PROTOKÓŁ NR 0063-1/85/08
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 18 LISTOPADA 2008 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu na rok 2009 - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście, Edukacja i nauka, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Ad. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Mieście

W. Przybylski – Dyrektor Wydziału .Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - omówił projekt budżetu w ww. zakresie. Ad. system Tetra: poinformował o zawartym porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji, na mocy którego Miasto korzysta z tego systemu (na zasadzie partycypacji w kosztach eksploatacji, płacimy roczny abonament w transzach miesięcznych i możemy korzystać z tego systemu łączności).  Ad. posterunek na Wyspie Bielawie – wyjaśnił, że budynek powstał na potrzeby regat , a po ich zakończeniu zapadła decyzja by utworzyć tam filię systemu bezpieczeństwa na wodzie.  Zapewnił, że kwota wpisana do projektu budżetu w pełni zabezpiecza potrzeby dysponenta.

L. Gajewski – Komendant Straży Miejskiej - poinformował, ze w projekcie budżetu na rok 2009 Straż otrzymuje 7,2 mln zł. Środki te są o 850 tys. zł większe jak w roku 2008 i nadwyżka będzie przeznaczona na podwyżki dla pracowników oraz na planowane zwiększenia stanu osobowego o 5 etatów.

W. Dzikowski – zapytał, z jakiego budżetu są finansowane płace dla strażników pełniących służbę w szkołach (w ramach programu Bezpieczna Szkoła)?

L. Gajewski – wyjaśnił, że strażnicy ci są ujęci w budżecie Straży Miejskiej.

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - poinformowała, że budżet WOś w ramach tego projektu dofinansowuje częściowo wyposażenie strażników np. zakup telefonów komórkowych i opłacenie ich użytkowania jest finansowane z programu „Bezpieczna Szkoła”.

W. Dzikowski – zapytał, czy komendant Gajewski widzi sens zakupu kolejnego fotoradaru?

L Gajewski – uznał, ze jeżeli myśleć o zwiększeniu wpływów z fotoradaru, to należy przede wszystkim zwiększyć liczbę osób, które opracowują dane pozyskane z tego urządzenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy 30 dni na opracowanie dokumentacji, dotarcie do kierowcy i ukaranie go grzywną.

W. Dzikowski – zaproponował rozważenie wpisania do projektu budżetu kwot niezbędnych do zwiększenia liczby strażników do obsługi fotoradaru i zakupu nowego urządzenia (kwota: 200 tys. zł)

Ad. Edukacja i nauka

L. Rogaś – omówiła projekt budżetu wydziału. Poinformowała, że subwencja wstępna dla Szczecina oszacowana przez Ministerstwo Edukacji to 294 mln zł. Jest jednak możliwość że ulegnie ona zmianie: z jednej strony mamy o 1000 uczniów mniej jak w roku ubiegłym, z drugiej - wysoki wskaźnik DIN. Przyznane środki zabezpieczają, jej zdaniem, podstawowe potrzeby oświaty, wydatki bieżące określiła jako budżet bezpieczny.

J. Lemm – zapytała, które placówki będą remontowane w przyszłym roku?

L. Rogaś - wyjaśniła, że z uwagi na procedury przetargowe i problemy z dokumentacja techniczną, trudno jest wskazywać konkretne placówki, ponieważ ich wykaz prawdopodobnie ulegnie zmianie.

P. Kęsik- zapytał o środki zaplanowane na poprawę bezpieczeństwa na placach zabaw w przedszkolach.

L. Rogaś – poinformowała, że w projekcie budżetu na program Bezpieczne Przedszkole przewidziano kwotę 100 tys. zł.

P. Kęsik – uznał, ze środki są zbyt małe, poprosił o przygotowanie programu bezpieczne przedszkole złożył wniosek o 1 mln zł na ten cel na 2009 rok (wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Wniosek radnego Kęsika został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:  za – 8, przeciw – 0 , wstrzym - 1 .

T. Kalina – zapytała, o placówki ujęte w programie termomodernizacji na rok 2009.

L. Rogaś - wymieniła jednostki oświatowe objęte tym projektem: SP11, GM8, SP74, MOW na ul. Kamiennej, ZS Nr 10.

T. Kalina – ad. placówki niepubliczne: przypomniała, że budynki są własnością miasta, prowadzona jest w nich działalność oświatowa. Zapytała, czy planowane są jakieś środki na remont tych budynków?

L. Rogaś – poinformowała, że do wydziału nie wpłynął żaden wniosek o sfinansowanie remontu szkoły niepublicznej.

K. Marlicz – zapytała,  jakie baseny będą remontowane w ramach programu miejskiego? Co z pomocą materialną dla uczniów? Co z nauką języka angielskiego – kwoty są niższe jak w roku 2008? Jakie kwoty zarezerwowano na remont SP21?

B. Raszkowski – wyjaśnił, że pomoc materialna to dotacja, która nie jest wpisywana do budżetu. Podobnie jest z nauką języka – kwoty nie wpisane do budżetu to środki z dotacji państwowej.

L. Rogaś – wyjaśniła, że na remont SP 21 zaplanowano 40 tys. zł na wymianę okien.

W. Dzikowski – ad. Program termomodernizacji, program wymiany okien i remontu dachów w obiektach oświatowych:uznał, że koniecznym jest zwiększenie środków na ten cel. W obecnej sytuacji na rynku energetycznym, wobec rosnących cen energii, koniecznym jest wymienienie okien we wszystkich szkołach w przyszłym roku. Złożył wniosek, by zabezpieczyć 3 mln zł na ten cel. Ww. kwota powinna zostać wygospodarowana w ramach środków WOś.

Wniosek radnego Dzikowskiego został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie

J. Lemm – zapytała o plany budowy szkoły na Warszewie i Wielgowie?

P. Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich - poinformował, ze na dzień dzisiejszy jest wydane pozwolenie na budowę, w grudniu ogłoszony zostanie przetarg (jeśli uda się uregulować proces wywłaszczeniowy związany z częścią terenu zapisanego pod ta inwestycję). Środki zapisane w projekcie budżetu zostaną w całości wykonane. Nadal planuje się zakończyć inwestycję w ustalonym już terminie.  Ad. rozbudowa i modernizacja SP13: został wybrany oferent, w czwartek uprawomocnia się decyzja o wyniku przetargu, w piątek będzie podpisana umowa. Kwota zaplanowana w budżecie zostanie w całości wykonana.

J. Lemm – zapytała o środki na przystosowanie obiektów oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

E. Masojć – Zastępca Prezydenta Miasta - wyjaśniła, że środki zapisane w budżecie traktowane są jako wkład własny do projektów, z myślą o tym że posłużą do pozyskania dodatkowych pieniędzy.

J. Lemm - poprosiła o wykaz placówek objętych planem remontów na rok 2009.

Ad. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

A. Bartczak –Biuro Rady Miasta - omówiła budżet Rady Miasta na rok 2009. Poinformowała, że planowane środki wystarczą na zaspokojenie potrzeby Rady Miasta i Rad Osiedlowych.

A. Stępień – omówiła budżet Biura Organizacji Pozarządowych.

Ad. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

T. Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta - omówił projekt budżetu w ww. zakresie. Ad. Teatr Lalek Pleciuga: wyjaśnił, że budżet na rok 2009 jest trudny do oszacowania (zarówno koszty funkcjonowania w nowej siedzibie jak i dochody są nieznane). Prezydent rozumie oczekiwania i żądania pracowników teatru , bierze jednak pod uwagę to, że w nowej siedzibie teatr będzie miał więcej możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Ad. Filharmonia: tu również są duże oczekiwania jeśli chodzi o podwyżki plac. Jednak przy 32 koncertach w roku należy się zastanowić, czy tego właśnie oczekujemy. Dyskusja na temat płac musi być nierozerwalnie związana z dyskusją o regulaminie pracy. Poinformował również, że w roku 2009 planuje się uruchomienie projektu Transformatorownia (200 tys. na projekt zapisano w ramach autopoprawki), oraz wykonanie remontu Willi Lentza.

T. Kalina – zapytała, co z podwyżkami dla pracowników kultury? Jaka jest przyszłość Kontrapunktu? 

T. Jarmoliński - przypomniał, ze w tym roku zrealizowaliśmy podwyżki w MBP i Teatrze Współczesnym. W kolejce czekają: Filharmonia i Pleciuga. Ponieważ dokonujemy tu dużych inwestycji, trudno nam zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Ad. Kontrapunkt: przypomniał, że zgodnie z wolą Komisji Artystycznej Kontrapunktu, dotacja dla festiwalu jest zapisana w dotacji dla Teatru Lalek Pleciuga. Zwrócił uwagę na fakt, ze w planie finansowym teatru nie wpisano żadnej kwoty dotacji z ministerstwa ani nie założono pozyskania środków zewnętrznych. 

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Radni przyjęli do wiadomości pismo Rektora Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w spr. dofinansowania remontu instalacji kanalizacyjnej (załącznik nr 4 do protokołu).

Na tym posiedzenie zakończono.