PROTOKÓŁ NR 0063-1/5/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2011 - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja; Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2011 - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja; Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

M. Olejnik – Dyrektor WZiPS – omówiła projekt budżetu Wydziału Zdrowia.  Odpowiadając na pytania radnych wyjaśniła: ad.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2,4 mln zł) – jest to program realizowany przez MOPR od 3 lat. Dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w budżecie inwestycyjnym jest wpisane zadanie "utworzenie zakładu aktywności zawodowej" - współfinansowane przez 7 sąsiadujących gmin. Ad. archiwizacja kartotek - kwota wpisana do projektu budżetu wynika z kalkulacji przedstawionej przez b. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej. Ad. DPS-y – przyznała, że jest duże zapotrzebowanie na takie placówki. Jest dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu przy ul. Strzałowskiej dla potrzeb osób z chorobą Alzheimera. W tej chwili to zadanie jest na liście rezerwowej. Jeśli tylko zwolnią się środki, to zostanie rozpoczęte. Wydział chciałby także iść w kierunku tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej – jest to w tej chwili możliwe. Zainteresowanie jednak jest niewielkie. Ad. dodatki mieszkaniowe - wyjaśniła, że ustawa reguluje zasady ich przyznawania i nie ma tu możliwości odmówienia takiego świadczenia osobie, która spełnia kryteria (tj. dochód i powierzchnia mieszkania.)

G. Zielińska – zapytała, jak wygląda struktura tych osób? W jakim % przydziela się dodatki osobom z mieszkaniami własnościowymi, bądź domami?

M. Olejnik – poinformowała, że ma taką statystykę i zobowiązała się przedłożyć ją na kolejne posiedzenie Komisji. Podkreśliła, że dodatki mieszkaniowe są przyznawane głównie lokatorom mieszkań komunalnych.

J. Lemm – ad. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zapytała o projekt uchwały w spr. zmniejszenia odległości punktów sprzedaży alkoholu od szkól i placówek oświatowych?

M. Olejnik – oświadczyła, że dotychczasowa odległość (100 m) jest jej zdaniem optymalna. Aglomeracja miejska zagęszcza się, czasami pojawiają się nowe tzw. obiekty chronione. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wspomnianego wniosku: pojawiło się boisko Orlik, które spowodowało, że wnioskodawca nie uzyskał pozwolenia na handel alkoholem.

Kontynuując analizę projektu budżetu omówiła Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (400 tys. zł) - za te środki jest wykonywane szereg prac na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Ponieważ kondycja finansowa PFRON-u jest zła, postanowiono zwiększyć ten budżet by móc wesprzeć konkretne inicjatywy realizowane w drodze otwartego konkursu. Ad. opieka paliatywna - wyjaśniła, że zaplanowane środki w zupełności wystarczają. Przeznaczane są na 2 hospicja, które pozyskują duże środki z tzw. 1% i finansowo świetnie sobie radzą.  Ad. posiłek dla potrzebujących - niestety kwota jest nadal b. duża. Wynika to z ogromu potrzeb. Posiłek jest wykorzystywany w sytuacji, gdzie przyznanie zasiłku jest niecelowe.

B. Baran – zapytał o usamodzielnianie wychowanków – ilu mamy wychowanków w domach dziecka? Czy mamy jakiekolwiek rozeznanie, co się dzieje z tymi dziećmi po usamodzielnieniu? Szacuje się , że połowa bezdomnych w kraju to byli wychowankowie domów dziecka.

M. Olejnik – w domach dziecka mamy ponad 1000 wychowanków. Wiele zależy od tego, kto jest opiekunem usamodzielnienia. Jeśli jest to pracownik socjalny, to monitoruje przyszłe losy wychowanka. Jednak są to osoby pełnoletnie, które na pewnym etapie swojego życia odmawiają współpracy z opiekunem.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta - ad. DPS na Strzałowskiej – inwestycja jest planowana ze środków własnych, potwierdził, że projekt jest na liście rezerwowej. Przy obecnej sytuacji budżetowej jest tu poważny problem, choć zadanie jest dla nas b. ważne. Przy etapowaniu zadania na 3 lata łączna kwota niezbędna do jego wykonania to 6 mln zł. Do tego dochodzą koszty funkcjonowania: ok. 3 tys. zł/ miesiąc/osobę. Z kolejki 500 osób oczekujących na DPS ok. 1/3 to osoby ze zdiagnozowaną choroba Alzheimera bądź innym otępieniem. Ośrodek na Strzałowskiej docelowo będzie miał 60 miejsc, oraz część hotelową.

Kultura fizyczna

P. Dykiert – Dyrektor WSiT - omówił budżet Wydziału. Największą pozycją w wydatkach bieżących jest dofinansowanie działalności stowarzyszeń ( 5 mln zł rozdzielane w procedurze konkursowej dla klubów, które punktują w rywalizacji dzieci i młodzieży. 

J. Lemm – zapytała, ile kosztuje rozwój turystyki w Szczecinie?

P. Dykiert – łącznie ze środkami Wydziału Oświaty jest tok 750 tys. zł.

P. Wachowicz – w Biurze Promocji i Informacji na ten cel jest ok. 100 tys. zł.

J. Lemm – zapytała o środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?

P. Dykiert – wyjaśnił, że środki na ten cel obejmują 2 mln zł na Mistrzostwa Europy w Pływaniu, 600 tys. na Memoriał Kusocińskiego, stypendia sportowe oraz finansowanie i współfinansowanie klubów. Ad. Mistrzostwa Europy – Wydział planuje pozyskać drugie 2 mln zł ze środków zewnętrznych.

J. Lemm – zapytała, czy do miasta powróci mityng Pedros Cup?

P. Dykiert – będziemy mieli taki sam mityng w klasie premium: Memoriał Kusocińskiego realizowany w Sz-nie w czerwcu br. Udało się sprowadzić do miasta duża imprezę, mamy przygotowany stadion i liczymy, że stanie się ona imprezą cykliczną.

J. Balicka – zapytała o 2,8 mln zł na SDS?

P. Dykiert – są to środki na modernizację starej części SDS oraz projekt rozbudowy kompleksu hotelowo gastronomicznego wraz ze środkami na bieżąca działalność kompleksu.

M. Gąsior - Z-ca Dyrektora MOSRiR – szacunkowe koszty utrzymania basenu olimpijskiego zostały określone na podstawie kosztów, jakie ponoszą inne miasta na utrzymanie podobnych obiektów. Wpływy ze sprzedaży biletów szacujemy na poziomie 800 tys. zł.

G. Zielińska – ad. utrzymanie MOSRiR, wydatki bieżące – zapytała o obiekt przy ul. Bandurskiego (wydatki bieżące to ponad 0,5 mln zł).

M. Gąsior – sam obiekt nie przynosi dochodów. Jest to stadion piłkarski, jego użytkownikiem jest Stal Szczecin. Jest tam budynek w słabym stanie technicznym, długo nie remontowany. Koszty wynikają ze stanu technicznego budynku.

G. Zielińska – uznała, że potrzebujemy wizji sportu w mieście. Mamy dużo obiektów, nie powinniśmy wyrzucać pieniędzy na zadania niepotrzebne.

M. Gąsior – obiekt przy Bandurskiego jest potrzebny, trenuje tam b. dużo uczestników. Po poniesieniu pewnych nakładów z pewnością będzie dobrze służył młodym sportowcom.

G. Zielińska – zapytała o wynagrodzenia w MOSRiR oraz o to, ile osób jest tam zatrudnionych?

M. Gąsior – MOSRiR zatrudnia 137 osób do obsługi całej bazy.

G. Zielińska – czego dotyczą umowy – zlecenia?

M. Gąsior – w niektórych sytuacjach bardziej opłaca się ta forma zatrudnienia (przy niepełnym etacie lub nienormowanym czasie pracy).

G. Zielińska – zapytała o pozycję "wykup pozostałych usług" (ponad 1 mln zł).

M. Gąsior – są to środki na ochronę obiektów, sprzątanie, naprawę sprzętu.

J. Lemm – poprosiła o przygotowanie dla Komisji dokładnego sprawozdania nt. podziału tych środków (szczegółowe zestawienie wydatków na 2011 rok, koszty utrzymania wszystkich obiektów sportowych, z rozdzieleniem na bieżące utrzymanie i zakupy inwestycyjne bądź inwestycje, liczba etatów – struktura zatrudnienia + wydatki).

M. Duklanowski – przypomniał, że Rada Języka Polskiego zakwestionowała używanie nazwy "Floating Arena". Zapytał, czy planowana jest zmiana nazwy obiektu? Poinformował również o niewielkim obłożeniu basenu: w niedzielę wieczorem korzystały z niego 4 osoby: czy nie należy rozważyć obniżenia ceny biletów nawet do np. 4 zł? Ad. budowa stadionu sportowego 2 mln zł – zapytał, jaki to obiekt?

M. Gąsior – wysoki standard obiektu sportowego automatycznie przekłada się na dużą liczbę uczestników i w tym kierunku chcemy iść.  Ad. kwota 2 mln zł - dotyczy ona stadionu Pogoni.

G. Zielińska – poprosiła o uszczegółowienie tego zapisu. Złożyła wniosek o doprecyzowanie zapisu „budowa stadionu sportowego 2 mln zł” celem naniesienia poprawki w zapisach projektu budżetu miasta na rok 2011.

Ww. wniosek został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:  za – jednomyślnie.

B. Baran – złożył wniosek o przygotowanie informacji nt. kosztów, jakie Miasto poniosło w związku z przygotowywaniem inwestycji pn. „budowa stadionu na lotnisku Dąbie".

Ww. wniosek został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

B. Baran – zaapelował o umieszczenie w budżecie miasta na rok 2011 kwoty 500 tys. zł na wykupienie nieruchomości wykorzystywanej przez KS Świt Skolwin od syndyka. Jest tam basen żeglarski i marina: doskonale miejsce do uprawiania kultury fizycznej na północnych dzielnicach miasta. Zapytał również o perspektywy budowy Aquaparku na ternach po b. basenie „Gontynka"?

K. Soska – ad. przystań Skolwin – przypomniał, że wchodzi tu również duńskie prawo upadłościowe. "Jesteśmy na dobrej drodze do rozwiązania tego problemu. Prosi o cierpliwość bo problem jest skomplikowany od strony formalnej. Ad. Aquapark – pewne prace mamy już za sobą. Zadanie jest ściśle powiązane z kondycją budżetu miasta i już rozpoczętymi zadaniami. Jeżeli tylko pojawi się szansa, by obiekt powstał na pewno skrzętnie z tego skorzystamy."

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Judyta Lemm