PROTOKÓŁ NR 0063-1/139/14
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.09.14 przyjęto w głosowaniu: za - 8, 0 - przeciw, 1 - wstrzym..

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.09.14 przyjęto w głosowaniu: za - 8, 0 - przeciw, 1 - wstrzym..

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 07.10.14 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.
 

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 8 miesięcy 2014 roku - wydatki majątkowe.

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

W. Gill – Dyrektor MOSRiR - uzupełniając informacje, o które wnioskowali radni na posiedzeniu w dn. 30.09.14 r. przedstawił materiał stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.

E. Słodkowska – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu - omówiła budżet inwestycyjny BOU szczególną uwagę poświęcając zadaniu "remont gmachu Urzędu Miasta". Poinformowała, że nie zostanie ono zakończone w bieżącym roku, jest konieczność podpisania umów na prace dodatkowe, pojawiły się nieprzewidziane w kosztorysach zadania. Ta część zostanie zakończona w przyszłym roku. Środki przeznaczone na to zadanie przesunięte zostaną na rok następny. Remont budynku trwa od 2005 roku, elewacji - od 2013 roku. Kosztorys wstępny na roboty elewacyjne to ok. 30 mln zł. Kwoty te są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Na przyszły rok nie ma w budżecie kwoty ok. 4 mln zł na zakończenie tego zadania i wykonanie elewacji od strony ul. Szymanowskiego.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła wydatki majątkowe Wydziału. Poinformowała, że wszystkie zadania zostaną zrealizowane do końca roku.

M. Duklanowski – zapytał, co miejscem po byłej filharmonii? Czy jest tam plan na małą salę koncertową?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy takie rozmowy nie są prowadzone, oferta miasta w tej mierze wydaje się wystarczająca.

E. Słodkowska – przypomniała, że zadanie jest na etapie projektu. Wszystko jest do uzgodnienia. Nie ma przeszkód by zaprojektować tą salę w ten sposób by spełniała oczekiwania zarówno radnych, jak i mieszkańców którzy korzystaliby z niej przy innych okolicznościach.

J. Stala – Wydział Oświaty – omówił najważniejsze zadania inwestycyjne Wydziału. Zapoznał ze stanem zaawansowania prac w bursie na ul. Pokoju (rok zamyka się zgodnie z założonym planem). Na przyszły rok zaplanowano na ten cel kolejne 300 tys. zł. W tej chwili trwają prace projektowe, kwoty niewiele wzrosną ponieważ postanowiono podnieść standard poprzez wybudowanie dodatkowych łazienek w poszczególnych pokojach. Ad. zadanie "dostosowanie budynków do wymogów p.poż" – poinformował, że wskaźnik wykonania jest tu na poziomie ok. 15%. Z różnych powodów unieważniono przetargi na kwotę ok. 1,7 mln zł. Zadanie przejdzie na przyszły rok. W tej chwili są wnikliwie analizowane przyczyny tej sytuacji, być może kosztorysy są wadliwe. Szereg pozostałych robót jest w trakcie realizacji, bądź są w trakcie odbiorów. Przewidywane wykonanie planu to poziom ok. 60%.

J. Lemm – zaproponowała, by wykorzystać te środki na inne, gotowe projekty, te które są już przygotowane do realizacji.

J. Stala – potwierdził, że to się dzieje. Środki o których mowa w dużej części "przeszły" np. na Gimnazjum Nr 6. Ad. zadanie "poprawa stanu technicznego" poinformował, że  wykonano 6,7 mln zł z zaplanowanych 8,5 mln zł. Rezerwa z tego zadania  także zostanie wydatkowana. Nie ma niebezpieczeństwa, że plan nie zostanie wykonany. Ad. "sale gimnastyczne" – największe zadanie to SP Nr 11, skąd środki zostały zabrane i przekazane innym placówkom. Do końca roku powinny zostać wykonane.

K. Gajewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - odpowiadając na pytanie Przewodniczącej J. Lemm wyjaśnił, że duże niewykonanie budżetu w zakresie sprzedaży nieruchomości wynika z dużej podaży i braku inwestorów na nasze nieruchomości.

J. Lemm – przypomniała, że zdarzają się sytuacje, kiedy Miasto przygotowuje nieruchomość do sprzedaży, ponosi tego koszty, a potencjalny nabywca wycofuje się. Jaka jest skala tego zjawiska?

K. Gajewski – wyjaśnił, że w przypadku mieszkań do prywatyzacji, pobierane są zaliczki a konto tych wydatków. Każdy z pozostałych przypadków powinien być analizowany indywidualnie.

G. Zielińska – przypomniała, że od wielu lat kuleje sprzedaż mieszkań dla mieszkańców. Jak wygląda ta realizacja? Jaja ilość mieszkań była zakładana? Ile było wniosków? Jak wygląda kolejka?

K. Gajewski – "zakładamy, że sprzedamy 650 mieszkań i prawdopodobnie tyle się sprzeda. Na lokalach mieszkalnych będzie to ok. 7 mln zł."

I. Bobrek – potwierdziła, że wpływy do budżetu zaplanowano tu na 8,4 mln zł, do końca sierpnia wpłynęło 5,6 mln zł.

W. Dzikowski – uważa, że w perspektywie czasu opłaca się weryfikować cenę w dół: inwestor, który kupi nieruchomość w Szczecinie będzie później dla miasta kolejnym źródłem dochodów. Nie powinniśmy doprowadzać do takiej sytuacji, że zainteresowany kupnem nieruchomości w Szczecinie rezygnuje z tej transakcji i kupuje działkę w sąsiedniej gminie. Powinniśmy też zatrudnić dodatkowe osoby, bądź zlecić dodatkowa pracę już zatrudnionym, by przyspieszyć prywatyzację mieszkań i rozładować kolejkę.

K. Gajewski – wyjaśnił, że nie ma wpływu na fundusz płac, a proponowane rozwiązanie wymagałoby dodatkowych środków.

M. Duklanowski – uznał, że rozwiązaniem byłaby zmiana organizacji pracy: wytypowanie kilku osób do obsługi mieszkańców, a pozostałych – tylko do prywatyzacji. Te 2,5 tysiąca wniosków o wykup mieszkania powinno być przeanalizowane i te „bezproblemowe” powinny być prywatyzowane w pierwszej kolejności.

A. Ciemniak - Wydział Spraw Społecznych - wyjaśnił, że zadanie "budowa nowych oddziałów żłobków" realizowane jest przez WIM (WSS opracował koncepcję). Środki są zabezpieczone są w prognozie Finansowej na 2016-17rok, projekt przewidziany jest na 2015 roku. Pozostałe zadania, których realizacja jest potencjalnie zagrożona zostały przeniesione na przyszły rok.

J. Lemm – zapytała, czy to prawda, że brakuje ok. 1000 miejsc w żłobkach?

K. Falbogowska -  Z-ca Dyrektora WSS - "tak, lista oczekujących jest długa. W tej chwili otwierają się placówki prywatne, które częściowo rozładowują sytuację"

G. Zielińska – uznała, że nie każdego stać na 1000 zł opłaty miesięcznej. Miasto musi znać demografię, planować nowe placówki tam, gdzie tych dzieci będzie najwięcej.

E. Wolender – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - poinformowały, że budżet inwestycyjny Biura został wykonany w 100%, zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

J. Żyliński – Wydział Informatyki -  poinformował, ze podobnie jak w Biurze Konserwatora zabytków budżet inwestycyjny w wysokości 2,452 mln zł został wykonany.

M. Kubik – Biuro Obsługi Inwestorów i Biznesu - ad. budowa aquaparku poinformował, że prace trwają. Jest powołana komisja przetargowa, która ma wyłonić firmę, która ma stworzyć opracowanie (świadczenie usług doradztwa prawnego). Ponieważ procedury się przedłużają, kwota zaplanowana na ten rok została przesunięta na rok 2015. Było to 900 tys. zł.

G. Zielińska – przypomniała, że to kolejna taka rozmowa, podejście do tematu jest niezmienne od wielu lat. Kolejne opracowanie koncepcji, kolejne przełożenie realizacji zadania budzi wiele wątpliwości.

M. Kubik – zapewnił, że Miasto dokłada wszelkich starań, by ten projekt był zrealizowany b. dokładnie.

G. Zielińska – "Tunel pod kanałem La Manche budowano 3 lata. Na kiedy planowane jest zakończenie tego zadania?"

M. Kubik – w 2040 roku. Tak długa perspektywa czasowa wynika z konieczności pozyskania środków na sfinansowanie tego zadania.

W. Dzikowski – zauważył, że problemem nie jest wybudowanie tego aquaparku, lecz jego utrzymanie. To najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć.

W. Daniłkiewicz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - omówił budżet inwestycyjny wydziału: zakup radiowozów dla policji, zakup tfafipaksów, zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej, oraz rozstrzygnięty przetarg na 2 radiowozy. Niedawno rozstrzygnięto też przetarg na termomodernizację budynków Straży Pożarnej (3 jednostki) i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

I. Bobrek - poinformowała, że trwają prace nad projektem budżetu Miasta na 2015 rok. Projekt zostanie złożony zgodnie z terminem ustawowym, Prawdopodobnie w piątek 14.11.14. Pierwsza będzie wersja elektroniczna, wersja papierowa będzie przekazana po ustaleniach z dyrektorem BRM.

W. Wnuk – Geodeta Miasta - omówił wydatki majątkowe MODGiK: na zabezpieczenie sprzętu informatycznego i oprogramowania. Poinformował, że jest przygotowany przetarg, w ciągu 10 dni będzie ogłoszony. W bieżącym roku środki powinny zostać wydatkowane.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.