PROTOKÓŁ NR 0012.1.16.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza wykonania budżetu Miasta za 2018 rok - dochody i wydatki majątkowe.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.05.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 2018 rok - dochody i wydatki majątkowe.

P. Bartnik – zaproponował, by dysponenci skupili się na omówieniu zadań, które nie zostały wykonane w 90-100%.

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – poinformowała, że plan wydatków majątkowych WOś został wykonany w 99,8%.

A. Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych - omówiła zadania majątkowe zrealizowane przez BIiRO.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zadania realizowane przez WMiRSPN. Poinformowała, że w zadaniu „Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej” nastąpiło przeniesienie części prac na rok kolejny.  Ad. „ łącznik ul. Dunikowskiego” okazało się, że droga nie spełnia parametrów, trzeba zacząć od prac dokumentacyjnych, nastąpiło przesunięcie zadania na 2019 r.  Ad. „pozyskiwanie wolnych budynków i lokali mieszkalnych” część zadań nie została zrealizowana z powodu unieważnienia przetargu, zaniżonych cen lub odmów lokatorów.  W przypadku przedogródków na pl. Grunwaldzkim nastąpiło przesunięcie wydatków na 2019 r., powodem był problem z dostawcami usług. 

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił zadania realizowane przez WGK. Zadanie „Park Przygodna” zostało przeniesione na 2019 r., umowa jest już podpisana, wykonawcy przekazano plac budowy. „Ul. Pszczelna” - realizacja zadania nie została wykonana. Ad. „ Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – jest gotowa dokumentacja, jednak postępowanie przetargowe dało oferty wykraczające poza kosztorys. Zapadła decyzja o ograniczeniu zakresu inwestycji i w tym roku po raz drugi uruchomione zostanie postępowanie przetargowe. Zadanie „Freedom Szczecin” zostało zrealizowane w tym roku. Ad. „Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt” - pierwotny projekt z kosztorysem ok. 6 mln zł wykraczał poza środki SBO. W uzgodnieniu z autorami projektu i pomysłu dokonano zmian  w dokumentacji projektowej, szykowana jest procedura przetargowa. Ad. „Odrestaurowanie rzeźby Gryfa” – zadania nie wykonano z uwagi na spór kompetencyjny. Ad. „ Park Kasprowicza” – uruchomiono prace nad dokumentacją projektową Al. Fałata, umowy jednak nie zawarto, w roku bieżącym będą czynione kolejne próby. W kwestii fontanny przy al. Wojska Polskiego miasto jest w sporze sądowym z wykonawcą.

J. Balicka – przypomniała, że podczas ostatniej ulewy zostały zalane ulice: kadłubka/Niemcewicza oraz Wilcza. Zapytała, czy ZWiK będzie prowadził tam modernizację? Czy będą szukane źródła problemu?

P. Adamczyk – przypomniał, że były to krótkotrwałe, ale intensywne ulewy. Kanały deszczowe nie przenoszą takiego strumienia wody i dochodzi do zjawiska jej spiętrzenia. W tej chwili ZWiK weryfikuje, poza zrealizowanymi pracami naprawczymi, ich stan i prowadzi prace podstawowe związane z udrożnieniem.

J. Balicka – przypomniała, że do końca października można składać wnioski o „Mewę”. Zapytała, czy mieszkańcy, którzy nie zdążą zrobić projektu, mogą liczyć na kontynuację tego programu?

D. Kozanecka – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami – poinformowała, że nie ma możliwości przetransponowania mieszkańców, którzy już złożyli wnioski. „Będziemy teraz ten program rozliczać. Będziemy jednak uruchamiać kolejny program, dofinansowany ze środków RPO”.  

B. Kowalewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zadania wydziału realizowane w sferze „Edukacja i nauka”. Ad. basen w SP51 – wyjaśniła, że przedłużyło się opracowanie dokumentacji projektowej z powodu braku dostępu do drogi publicznej (najpierw trzeba było nabyć część ul. Jodłowej). W tej chwili są wszystkie pozwolenia. Ogłoszenie przetargu jest planowane na lipiec br. Ad. szkoła przy ul. Kredowej - Miasto spiera się z wykonawcą o wynagrodzenie. Realizacja prac trwa. Jest niewielkie opóźnienie w stosunku do planu. P. dyrektor powiedziała, że będzie problem na tym zadaniu – ceny materiałów i usług rosną. Szkoła zostanie wybudowana, być może z niewielkim opóźnieniem. Do końca miesiąca chcą wypracować z wykonawcą nowy harmonogram.

„Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja”

D. Kozanecka – ad. „Centrum szkolenia dzieci i młodzieży” wyjaśniła, że opracowano PFU i w jego wyniku trzeba było aktualizować dokumentację projektowa. Pierwszy przetarg na budowę stadionu zamknął się kwotą zbyt wysoką. Ponowiono go w październiku. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu.

P. Adamczyk - Ad. „modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza” poinformował, że w ub. roku wykonano jedynie dokumentację techniczną dla tego  zadania. Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie,  czy chcemy to zadanie kontynuować.

J. Balicka – powiedziała, że jest dokumentacja, mieszkańcy chętnie korzystają z już wykonanych elementów. Jej zdaniem wskazana jest kontynuacja tych prac.

P. Adamczyk – ad. „Pływająca Rusałka” poinformował, że zamykana jest dokumentacja projektowa. Na podstawie PFU zadanie jest możliwe do realizacji. „Spróbujemy to zrobić w tym roku”.

J. Balicka – zapytała o remont mostu na Rusałce.

P. Adamczyk – poinformował, że w pierwszym postępowaniu ofertę złożył podmiot, który nie potwierdził swojego doświadczenia w realizacji takiego obiektu. Założenie jest takie, że czas realizacji zadania nie powinien grozić wejściem w sezon zimowy. Raczej będzie to rok 2020 jak 2019.

R. Stankiewicz – zapytał, czy most może się zawalić?

P. Adamczyk – zapewnił, że takiego zagrożenia nie ma.

R. Stankiewicz – zapytał o szansę realizacji zadania „Plaża Mieleńska”.

D. Kozanecka – poinformowała, że opracowano koncepcję zagospodarowania plaży, rozbijając ją na 3 etapy. Koszt doprowadzenia do stanu zero to ok. 20 mln zł (cena z 2018 roku). Konieczne jest doprowadzenie mediów – trwają w tej sprawie rozmowy z Urzędem Morskim. W 2021 roku jest szansa na realizację tego zdania.

„Pomoc społeczna i ochrona zdrowia”

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – ad. „Kreator bezpieczeństwa” wyjaśniła, że nastąpiła konieczność przeprojektowania planowanych mieszkań chronionych. Nadal jednak będą one dla tej samej liczby osób. Ad. DPS przy ul. Broniewskiego – zaplanowano tam adaptację pomieszczeń w celu pozyskania 6 pokoi. Zadanie jest niezagrożone. Ad. Szczecińskie Centrum Świadczeń – w kosztach na projekt nowego budynku, nie wszystkie rzeczy zostały uwzględnione. Wykonawca musiał to poprawić. Jego wynagrodzenie zostało przeniesione na kolejny rok.

Transport i komunikacja

P. Adamczyk – omówił zadania realizowane przez WGK ze szczególnym uwzględnieniem zadań niezrealizowanych zgodnie z harmonogramem. Poinformował o procedurach i o warunkach rynkowych. Podkreślił, że wydatki w tej sferze to ponad 46% budżetu Miasta.  

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik