są tak samo pracochłonne, jeśli chodzi o ich przygotowanie do zbycia. Dodała, że rynek mówi nam, że miasto ma za małą ofertę. Rynek mówi, że jest zapotrzebowanie na więcej. Poziom, który jest przyjmowany, jest poziomem bezpiecznym, Natomiast z drugiej strony mamy rynek, który odpowiada na ofertę. Plan jest taki dlatego, że widzimy zainteresowanie. Nie ukrywa, że część realizacji transakcji została zaplanowana na styczeń. Miasto musi mieć przygotowaną ofertę. Jeśli chodzi o tempo, to jest to absolutną wadą - brak elastyczności. Miasto ma tak długi proces, wynikający z uwarunkowań ustawowych, nie ma tego tempa co rynek prywatny. Dodała, że przecież miasto nie sprzedaje Kolumba czy Łasztowni dlatego, że ich wartość rośnie. Przy całej transparentności, która nas zobowiązuje próbują jednocześnie spełnić wymagania radnych i zachować ceny rynkowe. Dodała, że nie każdy podmiot sobie życzy, aby o nich mówić.

Michał Przepiera dodał i podkreślił, że nie wzięliśmy jednego czynnika pod uwagę, kto przewidział COVID, wojnę czy dalej inflację. Wiele zakupów gruntów jest spowodowane tym, że przychodzą inwestorzy np. w zakresie OFF-shore'u i chcą nabyć grunty. Wówczas proszą, aby zintensyfikować ten proces. Oczywiście cena będzie z wyceny oraz z konkurencyjności. To jest właśnie ten moment, bo jeśli tego nie kupią to w tym zakresie miasto się już nie rozwinie. Na Wojska Polskiego jest problem z pustostanami, miasto nie na wszystko ma wpływ. Uważa, że pustostanów sprzed 3-4 lat było ich jeszcze więcej. Powstało tam kilka ciekawych punktów. Miasto jest przekonane, że infrastruktura, ich standard spowoduje wzrost zainteresowania. Na Łasztowni na pewno to spowoduje wzrost wartości nieruchomości. Zgadza się z tym, że większego znaczenia dla nas nie ma jaki typ hali powstanie w Trzebuszu-Dunikowie o tyle na Łasztowni każdemu z nas zależy, aby nie powstało tam byle co. Dodał, że polityka miasta jest taka, żeby najpierw inwestor u nas kupił, jak nie może u nas to niech kupi u sąsiadów.

Radna Jolanta Balicka zapytała czego ma dotyczyć dofinansowanie w wysokości 3 mln zł spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Zapytała również czy to prawda, że do roku 2026 mają zostać zlikwidowane wszystkie strefy ekonomiczne.

Michał Przepiera odpowiedział w kwestii lotniska w Goleniowie. Miasto Szczecin jest jednym z udziałowców, razem z nami jest 4 udziałowców (Marszałek, PPL, Gmina Goleniów i Szczecin). To dofinansowanie wynika z wieloletniej umowy, którą wspólnicy zawarli kilka lat temu nt. funkcjonowania lotniska i konsekwentnie podzielili się również kosztami utrzymania tego lotniska. W latach to jest kwota ponad 12 mln zł. Program, który został kiedyś przyjęty jest konsekwentnie realizowany. Bez zaangażowania wspólnika PPL będzie ciężko mocniej rozwinąć to lotnisko. W odpowiedzi na pytanie dot. stref odpowiedział, że przepisy co jakiś czas się zmieniają i dzisiaj trudno powiedzieć. Dodał, że miasto nie boi się takiej sytuacji, jednak motywacje bywają różne, firm doradczych także, sytuacja jest monitorowana. Powiedział także, że miasto w tej chwili nie narzeka na brak inwestorów.

Dorota Pudło – Żylińska dodała, że zostaje przygotowana autopoprawka do projektu budżetu związana z budżetem bieżącym w zakresie gospodarki odpadami. Zostanie zmieniony sposób rozliczania z gminami ościennymi. Na najbliższej sesji oprócz uchwał finansowych będą również uchwały o przejęciu tego zadania w trybie porozumień z Gminy Stargard, Police, Dobra Szczecińska. W związku z tym, w dokumencie jakim jest budżet po stronie dochodowej pojawią się dotacje z tych jednostek, a wydatkowej odpowiednio zabezpieczone środki na realizację zadania przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
- 276/23 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok;
- 277/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin;
- 280/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2028.

- 276/23 - w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok;

Komisja w wyniku głosowania: za-4, przeciw-1, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 276/23.

- 277/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin;

Komisja w wyniku głosowania: za-4, przeciw-1, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 277/23.

- 280/23 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2028

Komisja w wyniku głosowania: za-4, przeciw-1, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 278/23.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Marta Czapiewska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik