PROTOKÓŁ NR 0012.1.76.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 21 LISTOPADA 2023 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 31.10.2023 r.
3.	Przedstawienie projektu budżetu Miasta na rok 2024.
4.	Projekt budżetu Miasta na rok 2024 - dochody i wydatki bieżące.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 31.10.2023 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 31 października 2023 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-0.

Ad. pkt. 3.
Przedstawienie projektu budżetu Miasta na rok 2024.

Dorota Pudło – Żylińska Skarbnik Miasta – omówiła projekt Budżetu Miasta Szczecin 2024, który dostępny na stronie internetowej: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131393.asp

Ad. pkt. 4.
Projekt budżetu Miasta na rok 2024 - dochody i wydatki bieżące.

Dorota Pudło – Żylińska Skarbnik Miasta – omówiła dochody i wydatki bieżące zgodnie z projektem Budżetu Miasta Szczecin 2024. Cechą tego projektu jest , że jest to pierwszy projekt od jakiegoś czasu, który nie zakłada deficytu budżetowego. Zakłada się nadwyżkę budżetową, która zaplanowana jest na rok 2024, w wysokości 48 581 439 zł. Podstawowe parametry budżetu to: dochody ogółem które wzrastają o ok. 10%, szczególnie w dochodach bieżących i jest to poziom 3 702 029 101 zł, wydatki ogółem 3 653 447 662 zł i tu jest spadek do roku 2023, szczególnie w obszarze wydatków majatkowych, które w stosunku do roku 2023 sapadają o 1/3, do poziomu ponad 600 mln zł, z kwoty ponad 950 mln zł. Jest to konsekwencja różnych zdarzeń, ale przede wszystkim dużej presji na wydatki bieżące, na które przekładają się czynniki zewnętrzne, które determinują konieczność dofinansowania zadań komunalnych jak i pozostałych zadań realizowanych przez miasto. Główne czynniki to przede wszystkim wzrost najniższej krajowej z poziomu 3.600 zł do poziomu 4.300 zł, co przełoży się nie tylko na wzrost wynagrodzeń w naszych jednostkach organizacyjnych, ale również będzie miało przełożnie na wszelkie usługi, które zakupujemy w trybie outsourcing'u na rynku, które oparte są na tzw. czynnościahc prostych związanych z realizacją zadań w sferze komunalnej. Kolejnym elementem , który przekłada się na wzrost wydatków bieżących to są niewątpliwie kwestie związane z mediami, energia elektryczna, która pozostaje na wysokim poziomie. Przetargi, które są w większości w fazie rozstrzygnięć wygenerowały nam kwotę niższą niż w roku 2023. Należy pamiętać, że była zagwarantowana cena rządowa na 785 zł netto za wolumen energii elektrycznej, natomiast udało nam się uzyskac oferty trochę poniżej tej kwoty, niemniej to nadal pozostają kwoty zdecydowanie wyższe niż w roku 2022, kiedy przetargi otwierały się poniżej 400 zł za megawatogodzinę. Kolejnym dużym elementem ryzyka i kosztotwórczym jest cena paliwa w transporcie, która pośrednio przekłada się na wartość usług transportowych, ale także przedkłada się bezpośrednio na koszt pozostałych usług, które kupujemy na rynku. Parametry, na których miasto opiera swoją politykę finansową tzw. nadwyżkę operacyjną netto, która obejmuje różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o koszty obsługi zadłużenia to przedłożony projekt zakłada realizację nadwyżki operacyjnej na poziomie 203 259 072 zł. Jest to nadwyżka w stosunku do roku bieżącego wyższa o 40 mln zł. Przewidywane wykonanie 2023 r. pozwala prognozować, że zakończymy nadwyżką niecałych 161 mln zł. Pozostałe parametry budżetu to przede wszystkim rozchody związane ze spłatą zaciągniętego zadłużenia jak i wykupem emisji obligacji kształtuja się na pozuimie niecałych 62 mln zł i wydatki związane z obsługą zadłużenia czyli kwestie związane z odsetkami jak i różnicami kursowymi zaplanowanymi na rok 2024 po uwzglednieniu obecnie obowiązujących stóp procentowych a także prognoz makroekonomicznych w zakresie kształtowania się w dłuższej perspektywie tych prognoz zakładają wydatki na poziomie ok. 98 mln zł. Struktura dochodów i wydatków pozostaje niezmiennie taka sama, dochody przeważają bieżące. Niewątpliwie tu są największe transfery z budżetu centralnego jak subwencje, w tym subwencja oświatowa, ale także udziały w podatkach PIT i CIT. W strukturze budżetu miasta ok. 30% są to dochody, na które wpływ ma miasto, pozostaje w strukturze dochodów własnych największą pozycją podatek od nieruchomości. Założenia dochodów majątkowych przede wszystkim tu wpływ mają dwa elementy, założony po bardzo optymistycznym roku 2023, gdzie zainteresowanie nieruchomościami miejskimi jest na dużym poziomie. Udało się reazlizować dochody ze sprzedaży nieruchomości zdecydowanie powyżej planu. Pozwala to również prognozować, że ten trend się utrzyma, mówiąc kolokwialnie moda na Szczecin andal przyniesie nam realne dochody do budżetu miasta. drugim elementem który ma wpływ na dochody majątkowe jest to, że kończy się rozliczenie starej perspektywy unijnej i wszystkie inwestycje, któe sa z udziałem środków zewnętrznych będą musiały zostać rozliczone i w związku z tym te transfery przesuną się z roku 2023 w większości przypadków na rok 2024. Poziom 580 mln zł jest realnym poziomem, który pozwoli w całości przeznaczony jest na finansowanie programu inwestycyjnego. Od lat założenie jest takie, że nadwyżka operacyjna netto plus dochody majątkowe i źródła zewnętrzne finansowały ambitny program inwestycyjny. Struktura wydatków widać, że gro są to wydatki bieżące: utrzymanie 178 jednostek organizacyjnych miasta, instytucji kultury miejskich a także transfery w ramach realizacji zadań powierzonych przez nasze spółki komunalne. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w wydatkach bieżących, które są na poziomie 2 919 000 000 zł. Struktura dochodów wg źródeł, najwiekszą  pozycją są udziały w podatkach bezpośrednich, udziały w CIT i PIT. W stosunku do roku 2023 udziały są wyższe odpowiednio 583 mln,  PIT 794 mln, CIT 97 mln zł. Po uwzględnieniu skutków reformy "Polski Ład" nasze szacunki zakładały, że zgodnie z wyliczeniami własnymi jak i organizacji pozarządowych, gdyby nie zdażyła się cała reforma systemu podatkowego od osób fizycznych to transfer powinien być na ok. 991 mln zł. Różnica braku to poziom 200 mln zł. To są kwoty, które trudno czymkolwiek uzupełnić. Druga pozycja w strukturze to są subwencje, dominuje subwencja oświatowa, która także jest wyższa w stosunku do roku 2023, natomiast jest to wpływ założonej podwyżki od 1 stycznia dla nauczycieli. Ta podwyżka ma wynieść 12,3%. Jest to już zabezpieczone w planach finansowych jednostek oświatowych. Kolejna pozycja to dochody podatkowe i tu podatek od nieruchomości, gdzie zakładamy wzrost do roku 2023. Założenie na rok 2024, że ten wzrost będzie o ok. blisko 60 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania. Kolejna pozycja to dochody z majątku związane z administrowaniem, czyli wszystkie wpływy z czynszów, najmów, dzierżaw. Kolejna pozycja to dotacje na realizację zadań zleconych, środki zewnętrze i pozostałe z usług publicznych świadczonych przez miasto. Skutki całej reformy sa zwizualizowane na wykresie 6 we wprowadzeniu do budżetu. Wydatki przede wszystkim było takie, żeby zabezpieczyć ciągłośc działania wszystkich sfer działania miasta, począwszy od sfer związanych z realizacją zadań oświatowych, kulturą, sportem poprzez sferę komunalną i związaną z utrzymaniem czystości, bezpieczeństwa na drogach i kwestie związane z transportem publicznym. Wydaje się, że wzrost wydatków w sferze wydatków bieżących o ok. 178 mln zabezpiecza funkcjonowanie miasta w tej perspektywie roku 2024. Tak jak w latach ubiegłych założenia są takie, aby pracować maksymalnie na rezerwach, z tego względu, że rezerwy pozwalają na elastyczne reagowanie i uzupełnianie planów finansowych poszczególnych jednostek w miarę potrzeb. Natomiast przypisanie środków do planów jednostek "na sztywno" zamyka elastyczność tych rodków i powoduje że tracimy mozliwość na bieżące reagowanie i uzupełnianie tam gdzie jest konieczność. Ten budżet oparty jest na rezerwach. Mamy zarówno rezerwy celowe jak i rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna jest ograniczona, ale musi być w każdym budżecie i o tym mówi ustawa o finansach publicznych, która wręcz określa jaki minimalny limit rezerwa musi mieć - 0,1% wydatków wszystkich i każdy samorząd musi mięc odłożone w swoim budżecie. Ta rezerwa wiąże się z tym, że można ją przeznaczać na wszystko, wyłączając wzrosty wynagrodzeń. To jest typowa rezerwa na uzupełnianie braków tam, gdzie one realnie powstają. Oprócz rezerwy ogólnej, któa jest na poziomie 25 400 000 zł są też rezerwy celowe. Suma rezerw celowych nie może przekraczać  5% wydatków ogółem - zaplanowane w kwocie 144 663 000 zł. Dominują rezerwy związane z pracownikami, tzn. rezerwy związane z regulacją wynagrodzeń na kwotę 79 mln zł, rezerwy związane z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi na kwotę blisko 26 mln zł, rezerwy na PPK - 3 mln zł. Natomiast pozostałe rezerwy związane są już z poszczególnymi sferami działaności: rezerwa na działaność kulturalną - 2,3 mln, na realizację własnych dla organizacji pozarządowych - 145 tys. zł, na zarządzanie kryzysowe - 1 mln zł, pomoc społeczna blisko 2 mln zł, na zadania związane z realizacją inicjatyw lokalnych - 90 tys. zł, a także pozostałe, to jest rezerwa na media na poziomie 12 mln zł. Oprócz tego  są też rezerwy majątkowe na poziomie ponad 8 mln zł, tu największą pozycją jest rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, która tez jest obligatoryjna w określonej wysokości w stosunku do wydatków danego samorządu. Rezerwy są przewidziane w tych obszarach. Największym wyzwaniem było zabezpieczenie regulacji płacowych. Staramy się podchodzić do tego systemowo. Na ten moment, ten budżet, przy tych założeniach dochodowych pozolił nam na wygenerowanie wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku 2023 o ponad 11,4% zł, w tym są regulacje dla nauczycieli o kwotę 12,3% i dla pozostałych pracowników sfery budżetowej, w tym dla pracowników instytucji kultury, które bezpośrednio nie są powiązane z budżetem, natomiast pośrednio poprzez dotacje podmiotowe. W sferach się nic nie zmienia, od lat dominuje oświata i tak pozostaje. Na oświatę wydatkujemy aktualnie ponad miliard 158 mln zł, drugim obszarem jest transport i komunikacja 445 mln zł, pomoc społecznej 415 mln zł, gospodarka komunalna, przede wszystkim gospodarka odpadami wydatki 153 mln zł. Poziom dopłat, do oświaty do subwenncji oświatowej dokładamy w tej chwili 330 mln zł ze środków własnych, do transportu publicznego do kwoty z wpływów z biletów dokładamy 261 mln zł i ta kwota z roku na rok nam wzrasta. Założenie w sferze gospodarki odpadami jest takie, że jest to sfera, która powinna zbilansować się w roku 2024. Stąd nie było wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024. Szczegóły dotyczące programu inwestycyjnego omówione zostaną na posiedzeniu 5 grudnia. Jest to historyczny program inwestycyjny, który przypada na tę kadencję, na lata 2020-2026 w dalszej perspektywie widać trendy, że miasto bez udziału środkó zewnętrznych, ale też bez zmiany sposobu finansowania samorządu, nie ma już tak dużego potencjału inwestycyjnego. Nasz własny potencjał przy tych parametrach budżetowych już zdecydowanie wyhamowuje i na ten moment duże kwoty zrealizowane w 2020 r. - 882 mln zł; 2021 - 913 mln zł; 2022 - 800 mln zł, z założeniem, że w roku 2023 ok 927 mln, na przyszły rok jest założenie 636 mln zł. Lata następne to również tendencja malejąca o kolejną 1/3.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta dodała, udało się zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania miasta z próbą oszacowania kosztów z ktorymi przyjdzie nam się zmierzyć. Cała sfera komunalna, czy w zakresie zarządzania nieruchomościami czy utrzymania funkcjonowania miasta oparta jest na dwóch kluczowych składnikach, czyli pracy ludzkiej, płacy minimalnej i energii. Te wszystkie parametry starali się uwzględnić i tak przygotować wydatki bieżące, aby ich poziom zapewniał prawidłowe funkcjonowanie miasta. Każda sfera czy to jest utrzymanie czystości i zieleni czy transport czy zarządzanie nieruchomościami wymagała korekty ze względu na te dwa czynniki (płaca i energia). Są równiez takie sfery, w których w ciągu roku będą sie doprecyzowywały wysokości wydatków, stąd sa te rezerwy, aby na bieżąco można było reagować. Część przetargów udało się zrealizować, stąd wiemy z jakimi wydatkami bedziemy sie zmierzyć, to przede wszystkim energia. Tu są porozstrzygane we wszystkich sferach przetargi oraz gospodarka odpadami.

Radny Łukasz Kadłubowski zapytał o rozwiązania legislacyjne dotyczące plastiku i czy one w przyszłości napawają optymizmem, że strona dochodowa będzie wsparta środkami finansowymi w ramach odpowiedzialności producentów za obsługę i utrzymanie frakcji plastikowej.

Anna Szotkowsk obawia się, że dla przeciętnego obywatela będzie drożej. Dodała, że weszły pewne regulacje, w Polsce nie ma systemu kaucyjnego, ale rozwiązania, przepisy które zostały przyjęte nie cieszą się w sferze podmiotów działających w gospodarce odpadami dośc przychylnymi komentarzami i opiniami. System, który został zapisany w rozwiązaniach ma bardzo krótki czas na wprowadzenie. I to jest już podnoszone, że ten czas za krótki i nie da rady się wprowadzić w takim czasie. Te regulacje zostały bardzo późno przyjęte, bo od dłuższego czasu mówiło się, aby te rozmowy rozpocząć, aby te regulacje wprowadzić. należy wprowadzić do 2025, system który przenosi odpowiedzialność producxentów opakowań  z osób wprowadzających opakowaia na rynek kaucyjny. Propozycja sposobu rozliczania podmiotu, który powinien uzyskac pewną koncesję na rozliczanie tego systemu. Wydaje jej się, że ze względu na czas jaki jest na to przewidziany na pewno otworzy sie jeszcze dyskusja na ten temat, myśli, że będą jeszcze zmiany w regulacjach, a tym samym wpłynie to na przedłużenie okresu wprowadzenia tego systemu. Ma on jeszcze dużo błędów do poprawy. System opakowaniowy, który zakłada fakt pobrania kaucji i oddania tego opakowania w miejscu do tego przeznaczonym, tym samym masa "żółtego" worka powinna byc mniejsza, zakładając prawidłowo działający system i ilość procent tego strumienia powinna być do powtórnego przetworzenia przekazana w systemie kaucyjnym to powinnismy odbierać my.

Radny Marcin Biskupski zaytał o przetarg na nasadzenia zieleni czy został rozstrzygnięty.

Jakub Kujath ZUK jest wyłoniony wykonawca i podpisana umowa i jest w trakcie realizacji.

Marcin Biskupski zaytał czy prawobrzeże również jest ujęte w harmonogramie.

Jakub Kujath odpowiedział, że dokłady harmonogram prześle na maila.

Radny Roman Lewandowski stwierdził, że podatek PIT odbiega od założeń, na mocy ustawy w prognozie na rok przyszły zaplanowane jest 892 mln. W porównaniu za rok 2023 zaplanowane było 664 mln zł, to jest 228 mln zł więcej z podatku PIT i CIT. Zapytał czym jest podyktowany wzrost dwóch podatków. Dochody są 343 mln większe niż w roku 2023. Zapytal dlaczego na inne zadania inwestycyjne, te mniejsze nie ma środków, chociażby na remonty kapitalne substancji mieszkaniowej. Na ostatniej sesji podjęto uchwałę o współpracy z NGO w zakresie kultury na 350 tys. zł, na str. 354 kwota 430 612 zł - miał zostać skorygowany poziom tej kwoty. Zapytał czy to jest ta korekta. Zaplanowana rezerwa 2,3 mln zł - dlaczego w rezerwie jest tyle, co się przewiduje, a nie w konkretnych wydatkach, zadaniach.

Dorota Pudło – Żylińska odpowiedziała, że reforma Polski Ład spowodowała, że transfery z udziałów PIT i CIT stały się quazi dotacjami, które samorząd dostaje w 1/12 w kwocie określonej przez Ministra Finansów. Do roku 2021 one miały charakter realny do podatków jakie były pobierane od mieszkańców danego samorządu. Ta reforma zakładała zmianę charakteru tych transferów, Minister Finansów wyznacza kwotę roczną dla każdej jednostki po czym po 1/12 te środki przekazuje do każdego samorządu. W związku z tym pytanie dlaczego w tym roku mieliśmy o ponad 200 mln mniej a w przyszłym roku mamy o 200 więcej to jest pytanie do Ministra Finansów, dlaczego taką kwotę dla Szczecina przewidział. Te kwoty ujmujemy w budżecie zgodnie z decyjąMinistra Finansów, którą każdy samorząd na każdy rok budżetowy dostaje. Tu nie ma żadnego wkładu własnego do kreowania tych wielkości. Jeżeli chodzi o sferę kultury, to poza tymi kwotami. została przeznaczona kwota na wspieranie działaności kulturalnej przez organizacje pożytku publicznego, która została zwiekszona. w Tym projekcie założenie jest takie, że mln zł, która jest w dyspozycji Wydziału Kultury bezpośrednio przypisana do działania: "Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi". Dlaczego 2,3 mln zł jest w rezeriwie? To też jest model realizacji budżetu wy[racowany przez dysponenta Wydział Kultury. Patrząc przez pryzmat rozmów, z nowym dyrektorem WK oraz rozmowami z dyrektorami jednostek kulturalnych był postulat, zby w jakiś sposób zabezpieczyć środki na realizację w tej kreatywnej działalności tych instytucji tak aby stworzyć pewnego rodzaju narzędzie, które pozwoli promować dodatkowe działaności poszczególnych instytucji kultury, ale nie tylko, gdzie będzie można sięgać po środki czy jako wkład własny do projektów czy jako dodatkowe granty na realizację nietuzinkowych wydarzeń, które wychodzą poza regularna, statutową działaność tych podmiotów. To był postulat dysponenta, ze swojej strony starała się zabezpieczyć dodatkowe srodki, aby tę sferę wspomóc finansowo. Dodatkowo na rok 2024 równiez instytucje kultury mają zabezpieczone środki w tych wszystkich celowych rezerwach, tam są zabezpieczone środki na podwyzki dla pracowników instytucji kultury, na ewentualne media, które nie zostaną w ramach dotacji podmiotowej zabezpieczone, na ewentualne odprawy emerytalne, które też są brane pod uwagę przy kalkulacji tych rezerw. Wiadomo, że pieniędzy zawsze jest mało, natomiast i tak ta sfera widzi światełko w tunelu.

Roman Lewandowski podziękował, że w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zagwarantowane są środki finansowe na budowę ul. Pogodnej i instalację świetlną na ul. 26-Kwietnia.

Radna Edyta Łongiewska - Wijas nawiązała do ostatniego posiedzenia Komisji Kultury, które zostało zwołane z inicjatywy związków zawodowych a dotyczyło poziomu płac. Dokonała analizy wynagrodzeń wszystkich instytucji kultury już na początku kadencji, dane otrzymała od ówczesnej dyrekcji Wydziału Kultury. W wyniku analizy wyszła jej duża amplituda wynagrodzeń w instytucjach kultury. Podjęła temat w 2018 r., gdyż wnioski wskazywały na rażące nierówności. Komisja Kultury przyjęła postulat do Prezydenta aby zwiększyć wynagrodzenia. Dodała, że w 2018 r. dwie instytucje najniżej plasowały się w wynagrodzeniach: Teatr Współczesny oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Uważa, że nie można spuszczać z oczu pracowników MBP. W jednym z domów kultury średnie wynagrodzenie rocznie wynosiło 78 tys. zł brutto. Otrzymana subwencja z zakresu oświaty wyższą niż w 2023, która zakłada podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 12,3%. W tym budżecie wzrost wynagrodzeń ma pozostać na poziomie 11% to oznacza, że średnia (z oświaty i kultury), że kultura w tym sektorze pozostaje niedofinansowana i ta dysproporcja w pożądanym poziomie wynagrodzeń kultura coraz bardziej pozostaje w tyle. Dodała, że dzisiaj miasta sięgają do kapitału intelektualnego. Mieszkańcy coraz chętniej uczestniczą w wycieczkach, których przewodnicy siegaja do źródeł historycznych do literatury naukowej, w populizatorski sposób tę wiedzę merytoryczna przekazują. Mieszkańcy Szczecina chca być ambitni. Zapytała kto ma tę role do wypełnienia. Uważa, że właśnie pracownicy instytucji kultury. Uważa, że model, w który idzie samorząd Szczecina bardzo mocno odbiega od trendów europejskich miast. Zaapelowała o powiązanie polityki lokalowej miasta z polityką kulturalną miasta.

Przewodniczący Komisji Paweł Bartnik powiedział, że Komisja Kultury skończyła się konkluzją, że ten budżet , a budżet być może po zmianach, które nastąpią co wszystcy mamy nadzieję, po pierwszym kwartale przyszłego roku, to będą być może trochę inne budżety, które pozwolą miastu na ruchy, co m.in. dotyczy źródeł dochodów jakie miasto będzie mogło samo kreować. Bo dzisiaj jak Pani Skarbnik powiedziała nie do końca ma takie prawo. Poprzednie rozwiązania prawne dotyczące finansów polegały na janosikowym - że bogate miasto dzieliło się pieniędzmi z własnych dochodów i płaciło odpowiedni podatek. Wówczas równiez się buntowano, ale zrozumiałe jest, że ktos kto ma więcej dochodów, bo w ogóle ma taką szansę to dzielił się z tymi mniejszymi. Konstrukcja Polskiego Ładu oparta została na tym, ze zabierzemy wszystkim i podzielimy jak chcemy. Ostatnia dekada to fantastyczny Teatr Współczesny za Anny Augustynowicz i obecny, to są sukcesy artystyczne które Teatr pod dyrekcją nowego i ówczesnego dyrektora zdobył, to jest wybudowana filharmonia, Muzeum Techniki i Komunikacji, Teatr Letni z zadaszeniem, Willa Lentza. Ostatni rok dla NGO był fatalny, ale nie można powiedzieć, że cała dekada była fatalna. Doszliśmy do tego, że pieniądze które sa teraz w projekcie budżetu rozumiem że one będą i dotkną tych którym należy wyrównać płace oraz tych któzy są powyżej średniej krajowej i oni też zostaną objęci tą podwyżką, aby nie nastąpiło spłaszczenie. Powiedzieliśmy sobie też, że jak będzie szansa, bo otworzą się nowe możliwości przed miastem to Pan Prezydent powinien jako priorytet te pensje osób pracujących w bibliotece podnieść, gdyż są tam one zbyt niskie. Biblioteka wymaga też podejścia do zreformowania, ale żeby ona mogła być zreformowana to też radni przyszłej kadencji muszą okazać się odważni. W przyszłej kadencji trzeba będzie wrócić do tego tematu.

Radna Jolanta Balicka doprecyzowała, że dezyderat Komisji Kultury dotyczył podwyżek nie tylko dla pracowników bibliotek, ale także pracowników instytucji kultury. W związku z tym, że są na Komisji Budżetu chce skupić się nietylko na pracownikach sfery kultury czy oswiaty, ale również na pracownikach pomocy społecznej. Dziękuje za fakt, że kierowcy autobusów i tramwajów już w październiku tego roku już mieli uwzględnione podwyżki. Zapytała co miasto może zrobić dla pracowników oświaty w tysuacji pojawienia się środków po zmianie naliczania subwencji rządowej, jak pieniądze pojawią się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Paweł Bartnik powiedział, że po zmianie rządu, obietnice wszystkich koalicjantów są takie, że podwyżka dla samorządów ma być o 30%. Oczekujemy, aby subwencja w całości pokryła podwyżkę.

Radny Łukasz Kadłubowski powiedział, że dyskusja zdominowała kulturę, a on operuje danych i faktach. I tak 71,3 mln zł wydatków na kulturę zwiększono z 65 mln zł, rezerwa w zeszłym roku była 180 tys. zł, a na 2024 jest zapisana kwota w wysokości 2,3 mln zł, wspieranie NGO z 500 tys. zł na 1 mln zł i dodatkowo 0,7 mln zł na zakupy inwestycyjne. To wszystko jest w przedmiocie kultury, więc jako radni okazalismy dość dużą moc sprawczą w tym zakresie. Zakłada, że to nie jedyne środki, które trafia na kulturę, bo zaplanowane działania pokazują, że w przyszłości z pewnością te dodatkowe pieniądze będą się znajdować. Zapytał o dochody - dzierżawa obiektów instytucji kultury jest zaplanowane 1.370 tys. zł, a w zeszłym roku były to 2 mln zł dochodu. Widać tu znaczący spadek, zapytał z czego to wynika. W projekcie planu na 2024 jeżeli chodzi o kulturę, przychody w prowadzonej działalności przez wiele instytucji kulturalnych widać spadek. Przytoczył informację nt. dostępności biletów, a raczej ich braku do Teatru Lalek Pleciuga. Ponadto dodał, że cena biletu do Pleciugi dla dziecka to koszt biletu dla dziecka do Multikina. Uważa, że jest przestrzeń do zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności, oczywiście nie w każdej. Ten wzrost przychodów z prowadzonej działalności miałby realny wpływ na wzrost wynagrodzeń.

Dorota Pudło – Żylińska odpowiedziała, że sfera przychodowa to jest to co ją najbardziej boli. Niestety to jest polityka cenowa i cenniki. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest to wypośrodkowanie między dostępnością a realnością. Często powołując się na te same argumenty w rozmowach z managerami instytucji kultury słyszy się że oni mają do wypełnienia misję i inny cel. Dodała, że ta misja jest coraz droższa.Uważa, że będzie trzeba się przyjżeć jaki będzie trend z kosztami stałymi i infrastruktury i kwesti związanej z całą polityką cenową w dalszej perspektywie. Na pytanie dot. dzierżawy obiektów instytucji kultury odpowiedziała, że jest to przyjęta polityka udostępniania nowych obiektów, któe powstały w procesie inwestycyjnym, gdzie inwestorem było miasto, a w tej chwili ta przestrzeń jest wykorzystywana na potrzeby instytucji kultury. Ostatnie duże inwestycję są własnością miasta a instytucje kultury je dzierżawią od miasta. Była to przyjęta polityka związana m. in. z kwestią rozliczeń podatkowych, z obniżeniem pewnych wydatów majątkowych. Natomiast te 2 mln do których radny się odnosi to jest zapis planu budżetu 2023, który zakładał wcześniejsze uruchomienie instytucji kultury - Klub Słowianin, który miał być już w dochodach miasta. Natomiast przewidywane wykonanie tego roku to jest poziom 1,374 mln zł, który jest przeniesiony jako plan wyjściowy do roku 2024, a ewentualne wzrosty to jest moment przy aktualizacji budżetu, aby wprowadzić nowe dochody z nowymi wydatkami w tej sferze. Dzisiaj rozpoczynamy z realnym poziomem wykonania roku 2023.

Edyta Łongiewska - Wijas uważa, że o ile miasto zainwestowało już w mury instytucji kultury, o tyle teraz należy pomyślec o ludziach. Zapytała ile samorząd miasta w 2023 r. przeznaczył na system informacji miejskiej, czyli na tablice w szkle, w trzech językach i jaka jest zaplanowana kwota w 2024 r.

Daria Radzimska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej te dane zostaną dostarczone po komisji, gdyż dane te są zagregowane. Współpracownicy z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wskazują pewne kwoty, jednak wolałaby po komisji. Prosi o doprecyzowanie czy chodzi o tablice w parkach i takie, które znajdują się w okolicy ulicy Arkońskiej na postumencie, że to jest skwer.

Edyta Łongiewska - Wijas potwierdziła, że są to tablice informacyjne, np. przed posągiem flory na Placu Orła Białego.

Roman Lewandowski uważa, że poziom życia mieszkańców to jest poziom życia na codzień. To są wg radnego miejsca parkingowe, chodniki porozbijane, zła organizacja ruchu, np. ul. Jodłowa przy basenie Orka, przejścia dla pieszych, w kontekście bezpieczeństwa. Od kilku lat domaga się, aby zwrócic na to uwagę przy konstrukcji budżetu.

Paweł Bartnik podsumował dyskuję. Powiedział, że kluczem dla przyszłego budżetu jest zmiana sposobu myślenia o budżecie samorządu, na co bardzo miasto liczy. Jeśli się to wydarzy to wówczas PIT, o poważnej różnicy, która się pojawia, to ona na pewno pozwoli miastu na poradzenie sobie z wydatkami bieżącymi w skali lepszej nież dzisiaj, a w okresie przejściowym między możliwością pozyskiwania środków z funduszy europejskich pomiędzy perspektywami. Poza edukacją i aby subwencja pokryła koszty nauczycieli, ważnym elementem są koszty transportu - dopłata między tym co płacą klienci transportu miejskiego a tym co miasto musi dopłacić, aby ten transport działał ona ciągle rośnie. Kominikacja nie może być aż tak droga, żeby nie była dostępna dla przeciętnego mieszkańca. Jest to obowiązek miasta. Być może ten dochód będzie trochę lepszy. Taką mamy nadzieję. Nie mówiono w ogóle o opiece społecznej, społeczeństwo się starzeje i koszty utrzymania opieki społecznej będą rosły. Część jest dotowana z budżetu państwa reszta jest w utrzymaniu budżetu samorządu. W związku z tym należy budować różnego rodzaju sytemy opieki choćby nad osobami starszymi. Ten aktualny system, że on jest z ubiegłych lat, będzie wymagał innowacji. Bazy, które są wybudowane i te które się budują, podniosą jakość miasta, to są rzeczy oczekiwane, jednak również będą problemem, gdyż będą to koszty.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Marta Czapiewska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik