PROTOKÓŁ NR 0063-8/78/05
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 7 GRUDNIA 2005 ROKU

Początek posiedzenia - 11:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Beata Tokarzewska - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia 30.11.br
3.	Wnioski z kontroli w sprawie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje - c.d.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Żadnych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 30.11.br

Komisja przyjęła protokół w wyniku głosowania /6-za, jednogłośnie/ 

Ad. pkt. 3.
Wnioski z kontroli w sprawie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje - c.d.

Komisja postanowiła przedłużyć czas zakończenia kontroli, w związku z przygotowywanym zestawieniem, w formie elektronicznej, wykazu związanego z zarządzaniem nieruchomościami, którymi dysponują miejskie jednostki organizacyjne i instytucje.

Wiceprzewodniczący P. Podzielny poprosił członków Komisji o przekazywanie swoich wniosków, które zostaną zawarte w przygotowanym stanowisku Komisji dot. przedmiotowej kontroli.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Domu Kultury "Klub 13 Muz" w Szczecinie w zakresie stanu gospodarki finansowej, w tym zamówień publicznych, za okres 2003 - 2004, zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2004r. oraz sprawowania nadzoru nad działalnością Klubu przez merytoryczną jednostkę organizacyjną za okres 2003 - 2004r. /załącznik nr 2 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym  z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w zakresie realizacji remontów i inwestycji przeprowadzonych w 2004r. /załącznik nr 3 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym  z kontroli przeprowadzonej w Pomorskim Centrum Edukacyjnym przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za I pł. 2004r. /załącznik nr 4 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym  z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UM w zakresie działań podejmowanych przez WZiPS zmierzających do wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (oraz ewentualnie innych jednostek podległych Wydziałowi) jako obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.07.2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /załącznik nr 5 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym  z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej w Szczecinie w zakresie dotyczącym dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004r. oraz stosowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania do wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu /załącznik nr 6 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym  z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w temacie gospodarki finansowo-księgowej za rok 2003 /załącznik nr 7 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym  z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie w zakresie dotyczącym dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004r. oraz stosowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania do wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu /załącznik nr 8 do protokołu/;
• informacją pokontrolną z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin dotyczącej "Szczecińskiego programu stypendialnego dla studentów ŻAK" /załącznik nr 9 do protokołu/;
• protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Urzędzie Miasta w zakresie "Realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej w okresie 2003-2005r" /załącznik nr 10 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym, zastrzeżeń wniesionych do ww. wystąpienia oraz uchwałę Komisji Odwoławczej powołanej przez NIK do rozstrzygnięcia zastrzeżeń z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Miasta w zakresie "Działań dotyczących zlikwidowanych w latach 2002-2004 publicznych szkół i placówek" /załącznik nr 11 do protokołu/;
• protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w zakresie "Prawidłowości i rzetelności rozliczania podatku od towarów i usług" /załącznik nr 12 do protokołu/;
• protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej /załącznik nr 13 do protokołu/;
•  protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie /załącznik nr 14 do protokołu/;
• protokołami z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie /załącznik nr 15 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Miasta Szczecin w zakresie "Gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w latach 2002 - 2005/ I kw." /załącznik nr 16 do protokołu/;
• protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie w zakresie "Realizacji programu naprawczego, prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej mieszkańców oraz wykorzystania miejsc w Domu w latach 2004 - 2005/1 kw." /załącznik nr 17 do protokołu/;
• wynikami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w zakresie "Prawidłowości realizacji projektów w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat "a" oraz działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat "a" (SPO RLZ 2004-2006)" /załącznik nr 18 do protokołu/;
• protokołami z kontroli przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w Szczecinie przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w 2004 - 2005 r. oraz przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie "Przestrzegania wymagań ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami’ /załącznik nr 19 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 przy al. Piastów 2 w Szczecinie w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w zakresie gospodarki finansowo - księgowej za rok 2003 /załącznik nr 20 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu /załącznik nr 21 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez ośrodek za 2003r. /załącznik nr 22 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie  w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za rok 2004 /załącznik nr 23 do protokołu/;
• wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w temacie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie do 2000r. /załącznik nr 24 do protokołu/.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Klimek Inspektor BRM		Beata Tokarzewska