PROTOKÓŁ NR 0012.1.73.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 13 CZERWCA 2023 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał: 116/23 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok 117/23 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 118/23 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027 119/23 - zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 120/23 - zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.05.23 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
116/23 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
117/23 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
118/23 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
119/23 - zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
120/23 - zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekty uchwał nr 116/23, 117/23 oraz 118/23 podkreślając ich kompatybilność. Poinformowała, że zmiana budżetu na rok 2023 to głównie rewizja dochodów i wydatków oraz znaczna korekta na wyniku bieżącym. Wydatki są zwiększane o 69 mln zł, dochody o 12 mln zł. Wzrost wydatków dotyczy głównie sfery transportu i komunikacji oraz sfery społecznej. W budżecie majątkowym zwiększamy dochody o 88 mln zł i wydatki o 133 mln zł. Głównie są to zmiany w wydatkach struktury finansowania między poszczególnymi latami, ale również wprowadzenie zadań z SBO. Deficyt miasta zwiększa się do 381 183 043 zł. Następnie p. Skarbnik omówiła źródła finansowania ww. deficytu.

Ł. Kadłubowski – zapytał o 6 mln zł na program „Maluch Plus”: jako źródło finansowania wskazano tu KPO. Radny pyta o realność tego finansowania, czy te środki zostały odblokowane? Nawiązał też do decyzji o odstąpieniu od pobierania opłat za korzystanie z boisk sportowych: zapytał, czy planowane jest także odstąpienie od pobierania opłat za użytkowanie hal sportowych i pozostałych obiektów szkolnych? Czy urząd pracuje nad licznikami, które pozwolą na rozliczenie poboru energii przez użytkowników tych obiektów? Radny zapytał też o grzywny, mandaty i kary: jaka jest polityka parkingowa miasta? Jak wiele aut parkuje w SPP nielegalnie? Czy mamy jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Nawiązał też do pozycji „udział w dochodach budżetu państwa” – czy jest szansa, by nastąpiła jakakolwiek rekompensata za dochody utracone z tytułu ostatnich zmian podatkowych? Ad. 10 nowych kontrolerów w ZDiTM – radny liczy na dodatkowy dochód z tytułu ich zatrudnienia.

D. Pudło - Żylińska – ad. dochody z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT powiedziała, że należy domniemywać, iż jakieś rekompensaty będą. Dzisiaj jest procedowana ustawa w spr. zmiany budżetu państwa. 14 mld zł ma być przeznaczone dla samorządów. Podobno będzie to w formie zwiększenia subwencji ogólnej. 7,5 mld zł z tej kwoty ma być dzielone na takich zasadach, na jakich były do tej pory dzielone dochody z tytułu podatku PIT. 3,5 mld zł będą związane ze średnią zamożnością gmin i powiatów, a 2 mld zł będą powiązane z inwestycjami przez nie realizowanymi. P. Skarbnik podkreśliła, że wszystkie te informacje pochodzą z doniesień prasowych, medialnych. Ad. program „Maluch Plus” – poinformowała, że cały czas są realizowane nabory, bierzemy w nich udział i dostaliśmy ustną promesę na odpowiednie dofinansowanie realizacji prac adaptacyjnych i utrzymanie obiektów. Na dzień dzisiejszy wprowadzamy do budżetu środki przyznane w ramach naboru. Ad. odpłatność za Orliki – szukamy alternatywnego rozwiązania. Wprowadzenie liczników wydaje się najlepszym rozwiązaniem, które wymaga jednak pewnego nakładu środków. Będzie ono w związku z tym realizowane sukcesywnie.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta - ad. SPP : powiedziała, że ok. 5% zaparkowanych pojazdów znajduje się poza miejscami wyznaczonymi do parkowania. Często wpływa to na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Konieczne jest tu edukowanie kierowców z jednej strony, oraz fizyczne ograniczanie możliwości takiego parkowania – z drugiej.  Na końcu jest kara, o której wspomniał radny. Ad. zatrudnienie kontrolerów – to jest b. trudny proces. Te osoby wykonują bardzo trudną pracę, która jednak przynosi konkretny dochód do budżetu miasta.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił zmiany w budżecie majątkowym 2023 roku oraz zmiany zapisane w WPF i WPRS. Łączne zmiany to zwiększenie wydatków o 152 mln. W roku 2023 to jest plus 133 mln zł: wynika to głownie z przesunięć (najczęściej z 2024 roku). Rzadkością są przesunięcia z 2023 na 2024 i dotyczy to małych kwot (najczęściej jest związane z dokumentacjami projektowymi). Przyspieszenie wydatków obejmuje gł. rewitalizację al. Wojska Polskiego, ul. Modrą i Koralową, budowę Fabryki Wody, ul. Pokładowej wraz z dotacją na osiedle, ul. Ostoi Zagórskiego, Kredowej, Andersena, Wapiennej, budowy torowisk, modernizacji Szkoły Specjalnej przy ul. Letniskowej. Kolejne zmiany związane są z programami: Olimpia, Zielony Transport Publiczny w Szczecinie, Maluch (5 żłobków i 5 klubików dziecięcych). Podkreślił, że dwa ostatnie projekty są powiązane z KPO.

R. Lewandowski – zapytał, czy w planach jest remont ul. Paderewskiego.

M. Przepiera – powiedział, że tak. W ramach 3 etapu programu „Os. „ przewidziano do remontu ul. Paderewskiego.. Ulica jest przygotowana dokumentacyjnie, zależy to jednak od możliwości finansowych.

Ł. Kadłubowski – zapytał o remont ul. Andersena, Wapiennej i Północnej: czy w tym roku będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy? Czy planowane jest etapowanie tej inwestycji? Ad. środki zewnętrzne: rozbudowa sieci dróg rowerowych, czy były w ostatnim czasie jakieś nabory?

M. Przepiera – wyjaśnił, że sytuacja tych ulic jest nietypowa. Nadal nie mamy podpisanych środków z Programu Dróg Lokalnych. Nabór był rok temu. Liczymy, że ta umowa zostanie podpisana, podejmując przy tym jednak pewne ryzyko. „Jak pójdzie przetarg na Ostoi Zagórskiego, da nam to przestrzeń dla kolejnego etapu”. Nie chcąc zblokować osiedla, podjęto decyzję o etapowaniu tej inwestycji. Ad. drogi rowerowe: programy są, jednak wyłączone są z nich miasta wojewódzkie. Niestety nie mogliśmy z nich skorzystać przy rozbudowie ścieżek rowerowych w Szczecinie.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o sprzątanie i mycie chodników. Czy jest przygotowywane jakieś systemowe rozwiązanie tego problemu?

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformowała, że przesunięto obowiązek utrzymania koszy na chodnikach do NiOL-u. Jest też nowy podział i system sprzątania gł. śródmieścia. Dzisiaj nie może podać więcej informacji, działania są na etapie ogłaszania przetargu. Przypomniała, że utrzymanie w czystości na części chodników leży w obowiązkach zarządców. Szczegóły proponuje omówić na Komisji Gospodarki Komunalnej.

E. Łongiewska - Wijas – jej zdaniem konieczne jest zakupienie kilku specjalistycznych urządzeń do mycia pod ciśnieniem chodników i konkretne rozpisanie zadań. Zarządcy sobie z tym sami nie poradzą, opróżnianie koszy też nie rozwiąże tego problemu.

R. Stankiewicz – poparł zdanie radnej E. Łongiewskiej - Wijas. To, co się dzieje na szczecińskich chodnikach, to jest slams. Jest za mało koszy na śmieci. Do rozważenia jest też postawienie tabliczek edukacyjnych.  

R. Lewandowski – zapytał, czy władze miasta planują zaakcentować pomoc kulturze marynistycznej (rzeźba, malarstwo) a nie tylko imprezę „Żagle”, na którą idą miliony?

M. Przepiera – odpowiadając na pytanie radnej Łongiewskiej-Wijas i radnego Stankiewicza powiedział, że dyskusje o czystości trwają od lat. Trzeba działać, jest sporo do zrobienia. Przytoczył dla przykładu zadanie „podziemne śmietniki”, które  wpisuje się w tą dyskusję. Pogłębioną, merytoryczną dyskusję należy tu odbyć w obecności prez. Szotkowskiej i podległych jej służb. Zadeklarował przekazanie p. prezydent uwag zgłoszonych podczas posiedzenia. Pytanie radnego Lewandowskiego przekaże prez. L. Rogaś.

A. Lisiński -  zapytał o chodnik przy ul. Dębogórskiej, ekoport przy ul. Ludowej, remont muru oporowego przy ul. Robotniczej oraz o zadania realizowane w ramach SBO: Kurs na Północ i ławeczkę p. Tilebein.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zadanie „ekoport przy ul. Ludowej” jest nadal aktualne. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych ekoportów, zadanie chcemy zrealizować we współudziale środków zewnętrznych. Czekamy na nabory. Ad. mur oporowy – w tym roku ma być dokończona dokumentacja, a następnie – realizacja. Ad. zadania z SBO – nastąpiło rozwiązanie jednej rezerwy i przypisanie jej do zadań. W kilku przypadkach zostały ogłoszone przetargi i pojawiły się w nich wyższe ceny. Dokładamy do nich brakujące pieniądze, nie sięgając po rezerwę. Póki finanse miasta na to pozwalają, kolejne zadania są wprowadzane do budżetu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o środki na działalność instytucji kultury i zwiększenie podatku od nieruchomości Szczecińskiej Agencji Artystycznej o 351 tys. zł. Radna zauważyła, że przecież obowiązek podatkowy jest znany już od początku. Dlaczego tego nie przewidziano w budżecie? Co takiego się stało?

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że od zeszłego roku SAA zarządza Teatrem Letnim. Przy kalkulacji planu finansowego podatek został skalkulowany na wielkościach historycznych. Dodatkowo obiekt służy sezonowo do działalności gospodarczej – nie można jednakowo naliczyć podatku za każdy miesiąc w roku. Z tych dwóch powodów deklarację należy skorygować.

A. Lisiński – dopytuje o politykę rewitalizacyjną i program „Kurs na Północ”. Czy jest możliwe wprowadzenie tego programu do budżetu?

M. Przepiera – „generalne nasze podejście jest takie, aby to zrealizować i zrobić to jak najbardziej efektywnie”.

P. Bartnik – wobec wyczerpania głosów w dyskusji poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 116/23w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 2, wstrzym. 1.

Projekt uchwały Nr 117/23 w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 2, wstrzym. 1.

Projekt uchwały Nr 118/23w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za-6, przeciw – 2, wstrzym.-1.

Projekt uchwały Nr  119/23 w spr. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za-6, 1- przeciw, 1-wstrzym.

Projekt uchwały Nr 120/23 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 5, przeciw - 0, wstrzym. 1.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Komisja, w wyniku dyskusji, postanowiła:

- kolejne posiedzenie odbyć w formule online,

– odbyć posiedzenie poświęcone gospodarce mieszkaniowej - w czerwcu, w połączeniu z Komisją ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisją ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Paweł Bartnik