PROTOKÓŁ NR 0063-1/56/04
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 7 STYCZNIA 2004 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Juliusz Słowacki - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23.12.03.
3.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2004.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23.12.03.

Protokół z ww. posiedzenia Komisji przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2004.

E. Masojć - omówiła projekt budżetu Wydziału Oświaty na rok 2004. Podkreśliła istotne rzeczy wpływające na budżet: spadek liczby uczniów, a co za tym idzie spadek subwencji oświatowej i niezbędne 10 mln zł na restrukturyzację oświaty. Kwota ta jest zabezpieczona w projekcie budżetu, podobnie: środki na wydatki osobowe oraz awans zawodowy nauczycieli. Wraz z nową siecią szkół tworzona jest sieć przedszkoli. Ad. inwestycje i remonty - zaplanowano na ten cel 2 mln zł - wykaz planowanych inwestycji zostanie przekazany Komisji w najbliższym czasie. 

B. Brzycka - poinformowała, że na remonty bieżące Wydział ma zaplanowane 50% kwoty ub. roku. W inwestycjach zaplanowano 1 mln zł na docieplanie budynków. Pod uwagę brana jest możliwość pozyskania środków europejskich.

Z. Dudek - omówił budżet Wydziału  w zakresie kultury fizycznej.  Omówił : środki przeznaczone na finansowanie MOSRiR, plany związane z długoletnią dzierżawą kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego,  przebudową "Gontynki", inwestycje na stadionie "Pogoni"i pływalni w kompleksie na ul. Twardowskiego. Ad. program modernizacji boisk sportowych  - skromne środki wydziału (ok. 40 tys. zł) nie pozwolą na jego realizację, liczymy na finansowanie z innych środków, traktujemy to jako kwotę do aplikacji. Poinformował, że jest realna możliwość, iż po wejściu do UE będziemy zmuszeni do b. szybkiej modernizacji obiektów sportowych, w innym przypadku zostaną one zamknięte.

A. Guranowski - omówił projekt budżetu Wydziału Zdrowia na rok 2004. Omówił:  finansowanie Szpitala Miejskiego (1 mln zł na realizację zadań społecznych i 1 mln na inwestycje tj. blok operacyjny), ZOZ Szkół Wyższych, programy profilaktyki i promocji zdrowia, Program Profilaktyki Przeciwalkoholowej, środki na pomoc społeczną (nowym zadaniem są dodatki mieszkaniowe). Realnie w budżecie jest  12% mniej środków na pozostałe zadania co nie znaczy, że wystąpią tu jakieś braki. Wydział nie przewiduje dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej np. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zagrożeniami dla budżetu są dodatki mieszkaniowe, nie wiemy jakie kwoty uzyskamy po przekazaniu tego zadania do MOPR. Podstawa działania na rok 2004 jest zachowanie dyscypliny wydatków przez kierowników jednostek: nie może być tu żadnych odstępstw od planu wydatków.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pismo Przewodniczącego Rady Miasta dot. wytypowania  przedstawiciela Komisji na spotkanie z Prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego (zał. nr 3 do protokołu)

Komisja wytypowała w głosowaniu (jednomyślnie) radnego Grzegorza Durskiego.

Ad. pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecina na rok 2004 (zał. nr 4 do protokołu)

Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.

Ad. wyjazdowe posiedzenie Komisji poświęcone omówieniu projektu budżetu Miasta na rok 2004 oraz analizie wniosków do budżetu -

termin wyjazdu ustalono na 29.01.04 - 01.02.04.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kamińska Inspektor BRM		Juliusz Słowacki