PROTOKÓŁ NR 0012.4.62.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 7 GRUDNIA 2022 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 16.11.2022 r.
3.	Opiniowanie projektu uchwały nr 271/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok w sferze "Edukacja i nauka" - dochody, wydatki bieżące i majątkowe.
4.	Ustalenie trybu pracy najbliższych posiedzeń Komisji.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 16.11.2022 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 listopada 2022 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-0.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały nr 271/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok w sferze "Edukacja i nauka" - dochody, wydatki bieżące i majątkowe.

Lidia Rogaś Zastępca Prezydenta Miasta omówiła dochody i wydatki bieżące w sferze „Edukacja i nauka” zgodnie z zapisami projektu budżetu Miasta na 2023 rok. Powiedziała, że trudność z konstruowaniem budżetu w sferze oświaty jest taka, że rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem szkolnym, a także iż na początku roku szkolonego pojawiają się zmiany wskaźników i parametrów, a subwencja oświatowa przyznawana jest na rok kalendarzowy, a realizowana w roku szkolnym. Dodała, że rok 2023 będzie szczególnie trudny, ponieważ w wyniku reformy oświaty następują przesunięcia liczby uczniów pomiędzy szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. W związku z tym od września w szkołach ponadpodstawowych będzie 1,5 rocznika klas pierwszych – dzieci, które poszły do szkoły jako 6-latki. Ponadto liczba uczniów nie przekłada się na liczbę godzin nauczania, finansowo przesunięcia będą bardziej widoczne. Pojawiła się również kwestia uchodźców z Ukrainy oraz kwestia związana z pandemią. Dodatkowo powiedziała, że pojawiła się grupa nauczycieli – pedagodzy specjalni, na których zostały przyznane dodatkowe środki, które spowodowały duże zmiany w dochodach i wydatkach. Ponadto szczegółowo omówiła dochody i wydatki Wydziału Oświaty. Przypomniała, że głównym dochodem jest subwencja oświatowa. Dodała, że kwota ta w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 15%, jednak jest niewystarczająca do pokrycia wydatków, które w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o prawie 28% - przewidywanego wykonania budżetu 2022 r. Ze środków własnych planowana jest dopłata w roku 2023 w wysokości 319 257 000 zł. Powiedziała, że planując budżet oświatowy kwoty zapisano jako wstępną subwencję, z uwagi na wiele zmiennych, tj.: liczba dzieci zdrowych liczona jest wg stanu na 30 września, a liczba uczniów niepełnosprawnych brana jest z ubiegłego roku szkolnego. Dane te są nieaktualne, a bardzo istotne, gdyż na uczniów niepełnosprawnych są bardzo wysokie wagi, które mają decydujący wpływ na kwotę subwencji. Dodała, że wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, to ponad 80% całego budżetu. Porównując z 2016 r. subwencja wystarczała na pokrycie w 100% wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej. Obecnie to poniżej 90% wydatków na same wynagrodzenia nauczycieli. Jeżeli zaś wziąć pod uwagę wszystkie wynagrodzenia wraz z pracownikami niepedagogicznymi to jest zaledwie 70% pokrycia kwotą subwencji oświatowej. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli są ściśle określone przepisami. Od paru lat są również limity uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej, limity dzieci w grupie przedszkolnej – nie więcej niż 25 uczniów, co przedkłada się na wynagrodzenia kadry. Dodała, że karta nauczyciela określa wysokość stawek dla nauczycieli oraz to jaki procent kwoty bazowej powinien uzyskać nauczyciel na każdym stopniu awansu. Dodatkowym problemem w momencie planowania budżetu jest to, iż Miasto otrzymuje subwencję wg przelicznika na dziecko, a wydatki ponosi na nauczyciela. Innym problemem jest przekazywanie subwencji oświatowej dla jednostek niepublicznych, którą w całości organ prowadzący musi przekazać wg miesięcznego raportu o liczbie uczniów w danym miesiącu w danej placówce, a nie wg stanu na 30.09, czyli nie wg tego co otrzymuje w formie subwencji z przeznaczeniem na placówki niepubliczne. Podsumowując powiedziała, że w wydatkach najważniejsze elementy to: wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych oraz utrzymanie bazy oświatowej. Największe wzrosty wydatków w stosunku do roku 2022 są tam, gdzie są uczniowie szkół ponadpodstawowych, czyli szkoły branżowe I i II stopnia, bursy i internaty, publiczne technika. Poza tymi wydatkami pozostaje już bardzo niewiele środków, starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne z dużym naciskiem na to, aby były bez wkładu własnego.

Radna Renata Łażewska zapytała, która szkoła branżowa otrzyma II stopień.

Iwona Potrykus Dyrektor Wydziału Oświaty odpowiedziała, że Zespół Szkół Samochodowych.

Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta dokonał wprowadzenia w kwestii dochodów i wydatków majątkowych w sferze „Edukacja i nauka”. Powiedział, że budżet na przyszły rok wynosi 34 mln 864 zł. Dla porównania powiedział, że w roku 2022 zaplanowano 44 mln 900 tys. zł po korektach, w roku 2021 to 46 mln 700 tys. zł, w roku 2020 to kwota 97 mln 600 tys. zł, w 2019 r. – 36,6 mln zł, 2018 r. – 78,5 mln zł i początek BIiRO rok 2017 – 33,7 mln zł. Dodał, że wartości budżetu zaplanowane na 2023 r. zbliżone są do tych z roku 2017. Nie jest to dobra informacja, że po 6 latach wraca się do takiego niskiego finansowania. Jest to konsekwencja niższego budżetu.

Jarosław Stala Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych oraz Agnieszka Hofman Zastępca Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych omówili dochody i wydatki majątkowe w sferze „Edukacja i nauka” zgodnie z zapisami projektu budżetu Miasta na 2023 rok. Przedstawili prezentację, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radna Jolanta Balicka zapytała ile mieszkań udało się odzyskać w kontekście bursy integracyjnej przy ul. Zygmunta Starego. Ponadto zapytała czy w dalszym ciągu bursa zmaga się z problemami wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Jarosław Stala odpowiedział, że odzyskano już 6 mieszkań na 12. Dodał, że jest to długi proces. Działania prowadzone są równolegle. Ad. 2 powiedział, że usterki usuwane są na bieżąco.

Radny Mirosław Żylik zapytał czy w projekcie budżetu na 2023 są środki rezerwowe na budżet inwestycyjny w jednostkach oświatowych.

Jarosław Stala odpowiedział, że nie planują tego typu pozycji, które miałyby być rezerwą. Każda pozycja została omówiona. Dodał, że rynek budowlany jest ruchomy, a o przetargi, które do tej pory pozostały nierozstrzygnięte, będzie teraz walka. Jak jest rywalizacja w tego typu procesach wówczas można wygenerować oszczędności. Dodał, że znaczące znaczenie będzie miała inflacja.

Michał Przepiera dodał, że na wydatki inwestycyjne jest pula środków. Zadania nie są realizowane w tym samym czasie, więc w sytuacji kryzysowej, zadanie realizowane „wypycha” kolejne zadanie, które czeka na korektę budżetu. Należy pamiętać, że jeśli nie są podpisane umowy to wartości zadań są szacunkowe, prawdziwe wartości są w umowach, a wartość całej inwestycji wychodzi na jej końcu, bo w trakcie wychodzi wiele zmiennych. Dopowiedział, że pieniędzy znaczonych, rezerwy na sytuacje nieprzewidziane nie ma.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 271/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok w sferze "Edukacja i nauka".

Ad. pkt. 4.
Ustalenie trybu pracy najbliższych posiedzeń Komisji.

Komisja przez aklamację podjęła decyzję w sprawie stacjonarnego trybu posiedzenia Komisji Edukacji w styczniu 2023 r.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Czapiewska Główny Specjalista BRM		Agata Grenda