PROTOKÓŁ NR 0063-1/102/13
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 03.09.13 przyjęto w głosowaniu: 4 – za, 2 – wstrzym., 0 – przeciw.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 6 m-cy 2013 roku - wydatki majątkowe.

K. Kacprzyk – Wydział Zarządzania Finansami Miasta - omówiła dochody i wydatki za 6 m-cy 2013 roku tj. subwencje, udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, dotacje, dochody z majątku, wydatki bieżące. Poinformowała, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane tylko w 21,2% czyli na kwotę 107,3 mln zł. Przypomniała także, że w większości ich realizacja następuje w 2. półroczu. 

J. Lemm – zapytała, czy nie istnieje ryzyko, że wydatki majątkowe znowu, podobnie jak w ub. roku, nie zostaną wykonane.

K. Bartnik – Wydział Inwestycji Miejskich – przyznała, że wykonanie 1. półrocza zawsze wygląda słabo, jednak po przełamaniu roku przychodzą faktury zasadnicze za wykonane prace. Zapewne w niektórych zadaniach będą pewne odstępstwa, co wynika z późno podpisanych umów o dofinansowanie (Wyspa Grodzka) czy jak w przypadku filharmonii -  gdzie jeden z wykonawców wszedł w stan upadłości i konieczne było rozpisanie drugiego przetargu.

J. Lemm – przypomniała, że największe inwestycje tj. Spalarnia i Szczeciński Szybki Tramwaj maja być zakończone i rozliczone do końca 2015 r.

K. Bartnik – poinformowała, że przy Szczecińskim Szybkim Tramwaju prace dopiero się rozpoczęły i przebiegają na razie zgodnie z harmonogramem. Na dziś wykonawca nie sygnalizuje, by trzeba było aktualizować harmonogram prac. Nie ma zagrożeń co do terminu zakończenia. Ad. Filharmonia – w tej chwili co miesiąc spływają duże faktury. Lipiec i sierpień to było wykonanie w granicach 8 mln zł. Ukończono też Trafostację Sztuki i ul. Struga. Już wiadomo, że z zadań głównych nie zostanie wykonane przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod transgraniczną bazę turystyki żeglarskiej.

J. Kujath – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - poinformował, że prace nad realizacją Spalarni idą zgodnie z planem. Podpisano protokół uzgodnień, złożono wniosek o pozwolenie na budowę i na początku października planowane jest otrzymanie zgodę. Termin 2015 r. nie jest zagrożony. Spółka nie sygnalizuje żadnych kłopotów.

J. Lemm – zapytała, dlaczego jest tak małe wykonanie w stosunku do planu?

J. Kujath – wyjaśnił, że na początku roku są ogłaszane przetargi, ich realizacja następuje w drugiej połowie roku. To jest powód niezrealizowania wydatków jednorocznych. Pozostałe zadania np. przebudowa nabrzeży zostały wykonane w terminie jednak z niewiadomych przyczyn wykonawcy zwlekali z wystawieniem faktur.

A. Sumisławski - Zakład Usług Komunalnych – omówił inwestycję budowy kąpieliska Arkonka. Przyznał, ze jest ona realizowana z problemami. Wina leży po stronie wykonawcy. "Chcemy płacić ale musi być wykonana praca. Na dziś jest to 72%". Ad. Cmentarz na ul.Bronowickiej – poinformował, że już funkcjonuje, ma pozwolenie na użytkowanie, w pierwszej części odbyły się pierwsze pochówki. 

K. Bartnik – omówiła inwestycję "rozbudowa żłobka przy ul. Niedziałkowskiego". Poinformowała, że wyłoniono w przetargu wykonawcę, który dokończy prace. Na początku przyszłego roku dzieci przeprowadzą się do nowego pawilonu i rozpocznie się remont starej części. Ad. rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 59 - poinformowała, że na ten rok główny nacisk kładzie się na nowy budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną i jest to w trakcie realizacji.

B. Kowalewska – Wydział Oświaty - ad. Centrum Żeglarskie poinformowała, że zakończono etap 2 części 1 tego zadania. Pozostała jego część przeszła do WIM. Złożono wniosek do Marszałka o przedłużenie terminu realizacji tego obiektu. Na wrzesień wykonanie wynosiło 2.230 tys. zł. Zakończenie zadania w tym roku nie jest możliwe, wszystko (w tym i finansowanie) zależy od zgody Marszałka. Jeśli umowa o dofinansowanie będzie aneksowana, w okresie zimowym ogłoszony będzie przetarg na cześć niewykonaną.

B. Kowalewska  – omówiła projekt pt. "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" – poinformowała, że w czasie wakacji wykonano gros planowanych prac. Przewiduje się jednak, że ok. 2 mln zł nie zostanie wykonane. Komisja Edukacji wnioskowała, by te środki wykorzystały inne placówki, a zaplanowane zadania wykonać z budżetu 2014 roku.

J. Lemm – zapytała, czy jest gwarancja, że te środki w budżecie 2014 roku będą zabezpieczone?

B. Kowalewska – oświadczyła, że te zadania będą priorytetem na 2014 rok.

G. Zielińska – ad. kapielisko Arkonka zapytała, kiedy została rozpoczęta budowa i kiedy miała być zakończona?

A. Sumisławski – przypomniał, że w listopadzie miną 2 lata jak ZUK realizuje tą inwestycję. Jest ona realizowana w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Przy wyborze wykonawcy ZUK miał do czynienia z podwójnym odwołaniem. Pierwszy termin od początku był mało prawdopodobny do realizacji. Liczono jednak, że uda się kąpielisko uruchomić na te sezon. Wina, że tak się nie stało, leży po stronie wykonawcy. "Wykazuje on jednak wolę i chęć pracy, dlatego przy nim trwamy. Wypowiedzenie tej umowy to kolejny rok w plecy. Od 1 sierpnia zgodnie z umową są naliczane kary. Liczymy że inwestycja zostanie zakończona do końca bieżącego roku. Lodowisko już jest , wraz z instalacją mrożącą. Chcemy je uruchomić w grudniu".

G. Zielińska – zauważyła, że 2 lata budowały się kładki, 2 lata buduje się Arkonka. Albo Szczecin ma pecha albo złe firmy są wybierane w przetargach. Nie może tu decydować wyłącznie kryterium ceny. 

W. Dzikowski – uznał, że takie sytuacje wynikają ze słabości ustawy o zamówieniach publicznych. "Istotne w dyskusji jest to, czy Państwo pilnujecie środków, czy nie wydajecie pieniędzy za niewykonane prace? Firmy potrafią wykorzystywać sytuację, wykazywać np. że jakieś zadania nie były w umowie. Wykorzystują i szantażują inwestora grożąc opuszczeniem placu budowy". Zapytał, czy mamy wiedzę i kontrolę na temat cen inwestycji? Czy możemy przewidzieć czy zostaną zakończone w terminie, czy planowane są jakieś dopłaty? Czy wiemy co nas będzie czekało po zakończeniu tych opóźnionych inwestycji?

A. Sumisławski – wyjaśnił, ze każdy projekt jest indywidualnie oceniany. Każdy jest oddzielenie analizowany, czy są przesłanki dla robót dodatkowych. W przypadku Arkonki ZUK płaci bezpośrednio podwykonawcom, by przyspieszyć wykonanie zadania.

J. Lemm – zapytała o modernizację stadionu miejskiego.

P. Dykiert – Wydział Sportu - poinformował, że wykonano ok. 60% zadań, znaczną kwotę zaoszczędzono na remontach. Część kwoty to rozstrzygniecie konkursu na koncepcję modernizacji obiektu (rozstrzygnięcie nastąpi na początku października). Obiekt jest cały czas modernizowany.

J. Lemm - zapytała o koszty utrzymania hali widowiskowo - sportowej.

P. Dykiert – poinformował, że koszty te są uwzględnione w planie budżetu na 2014 rok. Wstępnie planowano na ten cel 6 mln zł (jest to kwota z ekspertyzy), ostateczną kwotę poznamy dopiero po pierwszym roku użytkowania. Z wyliczeń Wydziału Sportu wynika, że będzie to 4-4,5 mln zł. Rozważano możliwość zainstalowania solarów na tym obiekcie – wykonawca poinformował jednak, że nie jest to możliwe.

J. Lemm – zapytała o budowę Trasy Północnej oraz obwodnicę śródmiejską i Trzebusz?

K. Bartnik – wyjaśniła, że zakończenie inwestycji to połowa przyszłego roku. Na dziś ku końcowi zbliżają się prace na ul. Łącznej i przechodzą na ul. Wkrzańską. Termin końcowy nie jest zagrożony. Ad. obwodnica śródmiejska - Wydział chce wpisać na lata od 2014 prace projektowe. Jest już koncepcja 6. etapu, została ona konsultowana z mieszkańcami. Sam projekt zajmie ok. 3 lat. Ad. Trzebusz – wyjaśniła, że procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę na poszczególne etapy są b. długotrwałe. Jest to skomplikowany proces, procedury są długotrwałe.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

J. Lemm – zapoznała radnych z treścią pisma w spr. remontu drogi w Pilchowie (załącznik nr 3 do protokołu).

J. Barański – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - poinformował, że Police wyremontowały swój odcinek drogi, Szczecin - nie. Wymaga to sporej przebudowy, przejścia dla pieszych, zatok przystankowych itp. Jest to dość trudna formalnie sprawa. W przyszłym roku będzie poprawiana nawierzchnia, nie ma jednak w najbliższych planach przebudowy tej drogi.

J. Lemm - zobowiązała się przekazać kopię pisma do WGKiOŚ z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie.
 

Na tym posiedzenie zakończono.